Lutetia – XV Aprilis MMXXVI
Convocatio Conventus Generalis Annui Banijay Group NV
Banijay Group NV hodie nuntiavit Conventum Generalem Annuum (“Conventus Generalis") fiet die Mercurii XXVII mensis Maii anno MMXXVI hora secunda post meridiem CET apud Mediarena II, 1114 BC Amstelodami-Duivendrecht, in Nederlandia.
Ordo rerum agendarum pro conventu est hic:
- Ostium
- Relatio Anni Fiscalis 2025
- Relatio de remuneratione anni 2025, quae in Documento Registrationis Universalis anni 2025 includitur (Assessoratus suffragium)
- Disputatio de capitulo de gubernatione societatis, quod in Documento Registrationis Universalis anni 2025 includitur (suffragium consultativum)
- Rationes annuae 2025
- Adoptio rationum annuarum anni 2025 quae in Documento Registrationis Universalis anni 2025 includuntur (tribus item)
- Distributio per annum fiscalem 2025 (res suffragii)
- Approbatio secundum sectionem 2:107a codicis civilis Nederlandici pro Transactione All3Media (res suffragii)
- Distributio sumptibus reservarum praemiorum ordinariorum societatis (res suffragii)
- Dimissionem sodalium Consilii Administrationis
- Dimissionem membrorum exsecutivorum Consilii Administrationis (tribus item)
- Dimissionem sodalium non exsecutivorum Consilii Administrationis (tribus item)
- Renominatio Domini Stéphani Courbit ut praesidis Consilii Administrationis (“Praesis”) et Directoris Non Exsecutivi (tribus item)
- Renominatio Dominae Sophiae Kurinckx-Leclerc ut Directoris Exsecutivi (tribus item)
- Renominatio Domini Petri Cuilleret ut Directoris Non Exsecutivi (res suffragii)
- Renominatio Dominae Cécile Lévi ut Directoris Non Exsecutivi (res suffragii)
- Renominatio Dominae Marellae Moretti ut Directoris Non Exsecutivi (res suffragii)
- Designatio Dominae Isabellae Seillier ut Directoris Non Exsecutivi (res suffragii)
- Designatio Consilii Administrationis respectu emissionis actionum
- Designatio Consilii Administrationis ut corpus competentem ad partes edendas et ad iura ad partes acquirendas concedenda (res suffragii)
- Designatio Consilii Administrationis ut corpus competens ad iura praeemptionis limitanda vel excludenda (res suffragii)
- Designatio Consilii Administrationis respectu cuiuslibet consilii/consiliorum incitamentorum longi temporis
- Designatio Consilii Administrationis ut corpus competens ad edendas actiones ordinarias et ad concedenda iura ad acquirendas actiones ordinarias (res suffragii)
- Designatio Consilii Administrationis ut corpus competens ad iura praeemptionis limitanda vel excludenda (res suffragii)
- Designatio Consilii Administrationis respectu obligationum convertibilium et/vel quolibet instrumento debiti, inter quas mandata (vel "warrants")
- Designatio Consilii Administrationis ut corpus competens ad edendas actiones ordinarias et ad concedenda iura ad acquirendas actiones ordinarias in relatione ad obligationes convertibiles et/vel quodlibet instrumentum debiti, inter quas sunt waranta (res suffragii)
- Designatio Consilii Administrationis ut corpus competens ad iura praeemptionis limitanda vel excludenda (res suffragii)
- Auctoritas Consilii Administrationis ad partes Societatis redimendas (tribus item)
- Alia res
- Extrema
NOTITIA GENERALI
documenta testimonii
Societas est internationalis et lingua eius est Anglica. Conventus Generalis igitur Anglice habebitur.
Ordo rerum agendarum et notae explicativae ad ordinem rerum agendarum, Documentum Registrationis Universalis anni 2025 (quod relationem Consilii Administrationis et rationes annuas pro Anno Fiscali 2025 includit), in situ interretiali Societatis inveniri possunt: et
Haec documenta etiam inspicienda sunt apud officium Societatis, 8, rue François 1.er, 75008 Lutetia, Francia. Si exemplar gratuitum obtinere cupis, inscriptionem electronicam mitte (inscriptionem electronicam: investors@group.banijay.com).
Mandata de praesentia
Registration date
Socii iura suffragii exercere possunt si partes in capitale sociale Societatis die XXIX Aprilis MMXXVI (haec "...") tenent.Registration Date") et sic in administrationibus a bancis et institoribus qui intermediarii sunt (haec "media intervenirent").
