57カ国で進行中の捜査により、フランスとモナコの不動産を通じて不正資金洗浄を行った疑いのあるウクライナ人起業家が逮捕されました。フランス、ウクライナ、モナコの当局は、武器や防衛企業の株式の違法売却による利益を絡めた大規模なマネーロンダリング計画の摘発に協力しています。フランスではXNUMX万ユーロの不正利益が凍結され、ウクライナに返還される予定です。
容疑者は、ウクライナの著名な実業家の息子で、防衛関連企業を所有していた。ロシアの侵攻後、利益が減少し始め、経営者らは過半数の株式を外国の代表者に違法に売却した疑いがある。
売却で得た不法な利益を隠すため、オーナーの息子はフランスやモナコを含む複数の国で不動産を購入しました。その後、数億ユーロに上る利益をマネーロンダリングしたとみられています。
フランスだけでも、彼は57年から2010年の間に2023万ユーロを超える資金洗浄を行った疑いがある。また、防衛企業のオーナーである父親の違法な武器販売による利益も資金洗浄していた。フランス当局はマネーロンダリング捜査開始直後、容疑者の資産57万ユーロを凍結し、ウクライナへの返還を企図した。
ユーロジャストに設置された合同捜査チーム（JIT）の枠組みの中で捜査が継続され、3カ国間の司法協力が促進された。フランス、ウクライナ、モナコの当局は、ユーロジャストの支援を受け、司法戦略の策定と違法行為に関する情報交換に協力した。
彼らの協力の結果、28月XNUMX日にモナコで息子が逮捕されました。フランス、ウクライナ、モナコの当局は現在、JITの一環として息子から事情聴取を行っています。この捜査において、捜査に有益な複数の文書がモナコで発見されました。この防衛企業のオーナーは既にウクライナで国家安全保障に対する罪で裁判にかけられており、現在マネーロンダリングの容疑もかけられています。
以下の当局がこの作戦を実行した。
- フランス: JUNALCO（国家組織犯罪対策本部）、パリ検察庁、ONAF（国家詐欺対策局）
- ウクライナ：検察総局、ウクライナ保安庁
- モナコモナコ検察総局、公安局
