…A Vallási Művek Intézetének tornya, amelyet gyakran Vatikáni bankként is emlegetnek, látható ezen a 2019-es fotófájlon. A Moneyval európai pénzügyi bűnügyi értékelői szeptember 30-án rendszeres látogatást kezdtek a Vatikánban. (CNS fotó/Paul Haring)
VATIKÁNI VÁROS (CNS) – Pietro Parolin bíboros, a vatikáni államtitkár köszönetet mondott a Moneyval szakértőinek – a Tanács EurópaA Pénzmosás Elleni Intézkedések és a Terrorizmus Finanszírozásának Értékelő Szakértői Bizottsága – amiért segítette a Szentszéket a pénzügyi ügyletek átláthatóságának és nemzetközi együttműködésének biztosítására irányuló erőfeszítéseiben.
A bíboros szeptember 30-án üdvözölte a szakértőket a Vatikánban, amikor megkezdték a rendszeresen tervezett, kéthetes látogatást.
A Vatikánban – mondta – „olyan rendszerek fokozatos bevezetése folyik, amelyek lehetővé teszik a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása kockázatának kitett pénzügyi áramlások fokozottabb ellenőrzését”, ezért „a Moneyval beavatkozásai és ajánlásai Az értékelők olyan erőforrás, amelyet nagyra értékelünk.”
A Vatikán szokatlan a Moneyval tagjai között, mivel gazdasági tevékenysége nem „célja a gazdagság és jólét megteremtése” egy nemzet számára – mondta a bíboros a Vatican News szerint. „A Szentszék és a Vatikánvárosi Állam által kezelt alapok elsősorban a munkálatokra szolgálnak vallás vagy jótékonysági.”
„Éppen az alapok kiemelt rendeltetése miatt – mondta Parolin bíboros – szükséges, hogy a befektetések etikai dimenziója kiemelt figyelmet kapjon.
A látogatás bejelentésekor a vatikáni sajtóiroda azt mondta: „Az értékelés ezen szakaszának célja a joghatóságok által az elmúlt években a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megakadályozása érdekében elfogadott törvényi és intézményi intézkedések hatékonyságának felmérése”.
A Moneyval honlapja szerint a program célja, hogy „egy kölcsönös értékelésekből álló szakértői értékelési folyamaton keresztül értékelje, hogy tagjai megfelelnek-e az összes vonatkozó nemzetközi szabványnak a jogi, pénzügyi és bűnüldözési szektorban, beleértve a végrehajtott intézkedések gyakorlati hatékonyságának értékelését is. ", és "ajánlásokat fogalmazzon meg a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem hazai rezsimei hatékonyságának, valamint az államok nemzetközi együttműködési képességének javítására ezeken a területeken."
A Moneyval 2011 végén és 2012 elején tett első helyszíni látogatását a Vatikánban; A Moneyval-jelentés méltatta az akkori XVI. Benedek pápa alatti erőfeszítéseket a pénzügyi szabályozás és törvényi szabályozás szigorítására, de további reformokat és a pénzügyi bűncselekmények kivizsgálására és végső soron üldözésére szolgáló hivatalok megerősítését sürgette.
A Moneyval harmadik, 2017 végén közzétett, a Vatikánról szóló jelentése méltatta a Ferenc pápa alatti jogi reformok folytatását, de ismételten aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy a Vatikánvárosi Bíróság még senkit sem vont felelősségre pénzügyi bűncselekmény miatt, még ha a Vatikán saját Pénzügyi Információs Hatósága is. Azt mondta, hogy a vatikáni banknál számlákat jelölt meg, hogy kivizsgálják „csalás, súlyos adóelkerülés, hűtlen kezelés és korrupció” gyanúja miatt.
