L'Europol ha sostenuto un'azione condotta dalla Procura pubblica europea (EPPO) a Berlino (Germania) e Vilnius (Lituania), che ha coinvolto circa 1 agenti di polizia, funzionari delle imposte e della dogana hanno effettuato 000 perquisizioni in dieci paesi. L'indagine ha preso di mira una vasta organizzazione criminale dedita al contrabbando di automobili gravemente danneggiate dagli Stati Uniti (USA) verso l'Unione Europea (UE), per poi rivenderle ai clienti finali dopo riparazioni superficiali, frodando al contempo il pagamento dei dazi doganali e commettendo frodi su larga scala sull'imposta sul valore aggiunto (IVA).
Oltre al danno economico per la società, questa organizzazione criminale ha anche rappresentato un grave pericolo per la sicurezza dei consumatori europei, che hanno acquistato inconsapevolmente veicoli pericolosi a un prezzo elevato. 10 sospettati, tra cui uno dei presunti capi dell'organizzazione criminale, un cittadino lituano, sono stati arrestati. Inoltre, altri 18 sospettati sono stati fermati per essere interrogati, tutti cittadini lituani. Anche alcuni sospettati chiave di nazionalità russa sono sotto inchiesta.
L'indagine, nome in codice "Nimmersatt" ("Insaziabile" in tedesco), si è estesa dagli Stati Uniti alla Russia, con collegamenti con Canada, Ungheria, Irlanda e Regno Unito (UK), oltre a 11 paesi dell'UE. Le indagini sono state condotte oggi e ieri in Bulgaria, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Spagna.
Auto distrutte, documenti di importazione falsi, riparazioni estetiche e frodi fiscali
Le organizzazioni criminali sfruttano il mercato statunitense delle auto incidentate, che spesso vengono vendute dalle compagnie assicurative all'estero o demolite. Il gruppo criminale preso di mira dall'indagine condotta dall'EPPO ha acquistato enormi quantità di auto incidentate dalle compagnie assicurative statunitensi tramite aste online per poi spedirle nell'UE. Utilizzando una rete di compagnie fittizie e fatture false per mascherare l'origine delle auto, questi veicoli sono arrivati nell'UE con la loro storia commerciale oscurata.
Le auto sono arrivate in diversi porti, tra cui Anversa (Belgio), Bremerhaven (Germania), Klaipėda (Lituania) e Rotterdam (Paesi Bassi). Per evadere una parte sostanziale dei dazi doganali, i malviventi hanno presentato fatture false alle autorità doganali, dichiarando un valore molto inferiore a quello pagato per i veicoli.
Le auto venivano poi trasportate via terra in Lituania, per essere riparate in officine. Tuttavia, in base alle prove, le riparazioni erano solo superficiali, al fine di farle apparire come nuove e superare le procedure di certificazione tecnica richieste. Successivamente, quando le auto venivano vendute ai clienti finali in Germania e in altri paesi dell'UE, venivano presentate come "mai incidentate" o "completamente e professionalmente riparate", anche quando presentavano danni nascosti, tra cui airbag mancanti o altri gravi problemi di sicurezza. I veicoli di valore inferiore venivano venduti ai mercati dell'Europa orientale.
In Germania, secondo l'indagine, i veicoli sono stati venduti da concessionari legati all'organizzazione criminale. A quanto pare, hanno applicato fraudolentemente un'IVA ridotta, in base al cosiddetto "regime di tassazione del margine". Questa disposizione consente ai rivenditori di pagare l'IVA solo sul loro margine di profitto (la differenza tra il prezzo pagato per l'articolo e il prezzo a cui viene venduto), quando vendono beni di seconda mano acquistati da privati. Tuttavia, le società indagate hanno applicato questa disposizione illegalmente, poiché le auto erano state importate a fini commerciali, principalmente dagli Stati Uniti e, in alcuni casi, anche dal Canada. La sospetta frode ha inoltre consentito di vendere le auto incidentate a un prezzo di mercato inferiore, innescando così una concorrenza sleale.
