(लक्ज़मबर्ग, 9 अगस्त 2024) - एक अंतरराष्ट्रीय आपराधिक समूह के तीन संदिग्ध सरगनाओं पर कल डसेलडोर्फ (जर्मनी) के क्षेत्रीय न्यायालय में 93 मिलियन यूरो के वैट धोखाधड़ी के आरोप में अभियोग लगाया गया। यह आरोप हैम्बर्ग में यूरोपीय लोक अभियोजक कार्यालय (ईपीपीओ) द्वारा की गई जांच के बाद लगाया गया, जिसका कोड नाम गोलियथ है। तीनों पर आपराधिक संगठन और बड़े पैमाने पर वैट धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया।
दो अभियुक्त अभी भी मुकदमे से पहले हिरासत में हैं। संदिग्धों में से एक को EPPO द्वारा की गई कार्रवाई के दौरान गिरफ़्तार किया गया था 22 नवम्बर 2023 परअंतरराष्ट्रीय आपराधिक गिरोह को निशाना बनाते हुए एक अन्य संदिग्ध - एक डेनिश नागरिक जो हिरासत से बचने के लिए अफ्रीका भाग गया था - को नैरोबी (केन्या) में गिरफ्तार किया गया और 5 जून 2024 को निर्वासित.
माना जाता है कि प्रतिवादी एक आपराधिक संगठन के सरगना हैं, जो उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स (मुख्य रूप से एयरपॉड्स) के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सक्रिय हैं। उन पर वैट कैरोसेल धोखाधड़ी के माध्यम से कर चोरी करने का संदेह है - एक जटिल आपराधिक योजना जो लाभ उठाती है EU अपने सदस्य देशों के बीच सीमा पार लेन-देन के नियमों को समाप्त कर देगा, क्योंकि इन्हें मूल्य वर्धित कर से छूट दी गई है - जिससे यूरोपीय संघ और राष्ट्रीय बजट को कम से कम 93 मिलियन यूरो का नुकसान होने का अनुमान है।
जांच के अनुसार, संदिग्धों ने जर्मनी और अन्य यूरोपीय संघ के सदस्य देशों के साथ-साथ गैर-यूरोपीय संघ के देशों में भी कंपनियाँ स्थापित कीं, ताकि वे लापता व्यापारियों की एक धोखाधड़ी श्रृंखला के माध्यम से माल का व्यापार कर सकें - जो अपने कर दायित्वों को पूरा किए बिना गायब हो जाते थे। धोखाधड़ी श्रृंखला में शामिल अन्य कंपनियाँ बाद में राष्ट्रीय कर अधिकारियों से वैट प्रतिपूर्ति का दावा करती थीं।
यदि दोषी सिद्ध हो जाए तो प्रतिवादियों को 10 वर्ष तक के कारावास की सजा हो सकती है।
यह जांच, जिसे यूरोपोल, जर्मन कर एजेंसियों और कई राष्ट्रीय पुलिस बलों का समर्थन प्राप्त था, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, लिथुआनिया, नीदरलैंड, स्वीडन और स्विट्जरलैंड तक फैली हुई है।
इससे पहले इस जांच में, ईपीपीओ ने 1 एयरपॉड्स, नकदी, दो लग्जरी कारें, जिनकी संयुक्त कीमत 800 यूरो थी, तथा एक महंगी घड़ी, जिसकी कीमत 550 यूरो थी, जब्त की थी।
सभी संबंधित व्यक्तियों को तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक कि सक्षम जर्मन न्यायालय में उन्हें दोषी सिद्ध न कर दिया जाए।
EPPO यूरोपीय संघ का स्वतंत्र लोक अभियोजन कार्यालय है। यह यूरोपीय संघ के वित्तीय हितों के विरुद्ध अपराधों की जांच, मुकदमा चलाने और न्याय के कटघरे में लाने के लिए जिम्मेदार है।
