Investigatio in tribus terris adhuc peracta ad comprehensionem negotiatoris Ucraini, qui suspectus est pecunias illicitos per res immobiles in Gallia et Monoeco lavavisse, perduxit. Auctoritates Gallicae, Ucrainae et Monoeci una laborant ut schema magnum pecuniae lavatae detegant, quod lucrum ex venditione illicita armorum et partium societatis defensionis implicat. Quinquaginta septem miliones euronum lucri illiciti in Gallia congelati sunt et ad Ucrainam reddendi destinantur.
Suspectus est filius praeclari negotiatoris in Ucraina, qui societatem defensionis possidebat. Post incursionem Russicam, lucra decrescere coeperunt, et domini suspecti sunt de maiori parte societatis illegaliter vendidisse repraesentantibus civitatis externae.
Ut lucrum illicitum ex venditione comparatum occultaret, filius domini praedia emit, in pluribus terris, inter quas Gallia et Monoecus. Creditur eum postea centena milia euronum in lucro lavavisse.
In sola Gallia, suspectus est eum plus quam 57 miliones euronum inter annos 2010 et 2023 pecuniam lavavisse. Etiam lucra ex venditione illegali armorum a patre suo, domino societatis defensionis, lavavit. Mox post inquisitionem de pecunia lavata aperutam, auctoritates Gallicae bona suspectorum, ad valorem 57 milionum euronum, congelata sunt, animo ea Ucrainae reddendi.
Investigationes continuatae sunt intra limites turmae investigativae communis (JIT) apud Eurojust constitutae, quae cooperationem iudicialem inter tres nationes promovet. Auctoritates Gallicae, Ucrainicae et Monacensis, auxilio Eurojust, una laboraverunt ut consilium iudiciale constituerent et informationes de actionibus illicitis permutarent.
Collaboratio eorum effecit ut filius Monoeci die XXVIII Aprilis comprehenderetur. Auctoritates Francicae, Ucrainicae et Monoeci eum nunc interrogant, quasi partem JIT. Per operationem, plura documenta investigationi utilia Monoeci inventa sunt. Dominus societatis defensionis iam in Ucraina de criminibus contra securitatem nationalem iudicatur et nunc etiam de pecunia lavanda suspectus est.
Hae auctoritates operationes perfecerunt:
- GalliaJUNALCO (Iurisdictio Nationalis contra Scelus Organizatum); Officium Procuratoris Publici Parisiensis; ONAF (Officium Nationale contra Fraudem)
- UcrainaOfficium Procuratoris Generalis; Ministerium Securitatis Ucrainae
- MonacoProcurator Generalis Monoeci; Directoratus Salutis Publicae
