Meer as 300 Italiaanse restaurante in Duitsland het na bewering gemanipuleerde kasregisters gebruik om belasting te vermy
Die Duitse belastingkantoor vir ondersoeke en kriminele aangeleenthede (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen) en die Italiaanse Finansieringskorps (Guardia di Finanza), ondersteun deur Europol, het 'n georganiseerde misdaadgroep wat by BTW-bedrog betrokke was, afgebreek deur die manipulasie van kasregisters.
Die aksiedag op 21 September 2021 het gelei tot:
- 93 huisondersoeke
- 23 individue wat strafregtelike verrigtinge in die gesig staar
- Beslaglegging op kasregisters, 'n bediener en € 275 000 in kontant
'Tuned' kasregisters het inkomste versteek
Die gesamentlike operasie, ondersteun deur Europol, het 'n kriminele netwerk geteiken wat sagteware-oplossings vir kasregisters verkoop wat besighede in staat stel om hul daaglikse verkoopsrekords te manipuleer. Kontantintensiewe besighede soos restaurante kon hierdie 'gestemde' registers gebruik om hul inkomste te manipuleer en hul uitset-BTW en korporatiewe belastingaanspreeklikheid te verminder. Die klante, hoofsaaklik Italianers wat in Duitsland gevestig is, het beide die hardeware (kasregisters en agterkantore) en die sagteware van 'n Italiaanse verskaffer bekom, wat hierdie produk ontwikkel het. Hierdie IT-oplossing het die besighede in staat gestel om veilig toegang tot die databasis van die kasregister te kry en te besluit hoeveel van hul daaglikse inkomste om weg te steek en hoeveel om aan die belastingowerhede te verklaar. Meer as 300 eienaars van Italiaanse restaurante regoor Duitsland het na bewering hierdie oplossing gekoop, wat aansienlik hoër geprys is as 'n gewone kasregister wat nie finansiële rekords kan manipuleer nie.
Ontleding en tegniese kundigheid om ondersoeke te ondersteun
Europol het die operasionele aktiwiteite ondersteun, die uitruil van inligting vergemaklik en analitiese ondersteuning verskaf. Tydens die aksiedag het Europol twee kundiges na Italië ontplooi om intydse operasionele inligting te kruiskontroleer teen Europol se databasisse om leidrade aan ondersoekers in die veld te verskaf. Europol het ook 'n forensiese deskundige na Italië ontplooi om tegniese ondersteuning te verskaf om die bediener af te haal.
Europol het onlangs die Europese Finansiële en Ekonomiese Misdaadsentrum (EFECC) om sinergieë tussen ekonomiese en finansiële ondersoeke te verhoog en om sy vermoë om wetstoepassingsowerhede te ondersteun in die doeltreffende bekamping van hierdie groot kriminele bedreiging te versterk.
Met sy hoofkwartier in Den Haag, Nederland, ondersteun Europol die 27 EU-lidlande in hul stryd teen terrorisme, kubermisdaad en ander vorme van ernstige en georganiseerde misdaad. Europol werk ook saam met baie nie-EU-vennootstate en internasionale organisasies. Van sy verskillende bedreigingsbepalings tot sy intelligensie-insameling en operasionele aktiwiteite, Europol het die gereedskap en hulpbronne wat hy nodig het om sy deel te doen om Europa veiliger.