In Lituania, si ritiene che i membri del gruppo criminale organizzato abbiano utilizzato società lituane per riciclare i profitti derivanti da frodi IVA e pagamenti in contanti da parte degli acquirenti di automobili. L'indagine ha accertato che la cellula lituana dell'organizzazione si è avvalsa di società in Bulgaria, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi e Romania per occultare fraudolentemente il vero fatturato del commercio di auto incidentate. Questa cellula lituana è stata istituita nel 2020 ed è guidata da un cittadino lituano arrestato nel corso di questa azione. Solo dalla Lituania sono state vendute almeno 16 auto per un importo di 500 milioni di euro.
Complessa catena criminale internazionale
Grazie all'impegno congiunto di EPPO, Europol, Eurojust e delle autorità nazionali di contrasto, l'indagine ha portato alla luce un sistema criminale estremamente complesso con ramificazioni in 18 paesi. Gli individui presi di mira da questa operazione erano i membri principali dell'organizzazione criminale provenienti da Russia e Lituania, nonché i sospettati responsabili dell'importazione e del trasporto dei veicoli e decine di concessionari di automobili.
Il danno causato da queste attività criminali, ancora in fase di valutazione, è stimato in almeno 31 milioni di euro di IVA e dazi doganali non pagati. Sono stati concessi provvedimenti di congelamento fino a 26.5 milioni di euro. Per il momento, sono stati congelati i conti bancari e sono state sequestrate 116 auto per un valore di circa 2.3 milioni di euro, oltre a 0.5 milioni di euro in contanti e beni di lusso.
Il ruolo dell'Europol
Europol ha raccolto e analizzato i contributi dei suoi partner, condividendo i risultati sotto forma di relazioni analitiche (ad esempio, riferimenti incrociati nelle banche dati di Europol), relazioni di intelligence di viaggio (a supporto del monitoraggio dei principali sospettati) o relazioni di intelligence finanziaria (per ottenere una panoramica il più ampia possibile dei circuiti finanziari dell'attività criminale e agevolare le misure di recupero dei beni). Il giorno dell'azione, Europol ha istituito un posto di comando virtuale per le comunicazioni tra le squadre investigative e il centro di comando centrale istituito presso la sede dell'EPPO. Un esperto di Europol con un ufficio mobile è stato inviato presso il centro di comando centrale, mentre sei esperti di informatica forense di Europol sono stati inviati alle azioni in Lituania e Lettonia, con funzioni di supporto in loco.
Questa indagine si è svolta nell'ambito di un EMPACT Azione operativa per contrastare i gruppi criminali organizzati coinvolti in frodi IVA e altri reati finanziari nel settore dell'importazione e del commercio di auto incidentate da paesi terzi (come gli Stati Uniti) nell'UE. Questa azione operativa EMPACT è guidata dalla Lituania e supportata e coordinata da Europol fin dal primo momento in cui la Lituania ha condiviso informazioni su questo nuovo modus operandi. 13 paesi hanno partecipato a SIENA stringa che consentiva loro di condividere informazioni sulle indagini nazionali che poi si sarebbero trasformate in casi EPPO.
L'EPPO è la Procura pubblica indipendente dell'Unione Europea. È responsabile delle indagini, del perseguimento penale e del rinvio a giudizio per reati che ledono gli interessi finanziari dell'UE. L'indagine ha coinvolto 16 Procuratori Delegati Europei e si è avvalsa del supporto dell'ufficio delle imposte di Dresda in Germania, del Servizio Investigativo sui Reati Finanziari (FCIS) in Lituania, di Europol, di Eurojust e delle forze dell'ordine di diversi Paesi. Fondamentale è stata anche la collaborazione con le autorità fiscali del Regno Unito.
L'indagine, nome in codice "Nimmersatt" ("Insaziabile" in tedesco), si è estesa dagli Stati Uniti alla Russia, con collegamenti con Canada, Ungheria, Irlanda e Regno Unito, oltre a 11 paesi dell'UE. Le indagini sono state condotte oggi e ieri in Bulgaria, Estonia, Germania, Ungheria, Lettonia, Lituania, Paesi Bassi, Portogallo, Romania e Spagna. Auto distrutte, documenti d'importazione falsi, riparazioni estetiche e frodi fiscali. Organizzazioni criminali...
