(Lucemburk, 9. srpna 2024) – Tři podezřelí vůdci mezinárodní zločinecké skupiny byli včera u Krajského soudu v Düsseldorfu (Německo) obžalováni z podvodu s DPH ve výši 93 milionů eur po vyšetřování Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO) v Hamburku s krycím názvem Goliáš. Tito tři byli obviněni ze zločinného spolčení a podvodů s DPH ve velkém měřítku.
Dva z obžalovaných zůstávají ve vyšetřovací vazbě. Jeden z podezřelých byl zatčen během akce prováděné úřadem EPPO na 22 listopadu 2023, zaměřené na mezinárodní zločinecký kruh. Další podezřelý – dánský občan, který uprchl do Afriky, aby unikl zadržování – byl zatčen v Nairobi (Keňa) a deportován 5. června 2024.
Obžalovaní jsou považováni za vůdce zločinecké organizace, která působí v mezinárodním obchodu se spotřební elektronikou (hlavně AirPods). Jsou podezřelí z daňových úniků prostřednictvím karuselového podvodu s DPH – složitého zločinného schématu, které využívá EU pravidla o přeshraničních transakcích mezi jeho členskými státy, protože jsou osvobozeny od daně z přidané hodnoty – s odhadovanými ztrátami pro rozpočty EU a vnitrostátní rozpočty ve výši nejméně 93 milionů EUR.
Podle vyšetřování podezřelí založili společnosti v Německu a dalších členských státech EU i v zemích mimo EU za účelem obchodování se zbožím prostřednictvím podvodného řetězce chybějících obchodníků – kteří by zmizeli, aniž by splnili své daňové povinnosti. Další společnosti v podvodném řetězci by následně požadovaly vrácení DPH od vnitrostátních daňových úřadů.
V případě prokázání viny hrozí obžalovaným až 10 let vězení.
Toto vyšetřování, které počítalo s podporou Europolu, německých daňových úřadů a několika národních policejních sil, se táhlo po Dánsku, Francii, Německu, Maďarsku, Litvě, Nizozemsku, Švédsku a Švýcarsku.
Dříve v tomto vyšetřování EPPO zabavilo 1 800 sluchátek AirPods a také hotovost, dvě luxusní auta v celkové hodnotě 550 000 EUR a špičkové hodinky v hodnotě 907 000 EUR.
Všechny dotčené osoby jsou považovány za nevinné, dokud jejich vina nebude prokázána příslušnými německými soudy.
EPPO je nezávislá veřejná prokuratura Evropské unie. Je odpovědná za vyšetřování, stíhání a předkládání soudu zločinů proti finančním zájmům EU.
