યુરોપોલએ બર્લિન (જર્મની) અને વિલ્નિયસ (લિથુઆનિયા) માં યુરોપિયન પબ્લિક પ્રોસિક્યુટર્સ ઓફિસ (EPPO) ની આગેવાની હેઠળની કાર્યવાહીને સમર્થન આપ્યું, જેમાં સામેલ હતા દસ દેશોમાં લગભગ 1 પોલીસ, ટેક્સ અને કસ્ટમ અધિકારીઓ 000 વખત શોધખોળ કરી રહ્યા છે. તપાસમાં એક વિશાળ ગુનાહિત સંગઠનને નિશાન બનાવવામાં આવ્યું હતું જે યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ (યુએસ) થી યુરોપિયન યુનિયન (ઇયુ) માં ખરાબ રીતે ક્ષતિગ્રસ્ત કારોની દાણચોરી કરવામાં અને સુપરફિસિયલ રિપેર પછી ગ્રાહકોને વેચવામાં સક્રિય હતું, જ્યારે કસ્ટમ ડ્યુટીની ચુકવણીમાં છેતરપિંડી અને મોટા પાયે મૂલ્યવર્ધિત કર (VAT) છેતરપિંડી આચરતો હતો.
સમાજને થયેલા બજેટ નુકસાન ઉપરાંત, આ ગુનાહિત યોજનાએ યુરોપિયન ગ્રાહકોની સલામતી માટે ગંભીર જોખમો પણ ઉભા કર્યા હતા, જેમણે અજાણતાં ઊંચી કિંમતે જોખમી વાહનો ખરીદ્યા હતા. ગુનાહિત સંગઠનના શંકાસ્પદ નેતા, લિથુનિયન નાગરિક સહિત 10 શંકાસ્પદોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. આ ઉપરાંત, 18 અન્ય શંકાસ્પદોની પૂછપરછ માટે અટકાયત કરવામાં આવી હતી, જે બધા લિથુનિયન નાગરિકો છે. રશિયન રાષ્ટ્રીયતાના મુખ્ય શંકાસ્પદોની પણ તપાસ ચાલી રહી છે.
'નિમરસેટ' (જર્મનમાં 'અતૃપ્ત') નામની આ તપાસ અમેરિકાથી રશિયા સુધી વિસ્તરી હતી, જેમાં કેનેડા, હંગેરી, આયર્લેન્ડ અને યુનાઇટેડ કિંગડમ (યુકે), તેમજ 11 EU દેશોનો સમાવેશ થાય છે. આજે અને ગઈકાલે બલ્ગેરિયા, એસ્ટોનિયા, જર્મની, હંગેરી, લાતવિયા, લિથુઆનિયા, નેધરલેન્ડ, પોર્ટુગલ, રોમાનિયા અને સ્પેનમાં તપાસના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા.
ભાંગી પડેલી ગાડીઓ, નકલી આયાત કાગળો, કોસ્મેટિક સમારકામ અને કર છેતરપિંડી
ગુનાહિત સંગઠનો અકસ્માતોમાં ક્ષતિગ્રસ્ત કાર માટે યુએસ બજારનો ઉપયોગ કરે છે, જે ઘણીવાર વીમા કંપનીઓ દ્વારા વિદેશમાં વેચવામાં આવે છે અથવા ભંગાર માટે તોડી પાડવામાં આવે છે. EPPO ની આગેવાની હેઠળની તપાસ દ્વારા નિશાન બનાવવામાં આવેલા ગુનાહિત જૂથે યુએસ વીમા કંપનીઓ પાસેથી ઓનલાઈન હરાજીમાં મોટી માત્રામાં ક્ષતિગ્રસ્ત કાર ખરીદી હતી અને પછી તેને EU માં મોકલવામાં આવી હતી. કારના મૂળને આવરી લેવા માટે બનાવટી કંપનીઓ અને નકલી ઇન્વોઇસના નેટવર્કનો ઉપયોગ કરીને, તે વાહનો તેમના વ્યાપારી ઇતિહાસને છુપાવીને EU માં પહોંચ્યા.
આ ગાડીઓ એન્ટવર્પ (બેલ્જિયમ), બ્રેમરહેવન (જર્મની), ક્લેઇપેડા (લિથુઆનિયા) અને રોટરડેમ (નેધરલેન્ડ) સહિત વિવિધ બંદરો પર આવી હતી. કસ્ટમ ડ્યુટીનો મોટો ભાગ ટાળવા માટે, ગુનેગારોએ કસ્ટમ અધિકારીઓને ખોટા ઇન્વોઇસ રજૂ કર્યા, જેમાં વાહનો માટે ચૂકવવામાં આવેલા મૂલ્ય કરતાં ઘણી ઓછી કિંમત જાહેર કરવામાં આવી.
