आपराधिक समानांतर बैंकिंग नेटवर्क के बड़े पैमाने पर खात्मे से यूरोप के अवैध वित्तीय ढांचे को झटका लगा
यूरोपोल द्वारा समर्थित एक समन्वित अंतर्राष्ट्रीय अभियान में, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और स्पेन के कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने एक परिष्कृत आपराधिक समानांतर बैंकिंग नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया है, जो प्रवासी तस्करी और मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल संगठित अपराध समूहों के लिए लाखों अवैध वित्तीय लेन-देन की सुविधा प्रदान करता था। 14 जनवरी 2025 को चलाए गए इस अभियान में 17 व्यक्तियों की गिरफ़्तारी हुई और 4.5 मिलियन यूरो से अधिक की संपत्ति जब्त की गई।
यह कार्रवाई आपराधिक खतरों के विरुद्ध यूरोपीय बहुविषयक मंच (EMPACT) चक्र के अंतर्गत चल रहे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो यूरोपीय संघ को प्रभावित करने वाले गंभीर और संगठित अपराध के सबसे गंभीर रूपों को लक्षित करता है।
प्रवासी तस्करी से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग तक: अपराध का जाल उजागर
समानांतर बैंकिंग नेटवर्क की जांच प्रवासी तस्करों के खिलाफ 4 जुलाई और 13 अगस्त 2023 को रिपोर्ट किए गए दो पूर्व अभियानों के अनुवर्ती के रूप में शुरू हुई। उन जांचों के दौरान, अधिकारियों ने डिजिटल साक्ष्य का खुलासा किया, जो इन तस्करों द्वारा बिना पता लगाए अवैध धन को सीमाओं के पार ले जाने के लिए इस्तेमाल किए गए एक अलग वित्तीय बुनियादी ढांचे की संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं।
वित्तीय अपराध में यूरोपोल के विशेषज्ञों ने इन सुरागों का पता लगाने के लिए राष्ट्रीय जांचकर्ताओं के साथ मिलकर काम किया, अंततः कई यूरोपीय देशों में संचालित शाखाओं वाले एक विशाल मनी लॉन्ड्रिंग संगठन की पहचान की। यह समूह हवाला शैली की अनौपचारिक बैंकिंग, नकद कूरियर परिवहन, क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज और समानांतर बैंकिंग जैसी सेवाएँ प्रदान करता था - ऐसी सेवाएँ जो आम तौर पर आपराधिक नेटवर्क द्वारा अपनी अवैध आय के स्रोतों को छिपाने के लिए उपयोग की जाती हैं।
आपराधिक बाज़ारों की सेवा करने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क
माना जाता है कि गिरफ़्तार किए गए संदिग्ध, मुख्य रूप से चीनी और सीरियाई राष्ट्रीयता वाले, एक ही नेटवर्क के भीतर दो अलग-अलग शाखाएँ संचालित करते थे: एक अरबी-भाषी आपराधिक समूहों की सेवा करती थी और दूसरी चीनी मूल के सिंडिकेट की सेवा करती थी। ये शाखाएँ न केवल अलग-अलग हिस्सों में बँटी हुई थीं, बल्कि अपने-अपने क्लाइंट बेस की भूमिगत अर्थव्यवस्थाओं में भी गहराई से समाई हुई थीं।
यूरोपोल के अनुसार, नेटवर्क ने 21 मिलियन यूरो से अधिक अवैध धन की आवाजाही में मदद की। इसकी पहुंच इसके तत्काल संचालकों से आगे बढ़कर, अंतरराष्ट्रीय ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से विज्ञापन सेवाओं तक फैली हुई थी। इस डिजिटल आउटरीच ने संगठन को ड्रग तस्करों और मानव तस्करों सहित कई तरह के आपराधिक उद्यमों की सेवा करने की अनुमति दी।
बड़े पैमाने पर संपत्ति जब्ती परिचालन के पैमाने को दर्शाती है
ऑपरेशन के दौरान, अधिकारियों ने तलाशी वारंट जारी किए और तीन देशों में गिरफ्तारियां कीं। हिरासत में लिए गए 17 संदिग्धों में से 15 को स्पेन में हिरासत में लिया गया, जबकि ऑस्ट्रिया और बेल्जियम में एक-एक को हिरासत में लिया गया। जब्त की गई संपत्तियों की मात्रा और विविधता से वित्तीय अपराधों के पैमाने को रेखांकित किया गया:
- 206,000 यूरो नकद
- 421,000 बैंक खातों में जमा 77 यूरो फ्रीज
- क्रिप्टोकरेंसी का मूल्य EUR 183,000 है
- कुल 2.5 मिलियन यूरो से अधिक की अचल संपत्ति
- लगभग 18 यूरो मूल्य के 207,000 वाहन
- चार बन्दूकें और गोलाबारूद
- फ़ोन, लैपटॉप और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण
- घड़ियाँ, आभूषण और डिजाइनर सामान सहित लक्जरी आइटम
