قامت الشرطة الوطنية الإسبانية (Policía Nacional) ، بدعم من الشرطة الوطنية الإيطالية (Polizia di Stato) و Europol و Eurojust ، بتفكيك مجموعة الجريمة المنظمة المرتبطة بالمافيا الإيطالية المتورطة في الاحتيال عبر الإنترنت وغسل الأموال والاتجار بالمخدرات وجرائم الممتلكات. قام المشتبه بهم بالاحتيال على مئات الضحايا من خلال هجمات التصيد وأنواع أخرى من الاحتيال عبر الإنترنت مثل مبادلة بطاقة SIM وتسوية البريد الإلكتروني للأعمال قبل غسل الأموال من خلال شبكة واسعة من شركات الأموال والبغال. في العام الماضي وحده ، قدرت الأرباح غير القانونية بحوالي 10 ملايين يورو.
النتائج النهائية:
- 106 اعتقالات ، معظمهم في إسبانيا والبعض في ايطاليا
- 16 عملية تفتيش منزل
- تم تجميد 118 حسابا مصرفيا
- تشمل المضبوطات العديد من الأجهزة الإلكترونية ، و 224 بطاقة ائتمان ، وبطاقات SIM ، ومحطات نقاط البيع ، ومزرعة للماريجوانا ومعدات لزراعتها وتوزيعها.
كانت هذه الشبكة الإجرامية الكبيرة منظمة بشكل جيد للغاية في هيكل هرمي ، والتي تضمنت مجالات وأدوارًا متخصصة مختلفة. وكان من بين أعضاء المجموعة الإجرامية خبراء الكمبيوتر ، الذين أنشأوا مجالات التصيد ونفذوا عمليات الاحتيال عبر الإنترنت ؛ القائمين بالتجنيد ومنظمي تداول الأموال ؛ وخبراء غسيل الأموال ، بما في ذلك الخبراء في العملات المشفرة. معظم الأعضاء المشتبه بهم مواطنون إيطاليون ، وبعضهم لديه صلات بمنظمات مافيا. يقع في تينيريفي (جزر الكناري ، إسبانيا) ، خدع المشتبه بهم ضحاياهم ، ومعظمهم من الإيطاليين ، لإرسال مبالغ كبيرة إلى حسابات مصرفية تسيطر عليها الشبكة الإجرامية. ثم قاموا بعد ذلك بغسل عائدات الجريمة من خلال شبكة واسعة من بغال الأموال والشركات الوهمية.
خبراء اليوروبول لدعم الأنشطة الميدانية
سهلت اليوروبول تبادل المعلومات ، والتنسيق التشغيلي ، وقدمت الدعم التحليلي لهذا التحقيق ، الذي استمر أكثر من عام. خلال الأنشطة العملياتية ، نشر اليوروبول محللين وخبير في الطب الشرعي في تينيريفي بإسبانيا ومحلل واحد في إيطاليا. بالإضافة إلى ذلك ، قام اليوروبول بتمويل نشر ثلاثة محققين إيطاليين في تينيريفي لدعم السلطات الإسبانية خلال يوم العمل.
دعمت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجرائم الإلكترونية (J-CAT) في اليوروبول العملية. يتكون هذا الفريق التشغيلي الدائم من ضباط اتصال إلكتروني من دول مختلفة يعملون من نفس المكتب في تحقيقات الجرائم الإلكترونية رفيعة المستوى.
-
يقع مقر يوروبول في لاهاي بهولندا ، وهو يدعم 27 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي في مكافحتها للإرهاب والجرائم الإلكترونية وأشكال الجريمة المنظمة والخطيرة الأخرى. يعمل اليوروبول أيضًا مع العديد من الدول الشريكة من خارج الاتحاد الأوروبي والمنظمات الدولية. من تقييمات التهديدات المختلفة إلى جمع المعلومات الاستخبارية والأنشطة التشغيلية ، تمتلك يوروبول الأدوات والموارد التي تحتاجها للقيام بدورها في صنع أوروبا أكثر أمانًا.
