(Luksemburg, 9. kolovoza 2024) – Trojica osumnjičenih kolovođa međunarodne kriminalne skupine optuženi su jučer na Regionalnom sudu u Dusseldorfu (Njemačka) za prijevaru PDV-a u iznosu od 93 milijuna eura, nakon istrage Ureda europskog javnog tužitelja (EPPO) u Hamburgu, kodnog naziva Goliath. Trojica su optužena za zločinačko udruživanje i utaju PDV-a u velikim razmjerima.
Dvojica okrivljenika i dalje su u istražnom zatvoru. Jedan od osumnjičenih uhićen je tijekom akcije koju je proveo EPPO na 22 studenog 2023, ciljajući na međunarodni kriminalni lanac. Još jedan osumnjičenik – danski državljanin koji je pobjegao u Afriku kako bi izbjegao pritvor – uhićen je u Nairobiju (Kenija) i deportiran 5. lipnja 2024.
Vjeruje se da su optuženici kolovođe kriminalne organizacije, aktivne u međunarodnoj trgovini potrošačkom elektronikom (uglavnom AirPods). Sumnjiči ih se za utaju poreza putem vrtuljka s PDV-om – složene kriminalne sheme koja iskorištava EU pravila o prekograničnim transakcijama između svojih država članica, jer su one izuzete od poreza na dodanu vrijednost – s procijenjenim gubicima za proračune EU-a i nacionalne proračune od najmanje 93 milijuna eura.
Prema istrazi, osumnjičenici su osnovali tvrtke u Njemačkoj i drugim državama članicama EU-a, kao iu zemljama koje nisu članice EU-a, kako bi trgovali robom kroz lažni lanac nestalih trgovaca – koji bi nestali bez ispunjavanja svojih poreznih obveza. Druge tvrtke u lažnom lancu naknadno bi tražile povrat PDV-a od nacionalnih poreznih vlasti.
Ako budu osuđeni, optuženima prijeti kazna do 10 godina zatvora.
Ova istraga, koja je računala na potporu Europola, njemačkih poreznih agencija i nekoliko nacionalnih policija, protegla se preko Danske, Francuske, Njemačke, Mađarske, Litve, Nizozemske, Švedske i Švicarske.
Ranije u ovoj istrazi, EPPO je zaplijenio 1 800 AirPoda, kao i gotovinu, dva luksuzna automobila ukupne vrijednosti 550 000 eura i vrhunski sat vrijedan 907 000 eura.
Sve dotične osobe smatraju se nevinima dok im se ne dokaže krivnja pred nadležnim njemačkim sudovima.
EPPO je neovisni ured javnog tužiteljstva Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i donošenje presuda protiv financijskih interesa EU-a.
