تفكيك شبكة إجرامية مصرفية موازية يهز البنية التحتية المالية غير المشروعة في أوروبا
في عملية دولية منسقة بدعم من اليوروبول، فككت سلطات إنفاذ القانون في النمسا وبلجيكا وإسبانيا شبكة إجرامية مصرفية موازية متطورة سهّلت معاملات مالية غير مشروعة بملايين الدولارات لعصابات الجريمة المنظمة المتورطة في تهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات. وتُوّجت العملية، التي نُفذت في 14 يناير/كانون الثاني 2025، باعتقال 17 شخصًا ومصادرة أصول تزيد قيمتها عن 4.5 مليون يورو.
ويمثل هذا الإجراء علامة فارقة مهمة في الجهود الجارية في إطار دورة المنصة الأوروبية متعددة التخصصات ضد التهديدات الإجرامية (EMPACT)، والتي تستهدف الأشكال الأكثر إلحاحًا للجرائم الخطيرة والمنظمة التي تؤثر على الاتحاد الأوروبي.
من تهريب المهاجرين إلى غسيل الأموال: شبكة الجريمة المفككة
بدأ التحقيق في الشبكة المصرفية الموازية كمتابعة لعمليتين سابقتين ضد مهربي المهاجرين، تم الإبلاغ عنهما في 4 يوليو و13 أغسطس 2023. وخلال تلك التحقيقات، كشفت السلطات عن أدلة رقمية تشير إلى تورط بنية تحتية مالية منفصلة يستخدمها هؤلاء المهربون لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود دون اكتشافها.
تعاون خبراء اليوروبول في مجال الجرائم المالية مع المحققين الوطنيين لتتبع هذه الخيوط، وتمكنوا في النهاية من تحديد منظمة غسل أموال واسعة الانتشار لها فروع في عدة دول أوروبية. قدمت هذه المجموعة خدمات مثل الخدمات المصرفية غير الرسمية على غرار الحوالة، ونقل الأموال عبر البريد، وتبادل العملات المشفرة، والخدمات المصرفية الموازية - وهي خدمات تستخدمها عادةً الشبكات الإجرامية التي تسعى إلى إخفاء أصول عائداتها غير المشروعة.
شبكة عابرة للحدود الوطنية تخدم الأسواق الإجرامية
يُعتقد أن المشتبه بهم المعتقلين، ومعظمهم من الجنسيتين الصينية والسورية، كانوا يديرون فرعين منفصلين ضمن الشبكة نفسها: أحدهما يخدم الجماعات الإجرامية الناطقة بالعربية، والآخر يخدم العصابات ذات الأصول الصينية. لم تكن هذه الفروع منعزلة فحسب، بل كانت أيضًا متغلغلة بعمق في الاقتصادات السرية لقواعد عملائها.
وفقًا لليوروبول، سهّلت الشبكة نقل أكثر من 21 مليون يورو من الأموال غير المشروعة. وتجاوز نطاقها نطاق مُشغّليها المباشرين، حيث قدّمت خدمات إعلانية عبر منصات التواصل الاجتماعي لجذب عملاء دوليين. وقد مكّن هذا الانتشار الرقمي المنظمة من خدمة مجموعة واسعة من المؤسسات الإجرامية، بما في ذلك تجار المخدرات ومهرّبو البشر.
تعكس عمليات الاستيلاء الضخمة على الأصول حجم العمليات
خلال العملية، نفذت السلطات أوامر تفتيش وألقت القبض على أشخاص في ثلاث دول. من بين المشتبه بهم السبعة عشر الذين تم اعتقالهم، تم احتجاز 17 منهم في إسبانيا، وواحد في كل من النمسا وبلجيكا. وقد تجلى حجم وتنوع الأصول المصادرة في حجم الجرائم المالية:
- 206,000 يورو نقدًا
- 421,000 ألف يورو مجمدة في 77 حسابًا مصرفيًا
- العملة المشفرة تقدر قيمتها بـ 183,000 يورو
- عقارات بقيمة إجمالية تزيد عن 2.5 مليون يورو
- 18 مركبة بقيمة تقريبية تبلغ 207,000 يورو
- أربع بنادق وذخيرة
- الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة الإلكترونية الأخرى
- العناصر الفاخرة بما في ذلك الساعات والمجوهرات والإكسسوارات المصممة
ولا تؤدي هذه المضبوطات إلى تعطيل العمليات الحالية للشبكة فحسب، بل إنها ترسل أيضًا رسالة قوية إلى الجهات الإجرامية الأخرى التي تعتمد على مثل هذه البنى التحتية المالية لدعم أنشطتها.
