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Lunes, diciembre 5, 2022

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Europol - Otros organismos y agencias

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12 estafadores en línea arrestados en operación global contra falsificadores

Desde el 1 de mayo de 2021 hasta el 14 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la Operación en nuestros sitios que condujo al arresto de 12 sospechosos, la incautación de productos falsificados por valor de 2.6 millones de euros y efectivo por valor de 460 468 euros.

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Traficantes de personas detenidos en un barrido de aeropuertos y carreteras europeos en 29 países

Entre el 8 y el 12 de noviembre, Europol apoyó acciones internacionales a gran escala contra la trata de seres humanos. Veintinueve países *, encabezados por Austria y Rumanía, participaron en las jornadas de acción, que fueron coordinadas por Europol y Frontex. En las actividades, más de 29 14 agentes del orden se centraron en las rutas de tráfico en carreteras y aeropuertos. Esto resultó en 000 arrestos y la identificación de otros 212 sospechosos de trata.

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Incautación de gases fluorados por valor de más de 10 millones de euros en una semana

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Entre el 20 y el 25 de septiembre de 2021, Europol apoyó una semana de inspección conjunta dirigida al tráfico de gases fluorados de efecto invernadero (gases F). Encabezadas por los Países Bajos, las acciones involucraron a 16 países, así como a la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF). Realizadas en el marco de EMPACT, las inspecciones se centraron en la identificación de posibles importaciones ilícitas de gases F a la Unión Europea, la detección de gases F ilícitos colocados en el mercado de la UE y sus importadores.

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Nueva operación para proteger los fondos de recuperación de la UE de próxima generación

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Una nueva operación en toda la UE se centrará en el fraude contra los fondos de recuperación de la UE de COVID-19 que se ofrecen en el marco de la iniciativa NextGenerationEU. La Operación Sentinel, lanzada el 15 de octubre de 2021 en la sede de Europol, involucra a la Fiscalía Europea (EPPO), Eurojust, la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) y 19 Estados miembros de la UE*. Las actividades durarán al menos un año y se centrarán en el intercambio proactivo de inteligencia, el intercambio de información y el apoyo a la coordinación de operaciones para combatir el fraude contra los fondos de recuperación de la UE por la COVID-19. 

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La policía española detiene a 5 yihadistas bajo sospecha de preparar a un terrorista ...

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Con el apoyo activo del Centro Europeo de Lucha contra el Terrorismo de Europol, la Policía Nacional de España ha detenido en Barcelona y Madrid a cinco presuntos miembros de una célula del Estado Islámico. Se cree que los sospechosos, todos de nacionalidad argelina, estaban preparando un ataque terrorista. La policía se abalanzó sobre los miembros de esta célula terrorista después de que se supo que estaban tratando de adquirir un rifle Kalashnikov. Se incautaron varias rondas de munición en sus hogares, junto con varios machetes grandes. 

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Red de venta de servicios financieros falsos en línea eliminada

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Las autoridades policiales y judiciales de Bulgaria, Chipre, Alemania, los Países Bajos y Ucrania, con el apoyo de Europol y Eurojust, se unieron contra un grupo delictivo organizado implicado en el fraude binario. El grupo estaba detrás de una plataforma de negociación en línea para servicios financieros con opciones binarias. Europol creó un grupo operativo operativo para apoyar la investigación transfronteriza. 

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'¡Di no!' de Europol viajes de campaña a los Balcanes Occidentales

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Una simple fotografía podría convertirse en un ciclo interminable de chantaje por dinero, sexo o algo peor. Los jóvenes de los Balcanes Occidentales ahora tendrán acceso a los recursos de Europol en su propio idioma para reconocer y protegerse contra este preocupante fenómeno en línea, a veces denominado sextorsión. 

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Red de contrabando afgana desmantelada en Rumania y Alemania

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La Policía Federal Alemana (Bundespolizei) y la Policía Rumana (Poliția Română), con el apoyo de Europol y Eurojust, desmantelaron un grupo de delincuencia organizada implicado en el tráfico ilícito de migrantes, predominantemente ciudadanos afganos. 
Resultados a partir del 5 de octubre de 2021

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Fraude de IVA con cajas registradoras descubierto en Alemania

La Oficina de Impuestos de Alemania para la Investigación y Asuntos Penales (Finanzamt für Fahndung und Strafsachen) y el Cuerpo de Finanzas italiano (Guardia di Finanza), apoyados por Europol, desmantelaron un grupo delictivo organizado involucrado en el fraude del IVA mediante la manipulación de cajas registradoras. 

El día de acción el 21 de septiembre de 2021 condujo a:
93 registros de casas 
23 personas que enfrentan procesos penales  
Incautación de cajas registradoras, un servidor y 275 000 € en efectivo 
 

Pandilla de ransomware arrestada en Ucrania con el apoyo de Europol

El 28 de septiembre, un ataque coordinado entre la Gendarmería Nacional de Francia (Gendarmerie Nationale), la Policía Nacional de Ucrania (Національна поліція України) y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos, con la coordinación de Europol e INTERPOL, ha llevado a la arresto en Ucrania de dos prolíficos operadores de ransomware conocidos por sus exorbitantes demandas de rescate (entre 5 y 70 millones de euros).
Resultados de la jornada de acción

Premio Europol a la Excelencia en Innovación

Por primera vez, Europol otorgó el Premio a la excelencia en innovación de Europol durante la Convención anual de jefes de policía europeos de 2021. Con este premio, Europol pretende poner de relieve las iniciativas y operaciones más innovadoras de la comunidad policial.

106 arrestados en redada contra estafadores en línea

La Policía Nacional española (Policía Nacional), con el apoyo de la Policía Nacional Italiana (Polizia di Stato), Europol y Eurojust, desmanteló un grupo de crimen organizado vinculado a la mafia italiana involucrado en fraude en línea, lavado de dinero, tráfico de drogas y delitos contra la propiedad. Los sospechosos defraudaron a cientos de víctimas a través de ataques de phishing y otros tipos de fraude en línea, como el intercambio de SIM y el compromiso de correo electrónico comercial antes de lavar el dinero a través de una amplia red de mulas de dinero y compañías ficticias. Solo el año pasado, el beneficio ilegal se estima en unos 10 millones de euros.

El mercado de la cocaína: más competitivo y más violento

Más violento, diverso y competitivo: estas son las principales características del tráfico de cocaína en Europa. El nuevo Cocaine Insights Report, presentado hoy por Europol y UNODC, describe la nueva dinámica del mercado de la cocaína, que representa una clara amenaza para la seguridad europea y mundial.

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