(Luxemburg, 9 Augustus 2024) – Drie vermeende voorlopers van ’n internasionale kriminele groep is gister by die streekhof van Düsseldorf (Duitsland) aangekla vir ’n BTW-bedrog van €93 miljoen, ná ’n ondersoek deur die Europese Openbare Aanklaer se kantoor (EPPO) in Hamburg, met die kodenaam Goliath. Die drie is van kriminele assosiasie en BTW-bedrog op groot skaal aangekla.
Twee van die beskuldigdes bly in voorverhoor aanhouding. Een van die verdagtes is in hegtenis geneem tydens 'n optrede wat deur die EPPO uitgevoer is op 22 November 2023, wat die internasionale kriminele ring teiken. Nog 'n verdagte – 'n Deense burger wat na Afrika gevlug het om aanhouding te ontsnap – is in Nairobi (Kenia) gearresteer en op 5 Junie 2024 gedeporteer.
Die beskuldigdes is glo die voorlopers van 'n kriminele organisasie wat aktief is in die internasionale handel van verbruikerselektronika (hoofsaaklik AirPods). Hulle word daarvan verdink dat hulle belasting ontduik het deur middel van 'n BTW-karrouselbedrog – 'n komplekse kriminele skema wat voordeel trek uit EU reëls oor grensoverschrijdende transaksies tussen sy lidlande, aangesien dit vrygestel is van belasting op toegevoegde waarde - met geraamde verliese aan die EU en nasionale begrotings van ten minste € 93 miljoen.
Volgens die ondersoek het die verdagtes maatskappye in Duitsland en ander EU-lidlande, sowel as in nie-EU-lande, gestig om die goedere te verhandel deur 'n bedrieglike ketting van vermiste handelaars - wat sou verdwyn sonder om hul belastingverpligtinge na te kom. Ander maatskappye in die bedrieglike ketting sal daarna BTW-terugbetalings van die nasionale belastingowerhede eis.
Indien hulle skuldig bevind word, staar die beskuldigdes tot 10 jaar gevangenisstraf in die gesig.
Hierdie ondersoek, wat op die ondersteuning van Europol, Duitse belastingagentskappe en verskeie nasionale polisiemagte gereken het, het oor Denemarke, Frankryk, Duitsland, Hongarye, Litaue, Nederland, Swede en Switserland gestrek.
Die EPPO het vroeër in hierdie ondersoek beslag gelê op 1 800 AirPods, sowel as kontant, twee luukse motors, ter waarde van 'n gesamentlike €550 000, en 'n luukse horlosie, ter waarde van €907 000.
Alle betrokke persone word geag onskuldig te wees totdat skuldig bewys is in die bevoegde Duitse regshowe.
Die EPPO is die onafhanklike openbare vervolgingskantoor van die Europese Unie. Dit is verantwoordelik vir die ondersoek, vervolging en oordeel van misdade teen die finansiële belange van die EU.
