10 ફેબ્રુઆરીના રોજ, આઇરિશ નેશનલ પોલીસના ક્રિમિનલ એસેટ બ્યુરો (એન ગાર્ડા સિઓચના) એ મોટા પાયે મની લોન્ડરિંગની શંકા ધરાવતી ગુનાહિત ગેંગ સામે પગલાં લીધાં.
આ ગુનાહિત નેટવર્કના સભ્યો સાથે જોડાયેલા આઇરિશ બેંક ખાતાઓમાં અન્ય અધિકારક્ષેત્રોમાંથી €4 મિલિયનથી વધુના ફંડ ટ્રાન્સફરની ઓળખ કરવામાં આવી હતી. આ ટોળકીએ સમગ્ર યુરોપમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃતિઓમાંથી આ નાણાં કમાયા હોવાનું માનવામાં આવે છે.
આ શોધ ટિપેરી અને કિલ્કેની શહેરોમાં કામગીરીમાં 4 રહેણાંક મિલકતો અને 1 વ્યવસાયિક જગ્યાઓની શોધ કરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે €100 રોકડ અને €000ની કિંમતની કાર જપ્ત કરવામાં આવી હતી. અપરાધ જૂથના સભ્યો સાથે જોડાયેલા કુલ 75 બેંક ખાતાઓ પણ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા. ખાતાઓમાં €000 નું સંચિત ભંડોળ હતું.
આવા પરિણામો આઇરિશ ક્રિમિનલ એસેટ બ્યુરો દ્વારા સંચાલિત બિન-પ્રતીતિ આધારિત જપ્તીના મોડેલને કારણે શક્ય બન્યા હતા.
આંતરરાષ્ટ્રીય સંપત્તિ પુનઃપ્રાપ્તિ
વિદેશમાં છુપાયેલી સંપત્તિની સફળ પુનઃપ્રાપ્તિ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સહયોગ જરૂરી છે. યુરોપીયન સુરક્ષા આર્કિટેક્ચરના કેન્દ્રમાં યુરોપોલની સ્થિતિ આવી પદ્ધતિને સરળ બનાવવામાં મદદ કરે છે.
આ કિસ્સામાં, યુરોપોલના યુરોપીયન ફાઇનાન્સિયલ એન્ડ ઇકોનોમિક ક્રાઇમ સેન્ટર (EFECC) એ આ એક જ ગુનાહિત નેટવર્ક પર જુદા જુદા દેશો દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ગુપ્ત માહિતીને એકસાથે જોડી અને તમામ સામેલ દેશોને એક ટેબલની આસપાસ મૂક્યા.
આ ટોળકીની ગુનાહિત પ્રવૃતિની વાસ્તવિક તીવ્રતાનો પર્દાફાશ કરવા અને તપાસના અંતિમ તબક્કા માટે સંયુક્ત વ્યૂહરચના સ્થાપિત કરવા માટે ભાગીદારોએ ત્યારથી આ કેસ પર નજીકથી કામ કર્યું છે.
