(Lúxemborg, 9. ágúst 2024) – Þrír grunaðir höfuðstólar alþjóðlegs glæpahóps voru í gær ákærðir við Héraðsdómstólinn í Dusseldorf (Þýskalandi) fyrir 93 milljóna evra virðisaukaskattssvik, eftir rannsókn evrópska ríkissaksóknarans (EPPO) í Hamborg, sem heitir Goliath. Þremenningarnir voru ákærðir fyrir glæpasamtök og virðisaukaskattssvik í stórum stíl.
Tveir sakborninganna sitja áfram í gæsluvarðhaldi. Einn hinna grunuðu var handtekinn í aðgerð sem EPPO framkvæmdi á 22 nóvember 2023, sem miðar að alþjóðlegum glæpahring. Annar grunaður – danskur ríkisborgari sem hafði flúið til Afríku til að komast undan farbanni – var handtekinn í Nairobi (Kenýa) og vísað úr landi 5. júní 2024.
Talið er að sakborningarnir séu höfuðpaurar glæpasamtaka sem stunda alþjóðleg viðskipti með rafeindatækni (aðallega AirPods). Þeir eru grunaðir um að hafa svikið undan skatti með virðisaukaskattssvindli – flókið glæpakerfi sem notfærir sér EU reglur um viðskipti yfir landamæri milli aðildarríkja þess, þar sem þau eru undanþegin virðisaukaskatti – með áætlað tap á fjárlögum ESB og þjóðarbúsins upp á að minnsta kosti 93 milljónir evra.
Samkvæmt rannsókninni stofnuðu hinir grunuðu fyrirtæki í Þýskalandi og öðrum aðildarríkjum ESB, sem og í löndum utan ESB, til að eiga viðskipti með vörurnar í gegnum sviksamlega keðju týndra kaupmanna - sem myndu hverfa án þess að uppfylla skattskyldur sínar. Önnur fyrirtæki í svikakeðjunni myndu í kjölfarið krefjast endurgreiðslu virðisaukaskatts frá innlendum skattyfirvöldum.
Verði sakborningarnir fundnir sekir eiga þeir yfir höfði sér allt að 10 ára fangelsi.
Rannsókn þessi, sem treysti á stuðning Europol, þýskra skattstofnana og nokkurra landslögreglusveita, hefur teygt sig um Danmörku, Frakklandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Litháen, Hollandi, Svíþjóð og Sviss.
Fyrr í þessari rannsókn lagði EPPO hald á 1 AirPods, auk reiðufjár, tvo lúxusbíla, að verðmæti samtals 800 evra, og hágæða úr, að verðmæti 550 evrur.
Allir hlutaðeigandi einstaklingar eru taldir saklausir uns sekt þeirra er sönnuð fyrir þar til bærum þýskum dómstólum.
EPPO er sjálfstæð ríkissaksóknari Evrópusambandsins. Það er ábyrgt fyrir rannsókn, ákæru og dæma glæpi gegn fjárhagslegum hagsmunum ESB.
