Europol studdi aðgerð undir forystu evrópska ríkissaksóknarans (EPPO) í Berlín (Þýskalandi) og Vilnius (Litháen), sem fól í sér Um 1 lögreglu-, skatt- og tollverðir framkvæma 000 leitir í tíu löndum. Rannsóknin beindist að víðtækum glæpasamtökum sem starfa við að smygla illa skemmdum bílum frá Bandaríkjunum (Bandaríkjunum) inn í Evrópusambandið (ESB) og selja þá til enda viðskiptavina eftir yfirborðskennda viðgerð, á sama tíma og þeir svikuðu greiðslu tolla og fremja stórfelld virðisaukaskattssvik (VSK).
Burtséð frá fjárhagslegu tjóni fyrir samfélagið stofnaði þetta glæpafyrirkomulag einnig alvarlega hættu fyrir öryggi evrópskra neytenda, sem keyptu óafvitandi hættuleg farartæki fyrir hátt verð. 10 grunaðir, þar á meðal einn af meintum höfuðmönnum glæpasamtakanna, litháískur ríkisborgari, voru handteknir. Að auki voru 18 aðrir grunaðir menn handteknir vegna yfirheyrslu, allir litháískir ríkisborgarar. Aðal grunaðir um rússneskt ríkisfang eru einnig til rannsóknar.
Rannsóknin, sem ber nafnið „Nimmersatt“ („Óseðjandi“ á þýsku), náði frá Bandaríkjunum til Rússlands, með tengsl við Kanada, Ungverjaland, Írland og Bretland (Bretland), auk 11 ESB-landa. Rannsóknarráðstafanir voru gerðar í dag og í gær í Búlgaríu, Eistlandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Lettlandi, Litháen, Hollandi, Portúgal, Rúmeníu og Spáni.
Brotnir bílar, falsaðir innflutningspappírar, snyrtivöruviðgerðir og skattsvik
Glæpasamtök nýta bandaríska markaðinn fyrir bíla sem skemmdust í slysum, sem oft eru seldir af tryggingafélögum erlendis eða teknir í sundur í rusl. Glæpahópurinn sem rannsókn EPPO undir forystu EPPO beitti sér fyrir keypti gríðarlegt magn af rústuðum bílum af bandarískum tryggingafélögum á netuppboðum til að senda þá til ESB. Með því að nota net af sýndarfyrirtækjum og fölsuðum reikningum til að dekka uppruna bílanna komu þessir ökutæki til ESB með viðskiptasögu þeirra hulin.
Bílarnir komu til mismunandi hafna, þar á meðal Antwerpen (Belgíu), Bremerhaven (Þýskaland), Klaipėda (Litháen) og Rotterdam (Holland). Til þess að svíkja undan verulegum hluta tollanna framvísuðu gerendur tollyfirvöldum ranga reikninga þar sem upplýst var um mun lægra verðmæti en þeir greiddu fyrir ökutækin.
Bílarnir voru síðan fluttir landleiðina til Litháens til viðgerða á bílaverkstæðum. Hins vegar, miðað við sönnunargögnin, voru viðgerðirnar aðeins yfirborðskenndar, til að láta bílana líta út sem nýir og standast tilskildar tæknivottunaraðferðir. Síðar, þegar bílarnir voru seldir til lokaviðskiptavina í Þýskalandi og í öðrum ESB löndum, var sýnt fram á að þeir hefðu „aldrei lent í slysi“ eða „að verið að gera við að fullu og fagmannlega“, jafnvel þótt þeir hafi falið tjón – þar á meðal vantað loftpúða eða önnur alvarleg öryggisvandamál. Verðminni farartæki voru seld á markaði í Austur-Evrópu.
Í Þýskalandi, samkvæmt rannsókninni, voru ökutækin seld af bílasölum sem tengjast glæpasamtökunum. Það er litið svo á að þeir hafi á sviksamlegan hátt lagt á lækkaðan virðisaukaskatt samkvæmt svokölluðu „framlegðarskattakerfi“. Þetta ákvæði heimilar endursöluaðilum að greiða aðeins virðisaukaskatt af framlegð sinni (mismunur á verði sem greitt er fyrir hlutinn og því verði sem hann er seldur fyrir), þegar þeir selja notaðar vörur sem keyptar eru af einkaaðilum. Fyrirtækin sem voru til rannsóknar beittu þessu ákvæði hins vegar með ólögmætum hætti þar sem bílarnir höfðu verið fluttir inn í atvinnuskyni, aðallega frá Bandaríkjunum og í sumum tilfellum einnig frá Kanada. Hið grunaða svik gerði það einnig að verkum að bílflakinn var seldur á lægra markaðsverði og olli þannig óréttmætri samkeppni.
