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Mercoledì, Marzo 27, 2024
EuropaEuropol aiuta le autorità spagnole a smantellare un regime di frode IVA da 26.5 milioni di euro

Europol aiuta le autorità spagnole a smantellare un regime di frode IVA da 26.5 milioni di euro

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Un'operazione di contrasto internazionale che ha coinvolto 5 paesi con il supporto di Europol ed Eurojust ha portato all'arresto di 22 sospetti appartenenti a un gruppo criminale organizzato che ha causato oltre 26.5 milioni di euro di perdite fiscali per il bilancio dello Stato spagnolo. 

Il 28 aprile, in una serie di raid coordinati, sono stati perquisiti 24 luoghi appartenenti alla banda criminale. Le perquisizioni sono state effettuate in Spagna (18), Paesi Bassi (5) e Belgio (1). Gli investigatori hanno sequestrato 16 veicoli di lusso e 13 immobili per un valore stimato di 1.3 milioni di euro, oltre a sequestrare una dozzina di conti bancari detenuti da questi criminali in 33 diverse entità finanziarie. Europol ha inviato i suoi esperti Spagna e i Paesi Bassi per sostenere le autorità nazionali durante la giornata di azione. 

Il sindacato ha utilizzato un'infrastruttura sofisticata per facilitare tale evasione fiscale diffusa in vari paesi nell'ultimo anno e mezzo. I criminali userebbero le cosiddette società di facciata in Spagna, Slovacchia, Romania, Belgio e Paesi Bassi per fingere che sia avvenuto uno scambio di merci. In realtà, nessuna merce è stata consegnata ad imprese di altri paesi, ma sono rimaste nello stesso Stato membro.

Su questo tipo di transazioni all'interno dello stesso paese, l'IVA deve essere pagata. Fingere uno scambio in tutta l'UE, il pagamento dell'IVA è stato evitato e d'ora in poi le autorità fiscali spagnole hanno frodato. A tal fine era stata costituita una serie di società di comodo ed erano stati falsificati documenti commerciali. 

Su richiesta delle autorità spagnole, Eurojust ha organizzato una riunione di coordinamento e in pochi giorni ha istituito un centro di coordinamento. L'Agenzia ha coordinato la trasmissione delle richieste di ordini di indagine europei (OEI) e certificati di congelamento dei conti bancari. Europol ha riunito gli investigatori di tutti e 5 i paesi per discutere i requisiti procedurali e concordare una chiara via da seguire. I suoi esperti del Centro europeo per la criminalità finanziaria ed economica (EFECC) dell'Europol hanno poi sostenuto l'intenso scambio di informazioni che ha portato alla giornata di azione.  

Hanno preso parte a questa operazione i seguenti paesi:

  • Spagna: Guardia Civile (Guardia Civil), Polizia Nazionale (Policía Nacional), Agenzia delle Entrate (Agencia Tributaria)
  • Paesi Bassi: Servizio di informazione e indagine fiscale (FIOD)
  • Belgio: Procura federale 
  • Slovacchia: PPO Bratislava
  • Romania
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