(ლუქსემბურგი, 9 წლის 2024 აგვისტო) – საერთაშორისო დანაშაულებრივი ჯგუფის სამ ეჭვმიტანილს ბრალი გუშინ დუსელდორფის (გერმანია) რეგიონულ სასამართლოში წაუყენეს 93 მილიონი ევროს ოდენობით დღგ-ს თაღლითობისთვის, ჰამბურგში ევროპის საჯარო პროკურატურის (EPPO) გამოძიების შემდეგ, კოდური სახელით Goliath. სამივეს ბრალი წაუყენეს დანაშაულებრივ გაერთიანებასა და დღგ-ის თაღლითობაში დიდი მასშტაბით.
ბრალდებულებიდან ორი წინასწარ პატიმრობაში რჩება. ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი EPPO-ს მიერ ჩატარებული აქციის დროს დააკავეს on 22 ნოემბერი 2023საერთაშორისო კრიმინალური რგოლის სამიზნე. კიდევ ერთი ეჭვმიტანილი - დანიის მოქალაქე, რომელიც აფრიკაში გაიქცა დაკავების მიზნით - დააკავეს ნაირობიში (კენია) და დეპორტირებულია 5 წლის 2024 ივნისს.
ბრალდებულები, სავარაუდოდ, კრიმინალური ორგანიზაციის ლიდერები არიან, რომლებიც აქტიურობენ სამომხმარებლო ელექტრონიკის საერთაშორისო ვაჭრობაში (ძირითადად AirPods). ისინი ეჭვმიტანილები არიან გადასახადისგან თავის არიდებაში დღგ-ს კარუსელის თაღლითობის გზით - რთული დანაშაულებრივი სქემით, რომელიც სარგებლობს EU მის წევრ ქვეყნებს შორის ტრანსსასაზღვრო ტრანზაქციების წესები, რადგან ისინი გათავისუფლებულია დამატებითი ღირებულების გადასახადისგან - ევროკავშირისა და ეროვნული ბიუჯეტების სავარაუდო ზარალით მინიმუმ 93 მილიონი ევრო.
გამოძიების თანახმად, ეჭვმიტანილებმა დააარსეს კომპანიები გერმანიასა და ევროკავშირის სხვა წევრ ქვეყნებში, ისევე როგორც ევროკავშირის არაწევრ ქვეყნებში, რათა საქონლით ვაჭრობდნენ დაკარგული მოვაჭრეების თაღლითური ჯაჭვის მეშვეობით - რომლებიც გაქრებოდნენ საგადასახადო ვალდებულებების შესრულების გარეშე. თაღლითობის ჯაჭვის სხვა კომპანიები შემდგომში მოითხოვენ დღგ-ს ანაზღაურებას ეროვნული საგადასახადო ორგანოებისგან.
ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ბრალდებულებს 10 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა ემუქრებათ.
ეს გამოძიება, რომელიც ეყრდნობოდა ევროპოლის, გერმანიის საგადასახადო სააგენტოების და რამდენიმე ეროვნული პოლიციის ძალის მხარდაჭერას, გავრცელდა დანიაში, საფრანგეთში, გერმანიაში, უნგრეთში, ლიტვაში, ნიდერლანდებში, შვედეთსა და შვეიცარიაში.
ადრე ამ გამოძიების დროს, EPPO-მ ამოიღო 1 800 AirPods, ასევე ნაღდი ფული, ორი ძვირადღირებული მანქანა, ერთობლივად 550 000 ევროს ღირებულებისა და მაღალი კლასის საათი, 907 000 ევროს ღირებულების.
ყველა დაინტერესებული პირი ითვლება უდანაშაულოდ, სანამ მისი ბრალეულობა არ დამტკიცდება კომპეტენტური გერმანიის სამართლის სასამართლოში.
EPPO არის ევროკავშირის დამოუკიდებელი საჯარო პროკურატურა. ის პასუხისმგებელია ევროკავშირის ფინანსურ ინტერესებთან მიმართებაში ჩადენილი დანაშაულების გამოძიებაზე, დევნასა და სასამართლოში გამოტანაზე.
