أدى تحقيقٌ جارٍ في ثلاث دول إلى اعتقال رجل أعمال أوكراني يُشتبه في تورطه في غسل أموال غير مشروعة من خلال عقارات في فرنسا وموناكو. وتعمل السلطات الفرنسية والأوكرانية وموناكو معًا للكشف عن مخطط غسل أموال واسع النطاق يتضمن أرباحًا من بيع أسلحة غير مشروع وأسهم في شركة دفاعية. وقد جُمِّدت 57 مليون يورو من الأرباح غير المشروعة في فرنسا، ومن المقرر إعادتها إلى أوكرانيا.
المشتبه به هو ابن رجل أعمال بارز في أوكرانيا، كان يمتلك شركة دفاعية. بعد الغزو الروسي، بدأت أرباح الشركة بالتراجع، ويُشتبه في أن المالكين باعوا حصتهم الأكبر بشكل غير قانوني إلى ممثلين لدولة أجنبية.
لإخفاء الأرباح غير المشروعة التي جناها من البيع، اشترى ابن المالك عقارات في عدة دول، منها فرنسا وموناكو. ويُعتقد أنه قام لاحقًا بغسل أرباح بمئات الملايين من اليورو.
في فرنسا وحدها، يُشتبه في قيامه بغسل أكثر من 57 مليون يورو بين عامي 2010 و2023. كما قام بغسل أرباح مبيعات الأسلحة غير المشروعة التي قام بها والده، مالك شركة الدفاع. بعد فترة وجيزة من فتح تحقيق في غسل الأموال، جمّدت السلطات الفرنسية أصول المشتبه بهم البالغة قيمتها 57 مليون يورو بهدف إعادتها إلى أوكرانيا.
استمرت التحقيقات في إطار فريق تحقيق مشترك (JIT) مُشكّل في يوروجست، مما يُسهّل التعاون القضائي بين الدول الثلاث. وعملت السلطات الفرنسية والأوكرانية وموناكو معًا، بدعم من يوروجست، لوضع استراتيجية قضائية وتبادل المعلومات حول الأنشطة غير القانونية.
أدى تعاونهم إلى اعتقال الابن في موناكو في 28 أبريل/نيسان. وتستجوبه حاليًا السلطات الفرنسية والأوكرانية والموناكوية ضمن فريق التحقيق المشترك. وخلال العملية، عُثر في موناكو على عدة وثائق قيّمة للتحقيق. ويخضع مالك شركة الدفاع للمحاكمة في أوكرانيا بتهمة ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي، ويُشتبه الآن في تورطه في غسل أموال.
وقد قامت الجهات التالية بتنفيذ العمليات:
- فرنسا: JUNALCO (السلطة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة)؛ مكتب الادعاء العام في باريس؛ ONAF (المكتب الوطني لمكافحة الاحتيال)
- أوكرانيا:مكتب المدعي العام؛ جهاز الأمن في أوكرانيا
- موناكو:مكتب المدعي العام في موناكو؛ مديرية السلامة العامة
