Europol huet eng Aktioun gefouert vum Europäesche Parquet (EPPO) zu Berlin (Däitschland) a Vilnius (Litauen) ënnerstëtzt. ronn 1 Polizisten, Steier- an Zollbeamten, déi 000 Recherchen an zéng Länner duerchféieren. D'Enquête huet eng grouss kriminell Organisatioun gezielt, déi aktiv ass fir schlecht beschiedegt Autoen aus den USA (US) an d'Europäesch Unioun (EU) ze schmuggelen, a se un Endclienten no iwwerflächlecher Reparatur ze verkafen, wärend d'Bezuelung vun der Zollsteier betrügert a grouss-Skala Steiererklärung (TVA) Bedruch.
Nieft dem budgetäre Schied un der Gesellschaft huet dëse kriminellen Schema och sérieux Gefore fir d'Sécherheet vun den europäesche Konsumenten gestallt, déi onbewosst geféierlech Gefierer fir en héije Präis kaaft hunn. 10 Verdächteger, dorënner ee vun de verdächtege Spëtzekandidaten vun der krimineller Organisatioun, e litauesche Bierger, goufen festgeholl. Donieft goufen 18 aner Verdächteger fir d'Fro festgeholl, all litauesch Bierger. Schlëssel Verdächteg vun russesch Nationalitéit sinn och ënner Enquête.
D'Enquête, mam Codenumm 'Nimmersatt' ('Insatiable' op Däitsch), huet sech vun den USA op Russland verlängert, mat Linken op Kanada, Ungarn, Irland a Groussbritannien (UK), souwéi 11 EU-Länner. Untersuchungsmoossname goufen haut a gëschter a Bulgarien, Estland, Däitschland, Ungarn, Lettland, Litauen, Holland, Portugal, Rumänien a Spuenien duerchgefouert.
Wracked Autoen, gefälschte Importpabeieren, kosmetesch Reparaturen a Steierbedruch
Kriminell Organisatiounen exploitéieren den US-Maart fir Autoen, déi bei Accidenter beschiedegt goufen, déi dacks vun Versécherungsgesellschaften am Ausland verkaaft oder fir Schrott ofgebaut ginn. De kriminellen Grupp gezielt vun der EPPO gefouert Enquête huet enorm Quantitéite vun zerstéiert Autoen vun US Versécherungsgesellschaften op Online Auktioune kaaft fir se dann an d'EU ze verschécken. Andeems een en Netz vun sham Betriber a gefälschte Rechnungen benotzt fir den Urspronk vun den Autoen ze decken, sinn déi Gefierer an d'EU ukomm mat hirer kommerziell Geschicht verstoppt.
D'Autoen sinn op verschidden Häfen ukomm, dorënner Antwerpen (Belsch), Bremerhaven (Däitschland), Klaipėda (Litauen) a Rotterdam (Holland). Fir e substantiellen Deel vun den Zollsteieren z'evitéieren, hunn d'Täter falsch Rechnungen un d'Douanesautoritéiten virgestallt, déi e vill méi niddrege Wäert deklaréiert hunn, wéi dat wat se fir d'Gefierer bezuelt hunn.
D'Autoe goufen dunn iwwer Land a Litauen transportéiert, fir an Autosreparaturgeschäfter ze reparéieren. Opgrond vun de Beweiser waren d'Reparaturen awer nëmmen iwwerflächlech, fir datt d'Autoen als nei ausgesinn an déi néideg technesch Zertifizéierungsprozeduren duerchgoen. Spéider, wéi d'Autoen un d'Finale Clienten an Däitschland an an aneren EU-Länner verkaaft goufen, goufen se als "ni en Accident gehat" oder "voll a professionell gefléckt", och wa se verstoppte Schued haten - dorënner vermësst Airbags oder aner seriéis Sécherheetsprobleemer. Manner wäertvoll Gefierer goufen op osteuropäesch Mäert verkaaft.
An Däitschland, no der Enquête, goufen d'Gefierer vun Autoshändler verkaaft, déi mat der krimineller Organisatioun verbonne sinn. Et ass verstan, datt si betrügeresch reduzéiert TVA applizéiert, ënner dem sougenannten 'Margin Besteierung Schema'. Dës Bestëmmung erlaabt Händler TVA nëmmen op hir Gewënnmarge ze bezuelen (den Ënnerscheed tëscht dem Präis bezuelt fir den Artikel an dem Präis fir deen et verkaaft gëtt), beim Verkaf vun Occasiouns Wueren, déi vu Privatleit kaaft ginn. D'Enquêtefirmen hunn dës Bestëmmung awer illegal applizéiert, well d'Autoen kommerziell importéiert goufen, haaptsächlech aus den USA, an deelweis och aus Kanada. De verdächtege Bedruch huet et och erlaabt datt déi zerstéiert Autoen zu engem méi niddrege Maartpräis verkaaft ginn, sou datt ongerecht Konkurrenz verursaacht gouf.
