Le 6 octobre 2021, 5 suspects ont été arrêtés dans la province espagnole de Valence pour appartenance présumée à une organisation criminelle qui avait blanchi plus de 45 millions d'euros en Espagne. Cette opération a été menée par la police nationale espagnole (Policía Nacional), en collaboration avec l'agence fiscale espagnole (Agencia Tributaria) et Europol.
La journée d'action a donné lieu à :
- Arrestations 5
- 2 recherches de maisons dans la région de Valence
- 16 propriétés saisies
- 35 comptes bancaires bloqués
- 2 voitures de luxe saisies
- 21 000 € en espèces saisis
L'enquête a débuté en 2017 et s'est concentrée sur un groupe criminel organisé qui contrôlait des sociétés basées à Spain et dans les paradis fiscaux qui semblaient être les destinataires d'importantes transactions internationales.
Les enquêteurs ont détecté qu'une société espagnole, dirigée par une organisation criminelle familiale, avait introduit plus de 45 millions d'euros dans le secteur financier espagnol, des fonds pouvant avoir des origines illicites liées à la corruption. Les enquêteurs ont examiné les opérations commerciales de cette société, opérant principalement dans le domaine de l'aménagement intérieur et de la décoration de bâtiments, et ont découvert que leurs prix étaient bien supérieurs à la valeur marchande étant donné que l'entreprise manquait de personnel et d'infrastructures.
Afin d'exécuter leurs activités illégales, le groupe criminel a effectué d'importants paiements sur des comptes bancaires dans des pays tiers contrôlés par des hommes de paille, qui ont ensuite été détectés comme de possibles pots-de-vin.
Pour dissimuler l'extraordinaire augmentation de ses avoirs, le groupe criminel a créé une structure corporative destinée à dissimuler la destination finale des fonds illicites obtenus. Une partie importante de ces fonds a été blanchie grâce à l'acquisition de nombreuses propriétés dans la ville de Valence.
Europol a fourni une analyse continue pour aider les enquêteurs sur le terrain afin de développer davantage de renseignements sur les liens détectés avec la corruption. Au cours de la journée d'action, Europol a déployé un spécialiste de son Centre européen de la criminalité financière et économique (EFECC), pour soutenir les autorités nationales par des recoupements et des analyses en temps réel.
