Eine laufende Untersuchung in drei Ländern hat zur Festnahme eines ukrainischen Unternehmers geführt, der verdächtigt wird, illegale Gelder über Immobilien in Frankreich und Monaco gewaschen zu haben. Die französischen, ukrainischen und monegassischen Behörden arbeiten zusammen, um ein groß angelegtes Geldwäschesystem aufzudecken, das Gewinne aus dem illegalen Verkauf von Waffen und Aktien eines Rüstungsunternehmens betrifft. 57 Millionen Euro illegaler Gewinne wurden in Frankreich eingefroren und sollen an die Ukraine zurückgeführt werden.
Der Verdächtige ist der Sohn eines bekannten ukrainischen Unternehmers, der ein Rüstungsunternehmen besaß. Nach der russischen Invasion begannen die Gewinne zu sinken, und die Eigentümer stehen im Verdacht, ihre Mehrheitsanteile illegal an Vertreter eines ausländischen Staates verkauft zu haben.
Um die illegalen Gewinne aus dem Verkauf zu verbergen, kaufte der Sohn des Eigentümers Immobilien in mehreren Ländern, darunter Frankreich und Monaco. Er soll anschließend Hunderte Millionen Euro an Gewinnen gewaschen haben.
Allein in Frankreich wird er verdächtigt, zwischen 57 und 2010 über 2023 Millionen Euro gewaschen zu haben. Er wusch auch Gewinne aus illegalen Waffenverkäufen seines Vaters, des Eigentümers des Rüstungsunternehmens. Kurz nach der Einleitung eines Geldwäscheverfahrens froren die französischen Behörden Vermögenswerte der Verdächtigen im Wert von 57 Millionen Euro ein, um sie in die Ukraine zurückzuführen.
Die Ermittlungen wurden im Rahmen einer gemeinsamen Ermittlungsgruppe (JIT) bei Eurojust fortgesetzt, die die justizielle Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern förderte. Die französischen, ukrainischen und monegassischen Behörden arbeiteten mit Unterstützung von Eurojust zusammen, um eine Justizstrategie zu entwickeln und Informationen über die illegalen Aktivitäten auszutauschen.
Ihre Zusammenarbeit führte am 28. April zur Festnahme des Sohnes in Monaco. Die französischen, ukrainischen und monegassischen Behörden verhören ihn derzeit im Rahmen des JIT. Während der Operation wurden in Monaco mehrere für die Ermittlungen wertvolle Dokumente entdeckt. Der Eigentümer des Rüstungsunternehmens steht in der Ukraine bereits wegen Verbrechen gegen die nationale Sicherheit vor Gericht und wird nun auch der Geldwäsche verdächtigt.
Die folgenden Behörden führten die Operationen durch:
- Frankreich: JUNALCO (Nationale Justizbehörde gegen organisierte Kriminalität); Staatsanwaltschaft Paris; ONAF (Nationales Amt gegen Betrug)
- Ukraine: Generalstaatsanwaltschaft; Sicherheitsdienst der Ukraine
- Monaco: Generalstaatsanwaltschaft von Monaco; Direktion für öffentliche Sicherheit
