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Domingo, septiembre 25, 2022

Nueva acción a nivel de la UE contra la 'Ndrangheta en Italia y Alemania

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En una nueva gran operación contra el tráfico internacional de drogas y el blanqueo de capitales, Eurojust y Europol han apoyado a las autoridades italianas y alemanas competentes con la detención de 31 sospechosos en ambos países, presuntamente parte de la mafia 'Ndrangheta, que opera en diferentes regiones de Italia y en el extranjero. Además, en el contexto de un equipo conjunto de investigación (JIT) entre Italia y Alemania, se identificaron otros 65 sospechosos y se registraron sus lugares durante una acción a gran escala, para la cual se desplegaron hoy alrededor de 800 policías y funcionarios fiscales. en ambos países. 

Las acciones de hoy son una continuación de la Operación Pollino coordinada por Eurojust y Europol, durante la cual ya 84 sospechosos fueron arrestados en diciembre de 2018 en los dos países mencionados, así como en Bélgica y los Países Bajos. A la vista de la operación de hoy, se ha dictado una Orden de Detención Europea contra uno de los principales sospechosos de Pollino, ya condenado, que fue detenido recientemente en España y está a la espera de ser entregado a Italia. 

Durante las investigaciones, Eurojust ayudó a Italia y Alemania a establecer un JIT y a garantizar la coordinación adecuada de las investigaciones, en relación con dos ramas particulares de un grupo de delincuencia organizada (OCG), que, entre otras, se sospecha que está implicado en actividades internacionales de tráfico de drogas y blanqueo de capitales. .

Durante un período de al menos varios años, se sospecha que el OCG ha organizado el comercio de cocaína entre Italia, los Países Bajos, Alemania y España utilizando las herramientas de comunicación encriptadas EncroChat y Sky ECC. Supuestamente, se utilizó una serie de empresas de construcción y hotelería para blanquear los procedimientos en Italia. Las investigaciones en Alemania se centran en particular en el tráfico de drogas y la posible evasión fiscal. Para ello, especialistas financieros y económicos de la policía alemana se unieron al JIT. 

La operación fue llevada a cabo sobre el terreno en Italia por la Dirección de Investigación Antimafia (DIA) bajo la coordinación del Ministerio Público de Turín y de la Oficina Nacional Antimafia (DNAA). En Alemania, la operación fue coordinada por la Fiscalía de Konstanz, en cooperación con la Policía Criminal de Friedrichshafen y la Policía Económica y Financiera de Ulm.

Ambas agencias han asistido a las autoridades italianas y alemanas durante todo el ciclo de las investigaciones. Europol apoyó la operación coordinando las actividades policiales internacionales y aportando su experiencia a través de su Proyecto de Análisis sobre la Delincuencia Organizada en Italia (AP ITOC). Eurojust creó un centro de coordinación y organizó dos reuniones de coordinación para preparar el día de acción. 

En total se han incautado al menos varios cientos de miles de euros, así como armas, cocaína, dos vehículos de lujo y joyas. Además, se está realizando una evaluación completa de las cantidades de efectivo incautadas y se han congelado las cuentas bancarias. 

Esta investigación forma parte del proyecto italiano DIA ONNET, una iniciativa financiada por la UE para hacer frente a los grupos de delincuencia organizada de tipo mafioso activos en Europa. El proyecto se puso en marcha en la sede de Europol y se dirige a los grupos delictivos de estilo mafioso en su totalidad, en lugar de a una o más de sus actividades delictivas específicas.

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