(Lëtzebuerg, den 9. August 2024) – Dräi verdächtegt Spëtzekandidat vun enger internationaler krimineller Grupp goufe gëschter um Regionalgeriicht zu Düsseldorf (Däitschland) wéinst engem TVA-Betrug vun 93 Milliounen € ugeklot, no enger Enquête vum Europäesche Parquet (EPPO) zu Hamburg, mam Codenumm Goliath. Déi dräi ware wéinst kriminellen Associatioun an TVA Bedruch op groussem Plang ugeklot.
Zwee vun den Ugeklote bleiwen am Prisong. Ee vun de Verdächtege gouf während enger Aktioun vun der EPPO festgeholl den 22. November 2023, gezielt den internationale kriminellen Ring. En anere Verdächtegen - en dänesche Bierger, deen an Afrika geflücht war fir aus Haft ze flüchten - gouf zu Nairobi (Kenia) festgeholl an de 5. Juni 2024 deportéiert.
D'Verteideger ginn ugeholl datt se d'Leader vun enger krimineller Organisatioun sinn, aktiv am internationale Handel vu Konsumentelektronik (haaptsächlech AirPods). Si gi verdächtegt Steierhannerzéiung duerch TVA Karussell Bedruch - e komplexe kriminellen Schema, dee profitéiert EU Regelen iwwer grenziwwerschreidend Transaktiounen tëscht hire Memberstaaten, well déi vun der Steiererhéijung befreit sinn - mat geschätzte Verloschter fir d'EU an national Budgeten vun op d'mannst 93 Milliounen €.
Laut der Enquête hunn d'Verdächteg Firmen an Däitschland an an aneren EU-Memberstaaten, wéi och an Net-EU-Länner, gegrënnt, fir d'Wueren duerch eng betrügeresch Kette vu vermësste Händler ze verhandelen - déi verschwannen ouni hir Steierverpflichtungen ze erfëllen. Aner Entreprisen an der Bedruchskette géifen duerno vun den nationale Steierautoritéiten TVA-Ersatz fuerderen.
Wann se veruerteelt ginn, riskéieren d'Verteideger bis zu 10 Joer Prisong.
Dës Enquête, déi op d'Ënnerstëtzung vun Europol, däitsche Steieragenturen a verschiddenen nationale Policekräften gezielt huet, huet sech iwwer Dänemark, Frankräich, Däitschland, Ungarn, Litauen, Holland, Schweden an der Schwäiz ausgestreckt.
Virdrun an dëser Enquête huet d'EPPO 1 800 AirPods saiséiert, souwéi Cash, zwee Luxusautoen, am Wäert vun enger kombinéierter 550 000 €, an eng High-End Auer, am Wäert vun 907 000 €.
All betraffe Persoune ginn ugeholl, onschëlleg ze sinn, bis Schold bewisen ass an den zoustännegen däitsche Geriichter.
Den EPPO ass den onofhängegen ëffentleche Parquet vun der Europäescher Unioun. Et ass verantwortlech fir d'Ermëttlung, d'Verfollegung an d'Uerteel vu Verbrieche géint d'finanziell Interesse vun der EU ze bréngen.
