Tekuća istraga u tri zemlje dovela je do uhićenja ukrajinskog poduzetnika osumnjičenog za pranje nezakonito stečenog novca putem nekretnina u Francuskoj i Monaku. Francuske, ukrajinske i monegaške vlasti surađuju kako bi otkrile veliku shemu pranja novca koja uključuje profit od ilegalne prodaje oružja i dionica u obrambenoj tvrtki. 57 milijuna eura nezakonito stečenog profita zamrznuto je u Francuskoj i namjerava se vratiti Ukrajini.
Osumnjičenik je sin istaknutog poduzetnika u Ukrajini, koji je bio vlasnik obrambene tvrtke. Nakon ruske invazije, profit je počeo opadati, a vlasnici su osumnjičeni da su ilegalno prodali svoj većinski udio predstavnicima strane države.
Kako bi sakrio nezakonitu dobit ostvarenu prodajom, vlasnikov sin kupio je nekretnine u nekoliko zemalja, uključujući Francusku i Monako. Vjeruje se da je potom oprao stotine milijuna eura profita.
Samo u Francuskoj osumnjičen je za pranje preko 57 milijuna eura između 2010. i 2023. godine. Također je prao profit od ilegalne prodaje oružja svog oca, vlasnika obrambene tvrtke. Ubrzo nakon otvaranja istrage o pranju novca, francuske vlasti zamrznule su imovinu osumnjičenika u vrijednosti od 57 milijuna eura s namjerom da ih vrate u Ukrajinu.
Istrage su nastavljene u okviru zajedničkog istražnog tima (JIT) osnovanog pri Eurojustu, olakšavajući pravosudnu suradnju između triju zemalja. Francuske, ukrajinske i monegaške vlasti surađivale su uz podršku Eurojusta na uspostavljanju pravosudne strategije i razmjeni informacija o nezakonitim aktivnostima.
Njihova suradnja rezultirala je uhićenjem sina u Monaku 28. travnja. Francuske, ukrajinske i monegaške vlasti trenutno ga ispituju u sklopu JIT-a. Tijekom operacije, u Monaku je otkriveno nekoliko dokumenata vrijednih za istragu. Vlasnik obrambene tvrtke već se sudi u Ukrajini za zločine protiv nacionalne sigurnosti, a sada je osumnjičen i za pranje novca.
Sljedeće vlasti su provele operacije:
- FrancuskaJUNALCO (Nacionalna jurisdikcija protiv organiziranog kriminala); Javno tužiteljstvo Pariz; ONAF (Nacionalni ured za borbu protiv prijevara)
- UkrajinaUred glavnog državnog odvjetnika; Sigurnosna služba Ukrajine
- MonacoUred glavnog državnog odvjetnika Monaka; Uprava za javnu sigurnost