ये जब्तियां न केवल नेटवर्क के वर्तमान परिचालन को बाधित करती हैं, बल्कि अन्य आपराधिक अभिनेताओं को भी एक कड़ा संदेश देती हैं, जो अपनी गतिविधियों को जारी रखने के लिए ऐसे वित्तीय बुनियादी ढांचे पर निर्भर रहते हैं।
ऑपरेशन में यूरोपोल की रणनीतिक भूमिका
यूरोपोल ने पूरी जांच और ऑपरेशन के निष्पादन के दौरान एक केंद्रीय समन्वयकारी भूमिका निभाई। प्रवासी तस्करी के मामलों से फोन डेटा के माध्यम से नेटवर्क की प्रारंभिक खोज के बाद, यूरोपोल के संयुक्त साइबर अपराध कार्रवाई कार्यबल (जे-कैट) और वित्तीय अपराध इकाइयों ने राष्ट्रीय पुलिस बलों के साथ मिलकर काम किया।
टेकडाउन के दिन, यूरोपोल ने तीनों देशों में विशेषज्ञों को तैनात करके परिचालन सहायता प्रदान की। यूरोपोल द्वारा बेल्जियम और ऑस्ट्रिया की यात्रा करने के लिए तीन स्पेनिश जांचकर्ताओं को वित्त पोषित किया गया, जबकि दो यूरोपोल विशेषज्ञों को उन देशों में से प्रत्येक में भेजा गया। इसके अलावा, तकनीकी और रणनीतिक मार्गदर्शन के साथ स्थानीय कानून प्रवर्तन की सहायता के लिए दो और विशेषज्ञों को स्पेन में तैनात किया गया।
यूरोपोल के प्रवक्ता ने कहा, "आज का ऑपरेशन इस बात का सबूत है कि जटिल वित्तीय अपराध को लक्षित करते समय सीमा पार सहयोग कितना प्रभावी हो सकता है।" "प्रवासी तस्करों द्वारा छोड़े गए धन के निशान का पता लगाकर, हम संगठित अपराध के एक प्रमुख सक्रियकर्ता को नष्ट करने में कामयाब रहे हैं।"
भविष्य की अपराध-विरोधी रणनीतियों के लिए निहितार्थ
इस समानांतर बैंकिंग नेटवर्क का ध्वस्त होना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय अपराध की बढ़ती हुई जटिलता तथा पारंपरिक वित्तीय संस्थाओं के बाहर वैकल्पिक बैंकिंग प्रणालियों पर आपराधिक संगठनों की बढ़ती निर्भरता को उजागर करता है।
ल्यूवेन विश्वविद्यालय में वित्तीय अपराध में विशेषज्ञता रखने वाली अपराध विज्ञानी डॉ. एलेना मार्टिनेज ने कहा, "यह मामला दर्शाता है कि संगठित अपराध के विभिन्न रूप किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं।" "मनी लॉन्ड्रिंग सिर्फ़ अपराध को वित्तपोषित नहीं करती है - यह पूरे आपराधिक पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखती है। इन वित्तीय जीवनरेखाओं को बाधित करना दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है।"
EMPACT ढांचे के हिस्से के रूप में, यूरोप भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से ऐसी संरचनाओं की पहचान करने और उन्हें नष्ट करने के प्रयासों को तेज करने की अपेक्षा की जाती है। इस ऑपरेशन की सफलता संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में खुफिया जानकारी साझा करने, फोरेंसिक विश्लेषण और अंतरराष्ट्रीय समन्वय के महत्व को रेखांकित करती है।
निष्कर्ष: संगठित अपराध को झटका - लेकिन लड़ाई जारी है
17 गिरफ्तारियों और लाखों की संपत्ति जब्त करने के साथ, यह ऑपरेशन यूरोपीय कानून प्रवर्तन के लिए एक बड़ी जीत का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि, अधिकारी चेतावनी देते हैं कि ऐसे नेटवर्क अक्सर फिर से पनपते हैं या नए रूपों में विकसित होते हैं, अगर उन्हें पूरी तरह से खत्म नहीं किया जाता है।
यूरोपोल के संचालन प्रमुख ने कहा, "वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई कभी खत्म नहीं होती। लेकिन हर बार जब हम इस तरह की संरचना को ध्वस्त करते हैं, तो हम अपराधियों के लिए स्वतंत्र रूप से काम करना मुश्किल बना देते हैं।"
जैसे-जैसे जांच जारी रहेगी और अधिक विवरण सामने आएंगे, यह मामला संभवतः पूरे महाद्वीप में भविष्य में धन शोधन विरोधी कार्रवाइयों के लिए एक खाका तैयार करेगा।
गिरफ्तार किए गए 17 व्यक्ति अधिकतर चीनी और सीरियाई राष्ट्रीयता के हैं और उन पर मुख्य रूप से अपराधियों को मनी लॉन्ड्रिंग सेवाएँ प्रदान करने का संदेह है। इसमें समानांतर बैंकिंग सेवाएँ, अवैध हवाला बैंकिंग, नकद संग्रह, नकद कूरियर सेवाएँ और नकदी के लिए क्रिप्टोकरेंसी का आदान-प्रदान शामिल है। मनी लॉन्डर करने वाले कम से कम दो शाखाओं में सक्रिय थे: एक जो मुख्य रूप से अरबी भाषी अपराधियों को सेवा प्रदान करती थी…
