El 6 de octubre de 2021, 5 sospechosos fueron detenidos en la provincia española de Valencia por su presunta pertenencia a una organización criminal que había blanqueado más de 45 millones de euros en España. Esta operación fue llevada a cabo por la Policía Nacional Española (Policía Nacional), junto con la Agencia Tributaria española (Agencia Tributaria) y Europol.
El día de acción condujo a:
- Detenciones xnumx
- 2 búsquedas de casas en la región de Valencia
- 16 propiedades incautadas
- 35 cuentas bancarias bloqueadas
- Se incautaron 2 autos de lujo
- 21 000 € en efectivo incautados
La investigación comenzó en 2017 y se centró en un grupo del crimen organizado que controlaba empresas con sede en España y en paraísos fiscales que parecían ser receptores de grandes transacciones internacionales.
Los investigadores detectaron que una empresa española, liderada por una organización criminal familiar, había introducido en el sector financiero español más de 45 millones de euros, fondos con posibles orígenes ilícitos relacionados con la corrupción. Los investigadores examinaron las operaciones comerciales de esta empresa, que opera principalmente en el negocio de diseño de interiores y decoración de edificios, y descubrieron que sus precios eran mucho más altos que el valor de mercado dado que la empresa carecía de personal e infraestructura.
Para ejecutar sus actividades ilícitas, el grupo criminal realizaba cuantiosos pagos a cuentas bancarias en terceros países controladas por testaferros que luego fueron detectados como posibles sobornos.
Para ocultar su extraordinario incremento patrimonial, el grupo criminal creó una estructura societaria que pretendía ocultar el destino final de los fondos ilícitos obtenidos. Una parte importante de estos fondos se blanqueó mediante la adquisición de numerosos inmuebles en la ciudad de Valencia.
Europol ha proporcionado análisis continuos para apoyar a los investigadores de campo con el fin de desarrollar más inteligencia sobre los vínculos detectados con la corrupción. Durante la jornada de acción, Europol desplegó a un especialista de su Centro europeo de delitos económicos y financieros (EFECC), para apoyar a las autoridades nacionales con cruces y análisis en tiempo real.
