La Policía Nacional española (Policía Nacional), con el apoyo de la Policía Nacional Italiana (Polizia di Stato), Europol y Eurojust, desmanteló un grupo de crimen organizado vinculado a la mafia italiana involucrado en fraude en línea, lavado de dinero, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad. Los sospechosos defraudaron a cientos de víctimas a través de ataques de phishing y otros tipos de fraude en línea, como el intercambio de SIM y el compromiso de correo electrónico comercial antes de lavar el dinero a través de una amplia red de mulas de dinero y compañías ficticias. Solo el año pasado, el beneficio ilegal se estima en unos 10 millones de euros.
Resultados totales:
- 106 arrestos, la mayoría en España y algunos en Italia
- 16 registros de casas
- 118 cuentas bancarias congeladas
- Los decomisos incluyen numerosos dispositivos electrónicos, 224 tarjetas de crédito, tarjetas SIM y terminales punto de venta, una plantación de marihuana y equipos para su cultivo y distribución.
Esta gran red criminal estaba muy bien organizada en una estructura piramidal, que incluía diferentes áreas y roles especializados. Entre los integrantes del grupo delictivo se encontraban expertos informáticos, quienes crearon los dominios de phishing y realizaron el ciberfraude; reclutadores y organizadores de la mula de dinero; y expertos en lavado de dinero, incluidos expertos en criptomonedas. La mayoría de los miembros sospechosos son ciudadanos italianos, algunos de los cuales tienen vínculos con organizaciones mafiosas. Situados en Tenerife (Islas Canarias, España), los sospechosos engañaban a sus víctimas, en su mayoría de nacionalidad italiana, para que enviaran grandes sumas a cuentas bancarias controladas por la red criminal. Luego lavaron las ganancias criminales a través de una amplia red de mulas de dinero y compañías ficticias.
Expertos de Europol para apoyar las actividades de campo
Europol facilitó el intercambio de información, la coordinación operativa y proporcionó apoyo analítico para esta investigación, que duró más de un año. Durante las actividades operativas, Europol desplegó dos analistas y un experto forense en Tenerife, España, y un analista en Italia. Además, Europol financió el envío de tres investigadores italianos a Tenerife para apoyar a las autoridades españolas durante la jornada de acción.
El Grupo de trabajo conjunto de acción contra el ciberdelito (J-CAT) de Europol apoyó la operación. Este equipo operativo permanente está formado por oficiales de enlace cibernético de diferentes países que trabajan desde la misma oficina en investigaciones de delitos cibernéticos de alto perfil.
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Con sede en La Haya, Países Bajos, Europol apoya a los 27 Estados miembros de la UE en su lucha contra el terrorismo, la ciberdelincuencia y otras formas de delincuencia grave y organizada. Europol también trabaja con muchos estados socios no pertenecientes a la UE y organizaciones internacionales. Desde sus diversas evaluaciones de amenazas hasta sus actividades operativas y de recopilación de inteligencia, Europol tiene las herramientas y los recursos que necesita para hacer su parte en la toma de decisiones. Europa más seguro.
