الاحتيال في أموال الاتحاد الأوروبي - قدم مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) في الأول من فبراير الماضي لائحة اتهام ضد ستة متهمين في محكمة مقاطعة فيلنيوس (ليتوانيا) بتهمة الاحتيال المتعلق بإجراءات الشراء ، والتي تسببت في أضرار قدرها 1 ألف يورو لميزانية الاتحاد الأوروبي ، منذ ذلك الحين تعافى بالكامل بفضل التحقيق في الوقت المناسب.
المتهمون شركة نشطة في مجال تنقية الهواء والتهوية الصناعية ، إلى جانب اثنين من مديريها وثلاثة من أصحاب المصلحة في الشركات المتواطئة. وهم متهمون بتضخيم أسعار المعدات الروبوتية المستخدمة في تصنيع مرشحات الهواء ، والتي تم شراؤها بأموال من البرنامج التشغيلي 2014-2020 لصناديق الاستثمار والهيكل في الاتحاد الأوروبي ، الممنوحة من قبل وكالة الابتكار في ليتوانيا ، وبالتالي الحصول على ما يصل إلى 580 يورو بطريقة غير مشروعة .
من أجل تتبع المخطط الإجرامي ، قام المحققون بتحليل سلسلة من المعاملات المالية الوهمية تصل إلى 1.2 مليون يورو ، بالإضافة إلى المراسلات والاتصالات التي تم إنشاؤها مع شركات في فرنسا وألمانيا والسويد وسويسرا وتايوان و الشتاء في تركيا، في تحقيق شمل أيضًا دائرة التحقيق في الجرائم المالية في ليتوانيا.
وبحسب التحقيق ، نظم المتهمون عملية شراء EU- معدات ممولة من موردين أجانب ومحاكاة عطاءات أدت إلى تضخيم سعرها بشكل كبير مقارنة بما تم دفعه بالفعل. كما أنهم متهمون بمسك دفاتر احتيالية وتزوير مستندات لتضليل وكالة الابتكار الليتوانية.
بحلول آذار (مارس) 2021 ، حولت الوكالة حوالي 580 ألف يورو إلى الشركة لتغطية التكاليف التي تم تكبدها ظاهريًا.
واعترف جميع المتهمين بارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم. كما قامت الشركة ، قبل المحاكمة ، بسداد المبلغ الذي تلقته بشكل غير قانوني بالكامل.
بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة في هذه القضية الجنائية ، من بين العقوبات البديلة الأخرى ، ينص القانون الجنائي لليتوانيا على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 8 سنوات ، وغرامة تصل إلى 100 MSL (مقدار الحد الأدنى من مستوى المعيشة) المطبقة على الشركات (€ 000 مليون).
