(Luxemburg, 9. augusztus 2024) – A Góliát fedőnevű hamburgi Európai Ügyészség (EPPO) nyomozása nyomán 93 millió eurós áfacsalás miatt emeltek vádat tegnap a düsseldorfi (Németország) Regionális Bíróságon egy nemzetközi bűnözői csoport három feltételezett vezetője ellen. Bűnszövetség és nagyarányú áfacsalással vádolták őket.
A vádlottak közül ketten továbbra is előzetes letartóztatásban vannak. Az egyik gyanúsítottat letartóztatták az EPPO által végrehajtott intézkedés során A 22 november 2023, amely a nemzetközi bűnözői kört célozza meg. Egy másik gyanúsítottat – egy dán állampolgárt, aki Afrikába menekült, hogy elkerülje a fogvatartást – Nairobiban (Kenya) tartóztattak le. 5. június 2024-én kitoloncolták.
A vádlottak vélhetően egy bűnszervezet vezetői, amely a fogyasztói elektronikai cikkek (főleg az AirPods) nemzetközi kereskedelmében tevékenykedik. Azzal gyanúsítják őket, hogy áfa-körhintacsalással – egy összetett bűnözői konstrukcióval, amely kihasználja a EU a tagállamok közötti, határokon átnyúló ügyletekre vonatkozó szabályokat, mivel ezek mentesek a hozzáadottérték-adó alól – az EU és a nemzeti költségvetések becsült vesztesége legalább 93 millió euró.
A nyomozás szerint a gyanúsítottak Németországban és más EU-tagállamokban, valamint EU-n kívüli országokban alapítottak cégeket azért, hogy az árucikkekkel kereskedjenek az eltűnt kereskedők csalárd láncolatán keresztül – akik adókötelezettségeik teljesítése nélkül eltűnnének. A csaló lánchoz tartozó többi vállalat ezt követően áfa-visszatérítést igényelne a nemzeti adóhatóságoktól.
Ha elítélik a vádlottakat, 10 évig terjedő szabadságvesztésre számíthatnak.
Ez a nyomozás, amely az Europol, a német adóhivatalok és több nemzeti rendőrség támogatására számított, Dániára, Franciaországra, Németországra, Magyarországra, Litvániára, Hollandiára, Svédországra és Svájcra terjedt ki.
A vizsgálat során az EPPO 1 AirPodot, valamint készpénzt, két luxusautót, összesen 800 550 euró értékben és egy csúcskategóriás órát 000 907 euró értékben foglalt le.
Minden érintett személyt ártatlannak kell tekinteni mindaddig, amíg az illetékes német bíróságok be nem bizonyítják bűnösségét.
Az EPPO az Európai Unió független ügyészsége. Feladata az EU pénzügyi érdekeit sértő bűncselekmények kivizsgálása, vádemelése és bíróság elé állítása.
