A bűnszervezetek 250 domaint és két call centert használtak a német befektetők csábítására
Bulgária, Ciprus, Németország, Hollandia és Ukrajna bűnüldöző és igazságügyi hatóságai, az Europol és az Eurojust támogatásával, összefogtak egy bináris csalásban részt vevő szervezett bűnözői csoporttal. A csoport egy bináris opciókkal rendelkező pénzügyi szolgáltatások online kereskedési platformja mögött állt. Az Europol operatív munkacsoportot hozott létre a határokon átnyúló nyomozás támogatására.
A 6. október 2021 -i akciónap Kijevben, Limassolban és Szófiában a következőkre vezetett:
- 8 házkutatás (5 Bulgáriában, 1 Cipruson, 2 in Ukrajna)
- 17 személyt kérdeztek meg Bulgáriában
- Egy nagy értékű célpontot tartóztattak le Cipruson
A lefoglalások között telefonok, elektronikus berendezések, bankszámlák és adatmentések szerepeltek
Legalább 15 millió euró veszett el a hamis opciók miatt
A 2019 májusa és 2021 szeptembere között működő bűnözői hálózat a német befektetőket összesen legalább 15 millió euró értékű ügyletre csábította. A gyanúsítottak online és közösségi médián keresztül hirdették a pénzügyi szolgáltatásokat, miközben több mint 250 domain nevet használtak. Az ukrán székhelyű céghez kapcsolódó bűnözői hálózat hívásközpontot hozott létre Bulgáriában. A Szófiában található két call center mintegy 100 alkalmazottja felvette a kapcsolatot az „ügyfelekkel”, és pénzügyi tanácsadók leple alatt pénzügyi szolgáltatásokat hirdetett a bináris opciók területén. Az átverés vállalása érdekében a call center alkalmazottai előre definiált beszélgetéseket és kulcsfontosságú üzeneteket tartalmazó szkriptekkel rendelkeztek, hogy meggyőzzék az ügyfeleket több pénz felszabadításáról. Egy későbbi vizsgálat azonban azt sugallja, hogy az alkalmazottak többsége nem volt tudatában annak, hogy a cég, ahol dolgoznak, csalási programban vett részt. A felhasználói felületen látható kezdeti nyereség nagy pénzösszegek befektetésére ösztönözte az ügyfeleket. Az ügyfelek azonban nem kapták meg nyereményüket vagy hitelmaradványukat, miután kérték. A nyomozás eddig 246 büntetőeljáráshoz vezetett 15 német szövetségi államban.
A vizsgálat támogatása érdekében az Europol külön operatív munkacsoportot hozott létre, amelyen keresztül elősegítette az információcserét és elemzési támogatást nyújtott. Az akciónapok során az Europol hat szakértőt küldött ki Bulgáriába, Ciprusra és Ukrajnába, hogy valós időben ellenőrizze az operatív információkat az Europol adatbázisával, hogy a helyszínen nyomozókhoz jusson. A szakértők műszaki szakértelmet is nyújtottak, hogy lehetővé tegyék az információk kinyerését a mobil eszközökről és az IT infrastruktúráról.
Az Eurojust koordinációs központnak adott otthont, hogy megkönnyítse az információcserét és támogassa az együttműködést az érintett hatóságok között a cselekvési napon.
