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Tuesday, Janvier 24, 2023

Enquête de l'UE sur une fraude transfrontalière à la TVA d'environ 32 millions d'euros dans 10 pays

Enquête du Parquet européen sur une fraude transfrontalière à la TVA avec des dommages estimés à 32 millions d'euros : 61 perquisitions dans 10 pays et 5 arrestations

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L'opération Display s'est déroulée aujourd'hui dans 10 États membres de l'UE (Autriche, Bulgarie, Tchéquie, Estonie, Allemagne, Hongrie, Lituanie, Pays-Bas, Slovaquie et Slovénie), dans le cadre d'une enquête sur la fraude transfrontalière à la TVA menée par le Parquet européen Office européen (OEPP) à Munich. 61 perquisitions ont été effectuées dans des locaux commerciaux et au domicile de personnes directement liées et cinq personnes ont été arrêtées en Tchéquie, en Bulgarie et en Slovaquie. L'activité criminelle du groupe à l'origine du stratagème de fraude transfrontalière à la TVA a entraîné des dommages estimés à 32 millions d'euros.

L'enquête sur le stratagème de fraude intracommunautaire de l'opérateur manquant a débuté en 2021, peu après le début des opérations du Parquet européen. C'est la troisième journée d'action de l'enquête, et c'est la première fois que des suspects sont arrêtés. Au cours des deux premières journées d'action, des AirPods d'une valeur de 5.2 millions d'euros ont été sécurisés. L'objectif est de rassembler des preuves et de découvrir plus d'informations sur le groupe criminel organisé qui commercialise de petits produits électroniques depuis l'Allemagne et les vend via des soi-disant commerçants disparus dans toute l'Europe.

Cette action n'aurait pas pu avoir lieu sans le soutien des unités d'enquêtes fiscales allemandes à Chemnitz, Würzburg, Nuremberg et Berlin.

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