სამ ქვეყანაში მიმდინარე გამოძიების შედეგად დააკავეს უკრაინელი მეწარმე, რომელიც ეჭვმიტანილია საფრანგეთსა და მონაკოში უძრავი ქონების მეშვეობით უკანონო თანხების გათეთრებაში. საფრანგეთის, უკრაინისა და მონაკოს ხელისუფლება ერთობლივად მუშაობენ ფულის გათეთრების მასშტაბური სქემის გამოსავლენად, რომელიც მოიცავს იარაღისა და თავდაცვის კომპანიის აქციების უკანონო გაყიდვიდან მიღებულ მოგებას. საფრანგეთში გაყინული იქნა უკანონო მოგების 57 მილიონი ევრო, რომელიც უკრაინაში დაბრუნებას ისახავს მიზნად.
ეჭვმიტანილი უკრაინაში ცნობილი მეწარმის შვილია, რომელიც თავდაცვის კომპანიას ფლობდა. რუსეთის შემოჭრის შემდეგ მოგება შემცირდა და მფლობელები ეჭვმიტანილები არიან თავიანთი საკონტროლო პაკეტის უკანონოდ გაყიდვაში უცხო სახელმწიფოს წარმომადგენლებზე.
გაყიდვიდან მიღებული უკანონო მოგების დასამალად, მფლობელის შვილმა შეიძინა უძრავი ქონება რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთსა და მონაკოში. სავარაუდოდ, მან შემდგომში ასობით მილიონი ევროს მოგება გაათეთრა.
მხოლოდ საფრანგეთში, მას 57-დან 2010 წლამდე 2023 მილიონ ევროზე მეტის გათეთრებაში ეჭვმიტანილი აქვთ. მან ასევე გაათეთრა მოგება, რომელიც მამამისმა, თავდაცვის კომპანიის მფლობელმა, იარაღის უკანონო გაყიდვიდან მიიღო. ფულის გათეთრების გამოძიების დაწყებისთანავე, საფრანგეთის ხელისუფლებამ ეჭვმიტანილების 57 მილიონი ევროს ღირებულების აქტივები გაყინა უკრაინაში დაბრუნების მიზნით.
გამოძიებები გაგრძელდა Eurojust-ში შექმნილი ერთობლივი საგამოძიებო ჯგუფის (JIT) ფარგლებში, რომელიც ხელს უწყობდა სამ ქვეყანას შორის სასამართლო თანამშრომლობას. საფრანგეთის, უკრაინისა და მონაკოს ხელისუფლება Eurojust-ის მხარდაჭერით ერთად მუშაობდნენ სასამართლო სტრატეგიის შემუშავებასა და უკანონო საქმიანობის შესახებ ინფორმაციის გაცვლაზე.
მათი თანამშრომლობის შედეგად ვაჟი 28 აპრილს მონაკოში დააკავეს. საფრანგეთის, უკრაინისა და მონაკოს ხელისუფლება ამჟამად მას ერთობლივი ინსპექტირების ჯგუფის ფარგლებში კითხავს. ოპერაციის დროს მონაკოში გამოძიებისთვის ღირებული რამდენიმე დოკუმენტი აღმოაჩინეს. თავდაცვის კომპანიის მფლობელი უკრაინაში უკვე გასამართლებულია ეროვნული უსაფრთხოების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულებისთვის და ამჟამად ფულის გათეთრებაშიც არის ეჭვმიტანილი.
ოპერაციები შემდეგმა ორგანოებმა ჩაატარეს:
- France: JUNALCO (ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ ეროვნული იურისდიქცია); პარიზის პროკურატურა; ONAF (თაღლითობის წინააღმდეგ ეროვნული ოფისი)
- უკრაინა: გენერალური პროკურატურა; უკრაინის უსაფრთხოების სამსახური
- Monacoმონაკოს გენერალური პროკურატურა; საზოგადოებრივი უსაფრთხოების დირექტორატი
