Des personnes de différents gouvernements bulgares ont également participé à la plus grande pyramide financière de l'histoire, selon l'un de leurs avocats.
Les victimes de la reine de la crypto Ruzha Ignatova, qui a attiré des milliers de personnes avec sa pyramide OneCoin, veulent poursuivre la Bulgarie pour 20 milliards de dollars. Cela ressort clairement des documents soumis par l'un des avocats des victimes, le Dr Jonathan Levy, qui est autorisé à représenter une grande partie des personnes qui ont perdu leur argent dans le stratagème du Bulgare Ignatova, écrit BG VOICE.
Selon le procès, la Bulgarie n'a rien fait pour empêcher la fraude, ce qui a entraîné d'énormes pertes pour les investisseurs. A ce jour, ils sont estimés à 20 milliards de dollars.
Le Dr Levy s'est également adressé au Médiateur de la Bulgarie. Jusqu'à présent, cependant, il n'y a pas de procédure devant un tribunal dans le pays et à l'étranger sur la plainte du Dr Levy.
Le Dr Levy affirme que OneCoin est la plus grande pyramide financière de l'histoire et que des personnes de divers gouvernements bulgares y ont participé. Preuve en est qu'aucun gouvernement n'a fait le nécessaire pour saisir les actifs de Ruzha Ignatova et OneCoin. Il avait même encore des comptes bancaires actifs, des biens immobiliers et 230,000 16 bitcoins évalués à plus de XNUMX milliards de dollars.
Cela est dû à des documents judiciaires cités sur le site Vitsoin.com.
Ruzha Ignatova a fondé Onesoin avec son frère Konstantin Ignatov en 2014. Le programme ressemblait à un réseau de marketing à plusieurs niveaux, comprenant des packages apparemment liés à un réseau de blockchain. Ignatova a dit à ses "clients" et au grand public que OneSoin serait la crypto-monnaie la plus dominante et qu'elle le serait finalement.
Le siège social de la société est basé en Bulgarie, mais elle est enregistrée en tant que société offshore à Dubaï.
Fin 2016, il est devenu de notoriété publique que le projet n'avait jamais utilisé aucun type de technologie blockchain. En 2017, les forces de l'ordre américaines ont émis un ordre secret pour l'arrestation d'Ignatov. Elle a disparu un peu plus tard.
Konstantin Ignatov fait appel en 2019. Depuis, les poursuites se poursuivent. Les responsables américains affirment que "l'escroquerie OneCoin a fait environ 4 milliards de dollars de victimes dans le monde".
Où est Ruzha Ignatova ?
Le Bulgare recherché peut se cacher à différents endroits. Divers rapports de ces dernières années suggèrent qu'il pourrait être situé aux Émirats arabes unis, en Grèce ou en Russie. L'une des versions les plus populaires est celle de Dubaï, car les Émirats arabes unis et les États-Unis ne partagent pas d'accord d'extradition.
Selon les documents judiciaires décrétés, l'accord pour l'acquisition des 230,000 2017 bitcoins actuels a eu lieu en octobre 6,000. À cette époque, la monnaie virtuelle s'échangeait pour environ XNUMX XNUMX dollars.
Le frère de la reine de la crypto Ruzha Ignatova a réussi à échapper à la peine imminente de 90 ans de prison. Konstantin a été détenu aux États-Unis, mais n'est plus l'un des principaux accusés dans le procès OneCoin, après avoir conclu un accord avec les avocats des "investisseurs" des plaignants.
Les détails du règlement judiciaire restent flous, mais les représentants de tous les investisseurs qui ont subi de lourdes pertes financières à cause de la fraude ont déclaré qu'ils "n'interfèrent en aucune façon" avec une enquête plus approfondie contre d'autres accusés. Il ressort clairement des documents cités que le processus continuera d'être dirigé contre une autre figure clé de OneCoin - la sœur de Konstantin, Ruzha Ignatova, qui est la fondatrice de la société considérée comme le schéma de Ponzi, c'est-à-dire une pyramide financière.
Bien que les raisons exactes du règlement de l'affaire ne soient pas encore claires, il est maintenant clair qu'Ignatov s'est prononcé contre sa sœur disparue. Ses paroles sont devenues connues qu'il a fourni au gouvernement de l'État des informations "sur les crimes que j'ai commis et toutes les informations que j'avais sur OneCoin et ses associés et les crimes qui y ont été commis".
Ignatov affirme qu'ils sont l'œuvre de membres de sa famille. Il s'agissait de sa sœur et de sa mère Veska, qui ont joué un rôle important dans le travail de OneCoin.
Constantine lui-même avait engagé un détective privé pour retrouver Rose, mais il jure qu'il ne lui a pas parlé depuis qu'elle a disparu. Il y a des mois, a-t-il affirmé, il était couvert d'insatisfaction face à des centaines de milliers de dollars investis par des investisseurs qui ont réalisé qu'il s'agissait d'une pyramide. Ignatov a reconnu avoir menti, affirmant qu'il avait eu des contacts avec sa sœur avant d'être détenu. Cela dure depuis longtemps puisqu'il est déjà devenu clandestin. Les clients de OneCoin ont été informés que Ruza dirigeait l'entreprise.
