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Miércoles 27 de marzo de 2024
EuropaEuropol ayuda a las autoridades españolas a desmantelar un plan de fraude del IVA de 26.5 millones de euros

Europol ayuda a las autoridades españolas a desmantelar un plan de fraude del IVA de 26.5 millones de euros

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Una operación policial internacional en la que participan 5 países con el apoyo de Europol y Eurojust ha resultado en la detención de 22 sospechosos pertenecientes a un grupo de delincuencia organizada que ha causado más de 26.5 millones de euros en pérdidas fiscales al presupuesto del Estado español. 

El 28 de abril, se allanaron unos 24 lugares pertenecientes a la banda criminal en una serie de allanamientos coordinados. Los registros se llevaron a cabo en España (18), Países Bajos (5) y Bélgica (1). Los investigadores incautaron 16 vehículos de alta gama y 13 propiedades por un valor estimado de 1.3 millones de euros, así como congelaron una docena de cuentas bancarias de estos delincuentes en 33 entidades financieras diferentes. Europol desplegó a sus expertos para España y los Países Bajos para apoyar a las autoridades nacionales durante el día de acción. 

El sindicato usó una infraestructura sofisticada para facilitar tal evasión fiscal repartida en varios países en el último año y medio. Los delincuentes utilizarían las llamadas empresas fachada en España, Eslovaquia, Rumanía, Bélgica y los Países Bajos para fingir que se producía un comercio de mercancías. En realidad, no se entregaron mercancías a empresas de otros países, sino que permanecieron en el mismo Estado miembro.

En este tipo de transacciones dentro del mismo país, se debe pagar el IVA. Al pretender un comercio en toda la UE, se evitó el pago del IVA y, en adelante, se defraudó a las autoridades fiscales españolas. Para estos fines, se había establecido una serie de empresas ficticias y se habían falsificado documentos comerciales. 

A petición de las autoridades españolas, Eurojust organizó una reunión de coordinación y estableció un centro de coordinación en pocos días. La Agencia coordinó la transmisión de solicitudes de órdenes europeas de investigación (OEI) y certificados de congelamiento de cuentas bancarias. Europol reunió a los investigadores de los 5 países para discutir los requisitos de procedimiento y acordar un camino claro a seguir. Sus expertos del Centro Europeo de Delitos Económicos y Financieros (EFECC) de Europol apoyaron a partir de entonces el intenso intercambio de información que condujo al día de acción.  

En esta operación participaron los siguientes países:

  • España: Guardia Civil (Guardia Civil), Policía Nacional (Policía Nacional), Agencia Tributaria (Agencia Tributaria)
  • Países Bajos: Servicio de Información e Investigación Fiscal (FIOD)
  • Bélgica: Fiscalía Federal 
  • Eslovaquia: PPO Bratislava
  • Rumania
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