Praesens in persona
Socii qui Conventui Generali ipsi interesse volunt vel alios ad eos in Conventu Generali repraesentandos auctorizare volunt et ius habent Conventui Generali interesse, se apud ABN AMRO per ... inscribere debent. www.abnamro.com/shareholder vel per Intermediarium sub cuius administratione particeps ut possessor actionum Societatis inscriptus est, non serius quam hora quinta post meridiem CET die XX mensis Maii anni MMXXVI.
Intermediarii ABN AMRO, per www.abnamro.com/intermediarius, non serius quam hora prima post meridiem CET die XXI mensis Maii anni MMXXVI, declarationem quae numerum actionum ab actionario die Registrationis possessarum et ad registrationem submissarum indicat, necnon plenam inscriptionem actionarii de quo agitur, ut possessionem actionum die Registrationis efficaciter verificare possit.
Socius ab ABN AMRO, directe vel per Intermediarium, probationem registrationis ("Charta Registrationis“) cum numero registrationis per inscriptionem electronicam. Haec Tessera Registrationis tesserae admissionis ad Conventum Generalem serviet et ad Conventum Generalem afferenda est ut admissio personalis obtineatur.
Mandata procurationis et suffragii
Socius qui Conventui Generali personaliter interesse non vult, sine praeiudicio supradictorum quod ad inscriptionem attinet, procuratorem electronicum cum instructionibus suffragii per systema suffragii ABN AMRO dare potest.www.abnamro.com/shareholder) non serius quam hora quinta post meridiem CET die XX mensis Maii anni MMXXVI. Haec procuratio electronica cum instructionibus suffragii in systemate suffragii ABN AMRO conceditur MAJ Cremers, notario iuris civilis Amstelodami, in Nederlandia, et/vel eius substituto legali et/vel unoquoque notario iuris civilis Stibbe.1
Procuratio cum vel sine instructionibus suffragii dari potest. Si procuratio sine instructionibus suffragii conceditur, instructiones suffragii in favorem omnium propositionum a Consilio Administrationis factarum includere habetur. MAJ Cremers auctoritatem habet instructiones suffragii ab Socio datas cum Consilio Administrationis Societatis communicare, nisi Socius per inscriptionem electronicam ad ... (vel ...) expresse declaret. manon.cremers@stibbe.com non serius quam hora quinta post meridiem CET die XX mensis Maii anni MMXXVI se non consentire communicationi instructionum suffragii a se datarum.
Admissio die Conventus Generalis
Admissio fiet ad mensam inscriptionis in loco Conventus Generalis inter horam primam et dimidiam post meridiem (CET) et primam et quinquagesimam post meridiem (CET), hora secunda post meridiem (CET) initium Conventus Generalis die XXVII mensis Maii anni MMXXVI significante.
Post hoc tempus admitti non licet. Participes fortasse rogabuntur ut se ipsos antequam ad conventum admittantur, et ideo rogantur ut documentum identitatis validum afferant. Aditus denegari potest si nulla probatio inscriptionis vel identitatis praeberi potest.
Agenda
Resultata Q1 2026: XVIII Maii 2026
investor Relations
investitores@group.banijay.com
Relationes cum Prelo
banijaygroup@brunswickgroup.com
Hugues Boëton +33 6 79 99 27 15
Nicolaus Grange +33 6 29 56 20 19
De Banijay Group
Banijay Group est dux oblectamenti globalis, condita a Stéphano Courbit, negotiatore et pionere industriae oblectamenti cum plus quam triginta annis experientiae in hac industria. Nostra missio est passionem incitare praebendo auditoribus experientias oblectamenti captivantes et novas. Actiones Gregis includunt productionem et distributionem contentorum (per Banijay Entertainment, maximum distributorem productorem internationalem independentem), experientias vivas (per Banijay Live, actorem principem in experientiis vivis) et sponsiones et ludos athleticos (per Banijay Gaming, suggestum sponsionum athleticarum interretialium celerrime crescentem in Europa). Anno 2025, Banijay Group singulariter reditus €4.9bn et EBITDA Adaptatum €961m rettulit. Banijay Group in Euronext Amsterdam recensetur (ISIN: NL0015000X07, Bloomberg: BNJ:NA, Reuters: BNJ.AS).
Informationes regulatae ad hanc nuntiationem publicam pertinentes in situ interretiali inveniuntur:
1 Aliter, socius etiam procuratorem scriptum tertio vel MAJ Cremers concedere potest. Ad hoc, formula gratuita in officiis Societatis et in situ interretiali praesto est. Formula complenda et a MAJ Cremers, notario iuris civilis Amstelodami, in Nederlandia, per inscriptionem electronicam manon.cremers@stibbe.com recipienda est, non serius quam hora quinta post meridiem CET die XX mensis Maii anni MMXXVI. Hoc etiam valet pro possessoribus actionum registratarum.
- BGNV_Conventus Generalis Annuus 2026_PR_Convocatio Conventus Generalis Annuus 2026
