Die EPPO ondersoek € 5.4 miljard se verlies aan die EU-begroting in sy eerste 7 maande van aktiwiteit
In sy eerste jaarverslag gee die Europese Openbare Aanklaer se kantoor (EPPO) 'n verslag van die eerste 7 maande van sy operasionele aktiwiteit. Vir die eerste keer word statistieke oor EPPO-bedrywighede per deelnemende lidstaat, misdaad, beslagleggings, aantal aanklagte en ander sleutelsyfers gedeel.
Terwyl baie 'n stadige begin, gevolg deur 'n geleidelike toename in aktiwiteit, verwag het, het die EPPO op volle spoed gewerk vanaf Dag 1. Die EPPO is 'n sistemiese deel van die algehele argitektuur wat ingestel is om EU-belastingbetalers se geld te beskerm.
Laura Kövesi, Europese hoofaanklaer: “Europees kan nie swak beteken nie! Die EPPO is 'n baie kragtige instrument vir die beskerming van uitgawes sowel as inkomste van die EU-begroting deur middel van strafreg. 20 jaar na die Euro-sone het ons die EPPO-sone geskep. Ingebed in die nasionale regbanke van die 22 deelnemende lidlande, is die EPPO in die eerste linie van verdediging van die oppergesag van die reg in die EU. Die eerste 7 maande van ons bedrywighede het ten minste een ding duidelik gemaak: as ons verhinder word in die uitoefening van ons bevoegdheid, is die beskerming van die EU-begroting op die spel.”
2021 in getalle
Sommige van die sleutelsyfers wat in die jaarverslag, geldig op 31 Desember 2021, verskyn:
- 2832 misdaadverslae verwerk is;
- 576 ondersoeke is geopen sedert 1 Junie 2021;
- 515 aktiewe ondersoeke op 31 Desember 2021;
- €5.4 miljard geraamde skade in die aktiewe ondersoeke;
- €147.3 miljoen in beslagleggings, drie keer die EPPO se werklike 2021-begroting;
- 95 Europese gedelegeerde aanklaers aangestel is, werkende in 35 EPPO-kantore in die 22 deelnemende lidlande;
- 122 XNUMX personeel lede in die sentrale kantoor in Luxemburg.
Van die 576 ondersoeke wat in 2021 geopen is, was 298 nuwe sake wat deur die EPPO begin is, en 278 was sogenaamde agterstandsake wat deur die nasionale owerhede aangemeld is en deur die EPPO oorgeneem is.
Meer gedetailleerde statistieke, per deelnemende lidstaat, is beskikbaar na hierdie skakel.
Mees algemene tipes misdade
Die EPPO fokus op komplekse, grensoverschrijdende ondersoeke na gesofistikeerde ekonomiese en finansiële misdaad, veral waar ernstige georganiseerde misdaad betrokke is. Dit ondersoek bedrog waarby EU-fondse van meer as €10 000 en grensoverschrijdende BTW-bedrog met skadevergoeding bo €10 miljoen betrokke is.
Van die 515 aktiewe ondersoeke het ons die volgende geïdentifiseer as die mees algemene tipes misdade wat die EU-begroting raak:
- Bedrog met nie-verkrygingsuitgawes (31.8%): gebruik of aanbieding van vals, verkeerde of onvolledige verklarings of dokumente, algemeen in landbousubsidies.
- BTW-inkomste bedrog (17.6%): karrouselbedrog, BTW-bedrog deur vermiste handelaars, en BTW-bedrog gepleeg binne 'n kriminele organisasie.
- Nie-BTW inkomste bedrog (13.4%): doeane- en teenstortingsregte bedrog.
- Bedrog met verkrygingsuitgawes (11.2%): die gebruik of aanbieding van vals, verkeerde of onvolledige verklarings of dokumente, hoofsaaklik in konstruksie-, afval-, tegnologie- en MH-ontwikkelingsprogramme.
- korrupsie (4%): aktiewe en passiewe korrupsie van openbare amptenare.
Uitstekende en doeltreffende grensoverschrijdende samewerking
Wetstoepassers regoor die EU het die spoed, doeltreffendheid en inligtingswinste ontdek wat hulle kan verwag wanneer hulle met die EPPO werk, in vergelyking met tradisionele wedersydse regshulpreëlings en oorgrens-koördineringsmetodes. As gevolg van die EPPO se onafhanklikheid en oorgrens bevoegdhede, was die organisasie van gekoördineerde deursoekings of arrestasies oor grense 'n kwessie van weke, in plaas van maande.
Die verbetering van die vlak van beskerming van die finansiële belange van die EU begin met die verhoging van die vlak van opsporing van EU-bedrog. Verskille tussen lidlande in hierdie verband is al lank beduidend, en die EPPO is daartoe verbind om hierdie gapings te sluit met die ondersteuning van sy nasionale en internasionale vennote.
Om misdade teen die finansiële belange van die EU te ondersoek, te vervolg en te oordeel, is die EPPO se missie, en dit sal voortgaan om tekortkominge te identifiseer en enige uitdagings te ontleed wat ontstaan in ons uiteindelike doel om EU-belastingbetalers se geld teen misdadigers te beskerm.
Samewerking met vennote, nie-deelnemende EU-lidstate en derde lande
Om 'n vinniger uitruil van inligting moontlik te maak, het die EPPO werksreëlings met die Europese Kommissie, Eurojust, Europol, OLAF, die Europese Rekenhof, die Europese Beleggingsbank en die Europese Beleggingsfonds onderteken.
Denemarke, Hongarye, Ierland, Pole en Swede neem nie aan die EPPO deel nie. In 2021 was hierdie vyf lidlande by 48 EPPO-sake betrokke. Die samewerking met Swede verloop sonder probleme as gevolg van die relevante EU-wette oor geregtelike samewerking in kriminele aangeleenthede. 'n Werksreëling met die kantoor van die aanklaer-generaal van Hongarye is in April 2021 onderteken. Beide Deense en Ierse owerhede het egter nog tyd nodig vir interne konsultasies, en die onderhandelinge oor 'n werksreëling met die nasionale aanklaer se kantoor van Pole was onsuksesvol.
Wat derde lande betref, het die EPPO onderhandelinge begin met die doel om werksreëlings met die betrokke owerhede van die Verenigde State van Amerika en Oekraïne te tref.