Í Litháen er talið að meðlimir skipulögðu glæpasamtakanna hafi notað litháísk fyrirtæki til að þvo einnig hagnað sinn af virðisaukaskattssvikum og peningum frá bílakaupendum. Rannsóknin leiddi í ljós að litháískur hópur samtakanna notaði fyrirtæki í Búlgaríu, Eistlandi, Ungverjalandi, Lettlandi, Litháen, Hollandi og Rúmeníu til að leyna með sviksamlegum hætti raunverulega veltu verslunar með björgunarbíla. Þessi litháski klefi var stofnaður árið 2020 og stýrt af litháískum ríkisborgara sem var handtekinn í tengslum við þessa aðgerð. Frá Litháen einum voru seldir að minnsta kosti 16 bílar fyrir 500 milljónir evra.
Flókin alþjóðleg glæpakeðja
Þökk sé sameiginlegri viðleitni EPPO, Europol, Eurojust og innlendra löggæsluyfirvalda leiddi rannsóknin í ljós afar flókið glæpakerfi með afleiðingum í 18 löndum. Einstaklingarnir sem þessi aðgerð beitti sér fyrir voru helstu liðsmenn glæpasamtakanna frá Rússlandi og Litháen, auk grunaðra aðila sem bera ábyrgð á innflutningi og flutningi ökutækjanna auk tuga bílasala.
Tjónið af völdum þessarar glæpastarfsemi, sem enn er í mati, er talið vera að minnsta kosti 31 milljón evra í ógreiddum virðisaukaskatti og tollum. Frystingarfyrirmæli upp á allt að 26.5 milljónir evra voru veittar. Í bili voru bankareikningar frystir og lagt hald á 116 bíla að verðmæti um 2.3 milljónir evra, auk 0.5 milljóna evra í reiðufé og munaðarvörur.
Hlutverk Europol
Europol safnaði og greindi framlag frá samstarfsaðilum sínum, þar sem niðurstöðunum var deilt sem greiningarskýrslur (svo sem krosstilvísanir í gagnagrunna Europol), ferðaupplýsingaskýrslur (til að styðja við eftirlit með aðal grunuðum) eða fjármálaupplýsingaskýrslur (til að auðkenna sem víðtækasta yfirsýn yfir fjárhagslega hringrás glæpastarfseminnar til að auðvelda endurheimt eigna). Á aðgerðadeginum stofnaði Europol sýndarstjórnstöð fyrir samskipti milli rannsóknarteymanna og aðalstjórnstöðvarinnar sem komið var upp í höfuðstöðvum EPPO. Einn Europol sérfræðingur með færanlega skrifstofu var sendur á aðalstjórnstöðina á meðan sex Europol stafrænir réttarsérfræðingar voru sendir til aðgerða í Litháen og Lettlandi og aðstoðuðu á staðnum.
Rannsókn þessi fór fram innan ramma EMPACT Aðgerðir til að berjast gegn skipulögðum glæpahópum sem taka þátt í virðisaukaskattssvikum og öðrum fjármálaglæpum á sviði innflutnings og viðskipta á bílum sem hrundu frá þriðju löndum (eins og Bandaríkjunum) inn í ESB. Þessi EMPACT aðgerðaaðgerð er undir forystu Litháens og studd og samræmd af Europol frá fyrstu tíð þegar Litháen deildi upplýsingum um þessa nýju vinnubrögð. 13 lönd tóku þátt í a SIENA streng sem gerði þeim kleift að deila upplýsingum um innlendar rannsóknir sem myndu síðan þróast í EPPO mál.
EPPO er sjálfstæð ríkissaksóknari Evrópusambandsins. Það er ábyrgt fyrir rannsókn, ákæru og dæma glæpi gegn fjárhagslegum hagsmunum ESB. Þessi rannsókn tók þátt í 16 evrópskum saksóknara og treysti á stuðning Dresden skattaskrifstofunnar í Þýskalandi, Fjármálaglæparannsóknarstofnunarinnar (FCIS) í Litháen, Europol, Eurojust og löggæslusveita frá nokkrum löndum. Samstarfið við bresk skattyfirvöld skipti einnig sköpum fyrir rannsóknina.
Rannsóknin, sem ber nafnið „Nimmersatt“ („Óseðjandi“ á þýsku), náði frá Bandaríkjunum til Rússlands, með tengsl við Kanada, Ungverjaland, Írland og Bretland (Bretland), auk 11 ESB-landa. Rannsóknarráðstafanir voru gerðar í dag og í gær í Búlgaríu, Eistlandi, Þýskalandi, Ungverjalandi, Lettlandi, Litháen, Hollandi, Portúgal, Rúmeníu og Spáni. Brotnir bílar, falsaðir innflutningspappírar, snyrtivöruviðgerðir og skattsvik Glæpasamtök...