ત્યારબાદ કારોને જમીન માર્ગે લિથુઆનિયા લઈ જવામાં આવી, જ્યાં તેમને ઓટો રિપેર શોપમાં રિપેર કરાવવામાં આવ્યા. જોકે, પુરાવાઓના આધારે, કાર નવી દેખાય અને જરૂરી ટેકનિકલ સર્ટિફિકેશન પ્રક્રિયાઓ પાસ થાય તે માટે સમારકામ ફક્ત ઉપરછલ્લી રીતે કરવામાં આવ્યું. પાછળથી, જ્યારે જર્મની અને અન્ય EU દેશોમાં અંતિમ ગ્રાહકોને કાર વેચવામાં આવી, ત્યારે તેમને "ક્યારેય અકસ્માત ન થયો હોય" અથવા "સંપૂર્ણ અને વ્યવસાયિક રીતે રિપેર કરાયેલ" તરીકે રજૂ કરવામાં આવ્યા, ભલે તેમને છુપાયેલા નુકસાન થયું હોય - જેમાં એરબેગ્સ ખૂટતી હોય અથવા અન્ય ગંભીર સુરક્ષા સમસ્યાઓનો સમાવેશ થાય છે. પૂર્વી યુરોપિયન બજારોમાં ઓછા મૂલ્યવાન વાહનો વેચવામાં આવ્યા હતા.
તપાસ મુજબ, જર્મનીમાં વાહનો ગુનાહિત સંગઠન સાથે જોડાયેલા કાર ડીલરો દ્વારા વેચવામાં આવ્યા હતા. એવું માનવામાં આવે છે કે તેઓએ કહેવાતા 'માર્જિન ટેક્સેશન સ્કીમ' હેઠળ છેતરપિંડીથી ઘટાડેલા VAT લાગુ કર્યા હતા. આ જોગવાઈ પુનર્વિક્રેતાઓને ખાનગી વ્યક્તિઓ પાસેથી ખરીદેલા સેકન્ડ હેન્ડ માલ વેચતી વખતે ફક્ત તેમના નફાના માર્જિન (વસ્તુ માટે ચૂકવવામાં આવેલી કિંમત અને તે જે કિંમતે વેચાય છે તે વચ્ચેનો તફાવત) પર VAT ચૂકવવાની મંજૂરી આપે છે. જો કે, તપાસ હેઠળની કંપનીઓએ આ જોગવાઈ ગેરકાયદેસર રીતે લાગુ કરી હતી, કારણ કે કાર વ્યાપારી રીતે આયાત કરવામાં આવી હતી, મુખ્યત્વે યુએસથી, અને કેટલાક કિસ્સાઓમાં કેનેડાથી પણ. શંકાસ્પદ છેતરપિંડીએ ભાંગી પડેલી કારને ઓછી બજાર કિંમતે વેચવાની મંજૂરી આપી હતી, જેના કારણે અન્યાયી સ્પર્ધા થઈ હતી.
લિથુઆનિયામાં, સંગઠિત ગુના જૂથના સભ્યોએ લિથુઆનિયન કંપનીઓનો ઉપયોગ વેટ છેતરપિંડી અને કાર ખરીદદારો પાસેથી રોકડમાં ચૂકવણી દ્વારા તેમના નફાને લોન્ડર કરવા માટે કર્યો હોવાનું માનવામાં આવે છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે સંગઠનના લિથુઆનિયન સેલ દ્વારા બલ્ગેરિયા, એસ્ટોનિયા, હંગેરી, લાતવિયા, લિથુઆનિયા, નેધરલેન્ડ અને રોમાનિયાની કંપનીઓનો ઉપયોગ બચાવ કારના વેપારના સાચા ટર્નઓવરને છેતરપિંડીથી છુપાવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આ લિથુઆનિયન સેલની સ્થાપના 2020 માં કરવામાં આવી હતી અને તેનું નેતૃત્વ એક લિથુઆનિયન નાગરિક દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું જેની આ કાર્યવાહી દરમિયાન ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. એકલા લિથુઆનિયામાંથી, ઓછામાં ઓછી 16 કાર 500 મિલિયન યુરોની રકમમાં વેચાઈ હતી.
જટિલ આંતરરાષ્ટ્રીય ગુનાહિત સાંકળ
EPPO, યુરોપોલ, યુરોજસ્ટ અને રાષ્ટ્રીય કાયદા અમલીકરણ સત્તાવાળાઓના સંયુક્ત પ્રયાસોને કારણે, તપાસમાં 18 દેશોમાં તેના પરિણામો સાથે એક અત્યંત જટિલ ગુનાહિત યોજનાનો પર્દાફાશ થયો. આ કામગીરી દ્વારા લક્ષિત વ્યક્તિઓમાં રશિયા અને લિથુઆનિયાના ગુનાહિત સંગઠનના અગ્રણી સભ્યો, તેમજ વાહનોની આયાત અને પરિવહન માટે જવાબદાર શંકાસ્પદ લોકો તેમજ ડઝનબંધ કાર ડીલરો હતા.
આ ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓથી થયેલા નુકસાન, જેનું મૂલ્યાંકન હજુ પણ ચાલી રહ્યું છે, તે ઓછામાં ઓછા 31 મિલિયન યુરો ચૂકવવામાં આવેલ વેટ અને કસ્ટમ ડ્યુટી હોવાનો અંદાજ છે. 26.5 મિલિયન યુરો સુધીના ફ્રીઝિંગ ઓર્ડર મંજૂર કરવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં, બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા, અને આશરે 116 મિલિયન યુરોની કિંમતની 2.3 કાર, તેમજ 0.5 મિલિયન યુરો રોકડ અને લક્ઝરી વસ્તુઓ જપ્ત કરવામાં આવી હતી.
