9.5 C
بروكسل
السبت أبريل 1، 2023

إيطاليا ، 10 ملايين يورو مجمدة في تحقيق في مخطط التهرب الضريبي "ساندويتش هولندي"

إخلاء المسؤولية: المعلومات والآراء الواردة في المقالات هي تلك التي تنص عليها وهي مسؤوليتهم الخاصة. النشر في The European Times لا يعني الموافقة تلقائيًا على وجهة النظر ، ولكن الحق في التعبير عنها.

مكتب الاخبار
مكتب الاخبارhttps://www.europeantimes.news
تهدف European Times News إلى تغطية الأخبار المهمة لزيادة وعي المواطنين في جميع أنحاء أوروبا الجغرافية.

في 11 يناير 2023 ، في تحقيق في التهرب الضريبي أجراه مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) ، نفذت الشرطة المالية الإيطالية (Guardia di Finanza) أمرًا بتجميد الأصول بقيمة تزيد عن 10 ملايين يورو ، صادر عن قاضي الإجراءات التمهيدية في Lecco ، بناءً على طلب من المدعين المفوضين الأوروبيين.

بدأ التحقيق في عام 2019 ، بعد إجراء تدقيق ضريبي لشركة تقع في منطقة ليكو بريانزا. كانت هذه الشركة هي الممثل الضريبي لأغراض ضريبة القيمة المضافة لكيان قانوني بموجب القانون الهولندي ، مع مكتبها المسجل في أمستردام.

أظهر التحقيق أن المقر الحقيقي للشركة - أي ما يسمى بـ "مكان الإدارة الفعالة" - كان في الواقع في منطقة ليكو ، وليس في هولندا. يُشتبه في أن الشركة تستخدم آلية دولية للتهرب الضريبي ، تُعرف أيضًا باسم "الانعكاس الضريبي".

وفقًا للتحقيق ، قامت الشركة التي تتخذ من بريانزا مقراً لها بتسويق منتجاتها - المكونات الكهربائية للأتمتة - داخل الأراضي الإيطالية ، بينما تظاهرت عن طريق الاحتيال بأن البضائع كانت موجهة إلى شركات أخرى. EU الدول الأعضاء ، وبالتالي معفاة من ضريبة القيمة المضافة ، إساءة استخدام المقر الأجنبي الوهمي للشركة.

علاوة على ذلك ، يُعتقد أن الشركة التي يوجد مقرها ظاهريًا في هولندا أنشأت نظامًا معقدًا للشركات ، والذي تم التحكم فيه من قبل شركة قابضة مسجلة في جزر الأنتيل الهولندية (بموجب نظام ضريبي تفضيلي) ، وبالتالي من قبل شركة أخرى ، على ما يبدو أيضًا. مقرها في هولندا - مخطط يُعرف باسم "ساندويتش هولندي" ، وهو شكل من أشكال أسلوب التهرب الضريبي الذي يتضمن استخدام الشركات الأم في بلدان مختلفة لتحويل الأرباح إلى الملاذات الضريبية.

يخضع مديرا الشركة ، وكلاهما يحملان الجنسية الإيطالية ، للتحقيق بشأن الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة من 2013 إلى 2018. وأثبت التحقيق أن حجم المبيعات الفعلي في إيطاليا يبلغ حوالي 50 مليون يورو ، وضريبة القيمة المضافة غير المدفوعة التي تزيد عن 10 ملايين يورو.

ولا تزال عمليات البحث والاستيلاء وتجميد الأصول مستمرة.

يُفترض أن جميع الأشخاص المعنيين أبرياء حتى تثبت إدانتهم في المحاكم الإيطالية المختصة.

- الإعلانات -

المزيد من المؤلف

- الإعلانات -

يجب أن يقرأ

- الإعلانات -

أحدث المقالات