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Vendredi, Mars 29, 2024
Europe106 arrêtés dans une piqûre contre des fraudeurs en ligne

106 arrêtés dans une piqûre contre des fraudeurs en ligne

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La police nationale espagnole (Policía Nacional), soutenue par la police nationale italienne (Polizia di Stato), Europol et Eurojust, a démantelé un groupe criminel organisé lié à la mafia italienne impliqué dans la fraude en ligne, le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et la criminalité contre les biens. Les suspects ont escroqué des centaines de victimes par le biais d'attaques de phishing et d'autres types de fraude en ligne tels que l'échange de cartes SIM et la compromission des e-mails professionnels avant de blanchir l'argent par le biais d'un vaste réseau de mules financières et de sociétés écrans. Rien que l'année dernière, le profit illégal est estimé à environ 10 millions d'euros.

Résultats globaux:

  • 106 arrestations, principalement en Espagne et certains en Italie 
  • 16 recherches de maison
  • 118 comptes bancaires gelés
  • Les saisies comprennent de nombreux appareils électroniques, 224 cartes de crédit, cartes SIM et terminaux de point de vente, une plantation de marihuana et du matériel pour sa culture et sa distribution.

Ce grand réseau criminel était très bien organisé dans une structure pyramidale, qui comprenait différents domaines et rôles spécialisés. Parmi les membres du groupe criminel se trouvaient des experts en informatique, qui ont créé les domaines de phishing et effectué la cyberfraude ; recruteurs et organisateurs de la muling monétaire ; et des experts en blanchiment d'argent, y compris des experts en crypto-monnaies. La plupart des membres présumés sont des ressortissants italiens, dont certains ont des liens avec des organisations mafieuses. Situés à Tenerife (îles Canaries, Espagne), les suspects ont trompé leurs victimes, principalement des ressortissants italiens, en leur faisant envoyer des sommes importantes sur des comptes bancaires contrôlés par le réseau criminel. Ils ont ensuite blanchi les produits du crime par le biais d'un vaste réseau de mules financières et de sociétés fictives.

Des experts d'Europol pour soutenir les activités de terrain

Europol a facilité l'échange d'informations, la coordination opérationnelle et fourni un soutien analytique à cette enquête, qui a duré plus d'un an. Au cours des activités opérationnelles, Europol a déployé deux analystes et un expert médico-légal à Tenerife, en Espagne, et un analyste en Italie. En outre, Europol a financé le déploiement de trois enquêteurs italiens à Ténériffe pour soutenir les autorités espagnoles lors de la journée d'action.
Le groupe de travail conjoint sur la lutte contre la cybercriminalité (J-CAT) d'Europol a soutenu l'opération. Cette équipe opérationnelle permanente se compose d'officiers de liaison cyber de différents pays qui travaillent à partir du même bureau sur des enquêtes de haut niveau sur la cybercriminalité.
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Basé à La Haye, aux Pays-Bas, Europol soutient les 27 États membres de l'UE dans leur lutte contre le terrorisme, la cybercriminalité et d'autres formes graves de criminalité organisée. Europol travaille également avec de nombreux États partenaires non membres de l'UE et organisations internationales. Qu'il s'agisse de ses diverses évaluations des menaces ou de ses activités opérationnelles et de collecte de renseignements, Europol dispose des outils et des ressources dont il a besoin pour jouer son rôle dans la réalisation Europe plus sûr.

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