યુરોપોલની ભૂમિકા
યુરોપોલે તેના ભાગીદારો દ્વારા યોગદાન એકત્રિત અને વિશ્લેષણ કર્યું, જેના પરિણામો વિશ્લેષણાત્મક અહેવાલો (જેમ કે યુરોપોલના ડેટાબેઝમાં ક્રોસ-રેફરન્સ), મુસાફરી ગુપ્તચર અહેવાલો (મુખ્ય શંકાસ્પદોની દેખરેખને ટેકો આપવા માટે) અથવા નાણાકીય ગુપ્તચર અહેવાલો (ગુનાહિત પ્રવૃત્તિના નાણાકીય સર્કિટના શક્ય ઝાંખીને ઓળખવા માટે) તરીકે શેર કરવામાં આવ્યા. કાર્યવાહીના દિવસે, યુરોપોલે EPPO મુખ્યાલયમાં સ્થાપિત તપાસ ટીમો અને સેન્ટ્રલ કમાન્ડ સેન્ટર વચ્ચે સંદેશાવ્યવહાર માટે એક વર્ચ્યુઅલ કમાન્ડ પોસ્ટની સ્થાપના કરી. મોબાઇલ ઓફિસ ધરાવતા એક યુરોપોલ નિષ્ણાતને સેન્ટ્રલ કમાન્ડ સેન્ટરમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા જ્યારે છ યુરોપોલ ડિજિટલ ફોરેન્સિક્સ નિષ્ણાતોને લિથુઆનિયા અને લાતવિયામાં કાર્યવાહીમાં તૈનાત કરવામાં આવ્યા હતા, જે સ્થળ પર જ ટેકો આપતા હતા.
આ તપાસ એક માળખામાં થઈ હતી EMPACT ત્રીજા દેશો (જેમ કે યુએસ) માંથી યુરોપિયન યુનિયનમાં ક્રેશ થયેલી કારની આયાત અને વેપારના ક્ષેત્રમાં વેટ છેતરપિંડી અને અન્ય નાણાકીય ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા સંગઠિત ગુના જૂથોનો સામનો કરવા માટે ઓપરેશનલ એક્શન. આ EMPACT ઓપરેશનલ એક્શનનું નેતૃત્વ લિથુઆનિયા દ્વારા કરવામાં આવે છે અને લિથુઆનિયાએ આ નવી મોડસ ઓપરેન્ડી વિશે માહિતી શેર કરી ત્યારથી જ યુરોપોલ દ્વારા સમર્થન અને સંકલન કરવામાં આવે છે. 13 દેશોએ ભાગ લીધો હતો SIENA એક એવી સ્ટ્રિંગ જે તેમને રાષ્ટ્રીય તપાસ વિશે માહિતી શેર કરવાની મંજૂરી આપે છે જે પછી EPPO કેસોમાં વિકસિત થશે.
EPPO એ યુરોપિયન યુનિયનનું સ્વતંત્ર જાહેર કાર્યવાહી કાર્યાલય છે. તે EU ના નાણાકીય હિતો વિરુદ્ધના ગુનાઓની તપાસ, કાર્યવાહી અને ન્યાયાધીશ બનાવવા માટે જવાબદાર છે. આ તપાસમાં 16 યુરોપિયન ડેલિગેટેડ પ્રોસિક્યુટર્સ સામેલ હતા અને જર્મનીમાં ડ્રેસ્ડન ટેક્સ ઓફિસ, લિથુઆનિયામાં ફાઇનાન્સિયલ ક્રાઇમ ઇન્વેસ્ટિગેશન સર્વિસ (FCIS), યુરોપોલ, યુરોજસ્ટ અને ઘણા દેશોના કાયદા અમલીકરણ દળોના સમર્થન પર વિશ્વાસ કરવામાં આવ્યો હતો. તપાસ માટે યુકેના કર અધિકારીઓ સાથેનો સહયોગ પણ મહત્વપૂર્ણ હતો.
'નિમરસેટ' (જર્મનમાં 'અતૃપ્ત') નામની આ તપાસ અમેરિકાથી રશિયા સુધી વિસ્તરી હતી, જેમાં કેનેડા, હંગેરી, આયર્લેન્ડ અને યુનાઇટેડ કિંગડમ (યુકે), તેમજ 11 EU દેશોનો સમાવેશ થાય છે. આજે અને ગઈકાલે બલ્ગેરિયા, એસ્ટોનિયા, જર્મની, હંગેરી, લાતવિયા, લિથુઆનિયા, નેધરલેન્ડ, પોર્ટુગલ, રોમાનિયા અને સ્પેનમાં તપાસના પગલાં લેવામાં આવ્યા હતા. તૂટેલી કાર, નકલી આયાત કાગળો, કોસ્મેટિક સમારકામ અને કર છેતરપિંડીગુનાહિત સંગઠનો...
