Au total, 11 personnes soupçonnées d'appartenir à un groupe criminel organisé arménien impliqué dans l'importation et la distribution à grande échelle de cigarettes contrefaites ont été arrêtées par les Douanes françaises (unité d'enquête judiciaire du ministère des Finances) avec le soutien de la Cellule financière européenne d'Europol. et Centre de lutte contre la criminalité économique (EFECC).
Le 15 mars, plus de 40 enquêteurs judiciaires des douanes, avec l'appui des équipes spéciales d'intervention de la police nationale française (RAID) et de deux experts d'Europol déployés sur le terrain, ont perquisitionné simultanément 13 sites, dont des locaux industriels ainsi que des résidences privées, à et autour de la ville de Lyon.
Outre les arrestations, plus de 2.5 tonnes de cigarettes contrefaites ont été saisies, d'une valeur d'environ 1 250 000 euros en France, ainsi que 100 000 euros en espèces et 150 000 euros en billets de loterie gagnants achetés par les criminels pour blanchir les profits. Quatre fusils et de nombreux types de munitions ont été saisis.
Les enquêteurs français ont depuis pu découvrir que les cigarettes contrefaites étaient importées de différents pays européens, avant d'être stockées dans des entrepôts situés dans des zones industrielles puis revendues au marché noir dans plusieurs villes françaises.
Coordination par Europol
L'EFECC d'Europol a soutenu l'enquête en mettant à disposition sa plateforme de communication sécurisée et en facilitant la coopération internationale entre la France et plusieurs autres pays européens, en procédant à des recoupements et en apportant un soutien analytique et une expertise opérationnelle. Deux de ses experts ont été déployés à Lyon pour accompagner les Douanes françaises lors de la journée d'action.
La fraude en matière d'accise est actuellement une priorité des services répressifs de l'UE. Des plans stratégiques et opérationnels ont été élaborés dans le cadre du projet sur la fraude à l'accise de la plate-forme multidisciplinaire européenne contre les menaces criminelles (EMPACT). Sous cette égide, un total de 24 pays menés par la Belgique travaillent ensemble pour lutter contre la production illicite de cigarettes dans l'Union européenne.