في 10 فبراير/شباط، اتخذ مكتب الأصول الجنائية التابع للشرطة الوطنية الأيرلندية (An Garda Síochána) إجراءات ضد عصابة إجرامية يشتبه في قيامها بغسل أموال على نطاق واسع.
وتم تحديد تحويلات مالية تزيد قيمتها عن 4 ملايين يورو من ولايات قضائية أخرى إلى حسابات مصرفية أيرلندية مرتبطة بأعضاء هذه الشبكة الإجرامية. ويعتقد أن العصابة جمعت هذه الأموال من نشاط غير قانوني في جميع أنحاء أوروبا.
تشير . تضمنت العملية في مدينتي تيبيراري وكيلكيني تفتيش 4 عقارات سكنية ومقر تجاري واحد، ونتيجة لذلك تم الاستيلاء على 1 ألف يورو نقدًا وسيارة بقيمة 100 ألف يورو. كما تم تجميد إجمالي 000 حسابًا مصرفيًا مرتبطًا بأعضاء الجماعة الإجرامية. وتضمنت الحسابات أموالاً تراكمية قدرها 75 ألف يورو.
أصبحت هذه النتائج ممكنة بفضل نموذج المصادرة غير المستندة إلى الإدانة والذي يديره مكتب الأصول الجنائية الأيرلندي.
استرداد الأصول الدولية
والتعاون الدولي ضروري لنجاح استرداد الأصول المخبأة في الخارج. ويساعد موقع اليوروبول في قلب البنية الأمنية الأوروبية على تسهيل إنشاء مثل هذه الآلية.
في هذه الحالة، قام مركز الجرائم المالية والاقتصادية الأوروبي (EFECC) التابع لليوروبول بتجميع المعلومات الاستخبارية التي قدمتها بلدان مختلفة حول هذه الشبكة الإجرامية نفسها ووضع جميع البلدان المعنية حول طاولة واحدة.
ومنذ ذلك الحين، عمل الشركاء معًا بشكل وثيق في هذه القضية للكشف عن الحجم الفعلي للنشاط الإجرامي لهذه العصابة ووضع استراتيجية مشتركة للمرحلة النهائية من التحقيق.
