Les autorités belges et néerlandaises ont mené une opération concertée contre un réseau international de « phishing » (hameçonnage téléphonique), qui a permis l'arrestation de huit suspects. Outre le « phishing », qui consiste à tenter d'accéder à des données bancaires ou financières par téléphone ou en ligne, les suspects se rendaient également à domicile, principalement auprès de victimes âgées, en se faisant passer pour des employés de banque ou des policiers. Eurojust et Europol ont coordonné et soutenu les actions en Belgique et aux Pays-Bas, où 17 lieux ont également été perquisitionnés.

La plupart des activités frauduleuses ont eu lieu en Belgique, mais le groupe criminel organisé (GCO) à l'origine de l'escroquerie opérait principalement depuis Rotterdam et d'autres villes des Pays-Bas. Les arrestations de cette semaine ont permis d'appréhender les dirigeants présumés du GCO, même si l'enquête sur la fraude se poursuit. Les fraudeurs auraient escroqué leurs victimes à hauteur de plusieurs millions d'euros au moins.
À la demande du Parquet fédéral belge (PFP), Eurojust s'est impliqué dans l'affaire en novembre 2022. Par la suite, les juges d'instruction belges ont également demandé le soutien d'Eurojust, qui a organisé huit réunions de coordination pour permettre la coopération avec les autorités néerlandaises et soutenir l'opération contre l'OCG.
Tout au long de l'enquête, Europol a réuni tous les partenaires afin de faciliter une coordination efficace et l'échange d'informations entre les États membres. Les experts d'Europol ont également fourni aux autorités nationales un soutien analytique et financier.
Prévention
Les autorités des deux pays recommandent aux clients de faire preuve de prudence lors des transactions en ligne et de ne pas faire confiance aux appels téléphoniques prétendument passés par le personnel bancaire. Il est conseillé aux citoyens d'être prudents sur les points suivants :
- Ne faites pas confiance aux courriers électroniques prétendant provenir de banques indiquant que vous devez mettre à jour votre compte de toute urgence.
- Ne faites pas confiance aux messages affirmant que votre compte téléphonique a été verrouillé et doit être mis à jour.
- Soyez prudent lorsque vous achetez des biens sur des sites d'occasion si les vendeurs demandent un acompte de 0.01 EUR.
- Ne fournissez pas de détails sur votre compte, de numéros PIN ou d’autres informations financières par téléphone, même si l’appelant prétend être un employé de banque.
- Ne faites pas confiance aux appels téléphoniques ou aux messages qui vous disent que vous avez gagné un téléphone ou un autre article, mais qui vous demandent de payer une petite somme à l’avance.
- Vérifiez les liens URL qui vous sont envoyés et assurez-vous qu'ils commencent par « https:// ».
- Méfiez-vous des liens qui vous redirigent vers un faux site bancaire. Ceux-ci peuvent ressembler au site Web de votre banque, mais ne sont pas fiables.
- Ne donnez aucune information aux personnes se faisant passer pour des employés de banque qui visitent votre domicile.
- Les groupes criminels demandent souvent aux jeunes de leur prêter leur carte téléphonique ou leur compte bancaire pour des transactions apparemment anodines. La police déconseille fortement cette pratique, car elle peut les rendre complices d'activités criminelles.
L'opération de cette semaine a été réalisée à la demande et par les autorités suivantes :
- Belgique: PPO fédéral (Federaal Parket) ; Juge d'instruction Tribunal de Première Instance d'Anvers, section Mechelen (Onderzoeksrechter van Rechtbank van Eerste Aanleg Antwerpen, section Mechelen) ; Police judiciaire fédérale de Flandre orientale (Federale Gerechtelijke Politie Oost-Vlaanderen)
- Pays-Bas: PPO Rotterdam (Openbaar Ministère Rotterdam) ; Police nationale (Nationale Politie – Eenheid Rotterdam)