الدور الاستراتيجي لليوروبول في العملية
اضطلع اليوروبول بدور تنسيقي محوري طوال التحقيق وأثناء تنفيذ العملية. وبعد الكشف الأولي عن الشبكة من خلال بيانات الهاتف في قضايا تهريب المهاجرين، تعاونت فرقة العمل المشتركة لمكافحة الجرائم الإلكترونية (J-CAT) التابعة لليوروبول ووحدات مكافحة الجرائم المالية بشكل وثيق مع قوات الشرطة الوطنية.
في يوم الإزالة، قدّم اليوروبول دعمًا عملياتيًا من خلال إرسال خبراء إلى الدول الثلاث المعنية. ومولت اليوروبول ثلاثة محققين إسبان للسفر إلى بلجيكا والنمسا، بينما أُرسل خبيران من اليوروبول إلى كلٍّ من هاتين الدولتين. بالإضافة إلى ذلك، أُرسل خبيران آخران إلى إسبانيا لمساعدة أجهزة إنفاذ القانون المحلية في تقديم التوجيه الفني والاستراتيجي.
قال متحدث باسم اليوروبول: "إن عملية اليوم دليل على فعالية التعاون عبر الحدود في استهداف الجرائم المالية المعقدة". وأضاف: "بتتبع آثار الأموال التي يتركها مهربو المهاجرين، تمكنا من تفكيك عنصر رئيسي في الجريمة المنظمة".
الآثار المترتبة على استراتيجيات مكافحة الجريمة المستقبلية
ويسلط تفكيك هذه الشبكة المصرفية الموازية الضوء على التطور المتزايد للجرائم المالية العابرة للحدود الوطنية والاعتماد المتزايد للمنظمات الإجرامية على الأنظمة المصرفية البديلة خارج المؤسسات المالية التقليدية.
قالت الدكتورة إيلينا مارتينيز، عالمة الإجرام المتخصصة في الجرائم المالية بجامعة لوفين: "تُظهر هذه القضية مدى تشابك أشكال الجريمة المنظمة المختلفة". وأضافت: "غسل الأموال لا يُموّل الجريمة فحسب، بل يُغذّي منظومات إجرامية بأكملها. وتعطيل هذه الموارد المالية الحيوية أمرٌ بالغ الأهمية للأمن على المدى الطويل".
في إطار برنامج EMPACT، من المتوقع أن تُكثّف أجهزة إنفاذ القانون في جميع أنحاء أوروبا جهودها لتحديد وتفكيك هذه الهياكل المماثلة. ويُبرز نجاح هذه العملية أهمية تبادل المعلومات الاستخبارية، والتحليل الجنائي، والتنسيق الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة.
الخلاصة: ضربة للجريمة المنظمة – لكن المعركة مستمرة
مع اعتقال 17 شخصًا ومصادرة أصول بملايين الدولارات، تُمثل هذه العملية انتصارًا كبيرًا لأجهزة إنفاذ القانون الأوروبية. ومع ذلك، يُحذّر المسؤولون من أن هذه الشبكات غالبًا ما تنمو أو تتطور إلى أشكال جديدة إذا لم يتم القضاء عليها تمامًا.
قال رئيس العمليات في اليوروبول: "إن المعركة ضد الجريمة المالية لا تنتهي. ولكن في كل مرة نُسقط فيها هيكلًا كهذا، نُصعّب على المجرمين العمل بحرية".
ومع استمرار التحقيقات وظهور المزيد من التفاصيل، فمن المرجح أن تشكل هذه القضية نموذجا لعمليات مكافحة غسل الأموال المستقبلية في مختلف أنحاء القارة.
معظم المعتقلين السبعة عشر من الجنسيتين الصينية والسورية، ويُشتبه في تقديمهم خدمات غسيل أموال بشكل رئيسي للمجرمين. ويشمل ذلك الخدمات المصرفية الموازية، والحوالات المصرفية غير القانونية، وجمع الأموال، وخدمات توصيل الأموال، واستبدال العملات المشفرة بالنقود. كان غاسلي الأموال يعملون في فرعين على الأقل: أحدهما يُعنى بشكل رئيسي بالمجرمين الناطقين بالعربية...
