(لوكسمبورغ، 9 أغسطس 2024) - تم توجيه الاتهام إلى ثلاثة من زعماء المجموعة الإجرامية الدولية المشتبه بهم أمس في المحكمة الإقليمية في دوسلدورف (ألمانيا) بتهمة الاحتيال في ضريبة القيمة المضافة بقيمة 93 مليون يورو، وذلك بعد تحقيق أجراه مكتب المدعي العام الأوروبي (EPPO) في هامبورغ، الذي يحمل الاسم الرمزي جالوت. واتهم الثلاثة بالارتباط الإجرامي والاحتيال على ضريبة القيمة المضافة على نطاق واسع.
ولا يزال اثنان من المتهمين رهن الحبس الاحتياطي. وتم القبض على أحد المشتبه بهم خلال عملية قامت بها منظمة EPPO على 22 نوفمبر 2023واستهداف الشبكة الإجرامية الدولية. تم القبض على مشتبه به آخر - وهو مواطن دنماركي فر إلى أفريقيا هربًا من الاعتقال - في نيروبي (كينيا). تم ترحيله في 5 يونيو 2024.
ويُعتقد أن المدعى عليهم هم زعماء منظمة إجرامية تنشط في التجارة الدولية للإلكترونيات الاستهلاكية (خاصة أجهزة AirPods). ويشتبه في قيامهم بالتهرب من الضرائب عن طريق الاحتيال الدائري لضريبة القيمة المضافة - وهو مخطط إجرامي معقد يستغله EU القواعد المتعلقة بالمعاملات عبر الحدود بين الدول الأعضاء، حيث إنها معفاة من ضريبة القيمة المضافة - مع خسائر تقدر بالاتحاد الأوروبي والميزانيات الوطنية بما لا يقل عن 93 مليون يورو.
ووفقاً للتحقيق، أنشأ المشتبه بهم شركات في ألمانيا ودول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي، وكذلك في دول خارج الاتحاد الأوروبي، من أجل تجارة البضائع من خلال سلسلة احتيالية من التجار المفقودين - الذين قد يختفون دون الوفاء بالتزاماتهم الضريبية. وستطالب الشركات الأخرى في السلسلة الاحتيالية لاحقًا بتعويضات ضريبة القيمة المضافة من سلطات الضرائب الوطنية.
وفي حالة إدانتهم، يواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وامتد هذا التحقيق، الذي اعتمد على دعم يوروبول ووكالات الضرائب الألمانية والعديد من قوات الشرطة الوطنية، عبر الدنمارك وفرنسا وألمانيا والمجر وليتوانيا وهولندا والسويد وسويسرا.
في وقت سابق من هذا التحقيق، صادرت EPPO 1 سماعة AirPods، بالإضافة إلى أموال نقدية، وسيارتين فاخرتين تبلغ قيمتهما مجتمعة 800 ألف يورو، وساعة راقية تبلغ قيمتها 550 يورو.
ويُفترض أن جميع الأشخاص المعنيين أبرياء حتى تثبت إدانتهم في المحاكم الألمانية المختصة.
EPPO هو مكتب الادعاء العام المستقل للاتحاد الأوروبي. وهي مسؤولة عن التحقيق والمحاكمة والمحاكمة في الجرائم التي تستهدف المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.
