(લક્ઝમબર્ગ, 9 ઓગસ્ટ 2024) – હેમ્બર્ગમાં યુરોપિયન પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર ઑફિસ (EPPO) દ્વારા કોડ-નેમ ગોલિયાથની તપાસને પગલે, આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત જૂથના ત્રણ શંકાસ્પદ રિંગલીડરોને ગઈકાલે પ્રાદેશિક અદાલત ઓફ ડસેલડોર્ફ (જર્મની) ખાતે €93 મિલિયન વેટની છેતરપિંડી માટે દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યા હતા. ત્રણેય પર ગુનાહિત સંગઠન અને મોટા પાયા પર વેટ છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
બે પ્રતિવાદીઓ પ્રી-ટ્રાયલ અટકાયતમાં રહે છે. EPPO દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી કાર્યવાહી દરમિયાન એક શકમંદની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી 22 નવેમ્બર 2023 પર, આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત રિંગને નિશાન બનાવીને. અન્ય એક શંકાસ્પદ - ડેનિશ નાગરિક કે જે અટકાયતમાંથી બચવા આફ્રિકા ભાગી ગયો હતો - તેની નૈરોબી (કેન્યા)માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને 5 જૂન 2024 ના રોજ દેશનિકાલ કરવામાં આવ્યો.
પ્રતિવાદીઓ એક ગુનાહિત સંસ્થાના આગેવાન હોવાનું માનવામાં આવે છે, જે કન્ઝ્યુમર ઇલેક્ટ્રોનિક્સ (મુખ્યત્વે એરપોડ્સ)ના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાં સક્રિય છે. તેઓને વેટ કેરોયુઝલ છેતરપિંડી દ્વારા કરચોરી કરવાની શંકા છે - એક જટિલ ફોજદારી યોજના જે તેનો લાભ લે છે EU તેના સભ્ય રાજ્યો વચ્ચેના ક્રોસ-બોર્ડર વ્યવહારો પરના નિયમો, કારણ કે આને મૂલ્ય-વર્ધિત કરમાંથી મુક્તિ આપવામાં આવી છે - EU અને ઓછામાં ઓછા €93 મિલિયનના રાષ્ટ્રીય બજેટને અંદાજિત નુકસાન સાથે.
તપાસ મુજબ, શકમંદોએ ગુમ થયેલા વેપારીઓની કપટપૂર્ણ સાંકળ દ્વારા માલનો વેપાર કરવા માટે જર્મની અને અન્ય EU સભ્ય દેશોમાં તેમજ બિન-EU દેશોમાં કંપનીઓની સ્થાપના કરી હતી - જેઓ તેમની કર જવાબદારીઓ પૂરી કર્યા વિના ગાયબ થઈ જશે. છેતરપિંડીની સાંકળમાંની અન્ય કંપનીઓ પછીથી રાષ્ટ્રીય કર સત્તાવાળાઓ પાસેથી VAT ભરપાઈનો દાવો કરશે.
જો દોષિત સાબિત થાય છે, તો પ્રતિવાદીઓને 10 વર્ષ સુધીની જેલની સજા થઈ શકે છે.
આ તપાસ, જે યુરોપોલ, જર્મન ટેક્સ એજન્સીઓ અને અનેક રાષ્ટ્રીય પોલીસ દળોના સમર્થન પર ગણાય છે, તે ડેનમાર્ક, ફ્રાન્સ, જર્મની, હંગેરી, લિથુઆનિયા, નેધરલેન્ડ, સ્વીડન અને સ્વિટ્ઝર્લેન્ડમાં ફેલાયેલી છે.
આ તપાસમાં અગાઉ, EPPO એ 1 એરપોડ્સ, તેમજ રોકડ, બે વૈભવી કાર, સંયુક્ત €800 550 ની કિંમતની અને €000 ની કિંમતની ઉચ્ચ ઘડિયાળ જપ્ત કરી હતી.
કાયદાની સક્ષમ જર્મન અદાલતોમાં દોષિત સાબિત ન થાય ત્યાં સુધી સંબંધિત તમામ વ્યક્તિઓ નિર્દોષ હોવાનું માનવામાં આવે છે.
EPPO એ યુરોપિયન યુનિયનની સ્વતંત્ર જાહેર કાર્યવાહી કાર્યાલય છે. તે EU ના નાણાકીય હિતો વિરુદ્ધના ગુનાઓની તપાસ, કાર્યવાહી અને ચુકાદો લાવવા માટે જવાબદાર છે.