A Litauen gëtt ugeholl datt d'Membere vun der organiséierter Kriminalitéit litauesch Firmen benotzt hunn fir och hire Gewënn aus TVA Bedruch a Bezuelungen a Cash vun Auto Keefer ze wäschen. D'Enquête huet festgestallt datt d'litauesch Zell vun der Organisatioun Firmen a Bulgarien, Estland, Ungarn, Lettland, Litauen, Holland a Rumänien benotzt huet fir de richtegen Ëmsaz vum Handel an Rettungsautoen betrügeresch ze verstoppen. Dës litauesch Zell gouf am Joer 2020 gegrënnt a gefouert vun engem litauesche National deen am Laf vun dëser Aktioun festgeholl gouf. Eleng aus Litauen goufen op d'mannst 16 500 Autoe fir eng Zomm vun 144 Milliounen Euro verkaaft.
Komplex international kriminellen Kette
Dank de gemeinsame Efforte vun der EPPO, Europol, Eurojust an nationalen Affekoten Autoritéiten, huet d'Enquête en extrem komplexe kriminellen Schema mat Auswierkungen an 18 Länner entdeckt. D'Persounen, déi vun dëser Operatioun gezielt goufen, waren déi féierend Membere vun der krimineller Organisatioun aus Russland a Litauen, souwéi Verdächteger verantwortlech fir den Import an den Transport vun de Gefierer souwéi Dosende vun Autoshändler.
De Schued, deen duerch dës kriminell Aktivitéiten verursaacht gëtt, déi nach am Bewäert ass, gëtt geschat op op d'mannst 31 Milliounen Euro un onbezuelten TVA an Zollsteieren. Afréierebestellunge vu bis zu 26.5 Milliounen Euro goufen accordéiert. Fir de Moment goufen d'Bankkonten gefruer, 116 Autoen am Wäert vun ongeféier 2.3 Milliounen Euro, souwéi 0.5 Milliounen Euro u Cash a Luxusartikele goufe saiséiert.
Europol senger Roll
Europol huet d'Bäiträg vu senge Partner gesammelt an analyséiert, mat den Resultater gedeelt als analytesch Berichter (wéi Kräizreferenzen an den Europol Datenbanken), Reesintelligenzberichter (fir d'Iwwerwaachung vun Haaptverdächtegen z'ënnerstëtzen) oder Finanzintelligenzberichter (fir e sou breet méiglech Iwwerbléck iwwer d'finanziell Circuits vun der krimineller Aktivitéit z'identifizéieren fir Verméigen Erhuelungsmoossnamen ze erliichteren). Um Aktiounsdag huet Europol e virtuelle Kommandopost fir d'Kommunikatioun tëscht den Untersuchungsteams an dem zentrale Kommandozenter am EPPO Sëtz etabléiert. Een Europol Expert mat engem mobilen Büro gouf an den zentrale Kommandozenter ofgesat, während sechs Europol Digital Forensics Experten op d'Aktiounen a Litauen a Lettland ofgesat goufen, déi op der Plaz ënnerstëtzen.
Dës Enquête huet am Kader vun enger EMPAKT Operationell Aktioun fir organiséiert Kriminalitéit Gruppen ze bekämpfen, déi an TVA Bedruch an aner finanziell Kriminalitéit involvéiert sinn am Beräich vun Import an Handel vun Crash Autoen aus Drëttlänner (wéi d'USA) an d'EU. Dës EMPACT Operational Action gëtt vu Litauen gefouert an ënnerstëtzt a koordinéiert vun Europol vun der éischter Instanz wann Litauen Informatioun iwwer dësen neie Modus operandi gedeelt huet. 13 Länner hunn un enger SIENA String déi hinnen erlaabt huet Informatiounen iwwer national Ermëttlungen ze deelen, déi sech dann an EPPO Fäll entwéckelen.
Den EPPO ass den onofhängegen ëffentleche Parquet vun der Europäescher Unioun. Et ass verantwortlech fir d'Ermëttlung, d'Verfollegung an d'Uerteel vu Verbrieche géint d'finanziell Interesse vun der EU ze bréngen. Dës Enquête huet 16 Europäesch delegéiert Procureuren involvéiert an huet op d'Ënnerstëtzung vum Dresden Steierbüro an Däitschland, dem Financial Crime Investigation Service (FCIS) a Litauen, Europol, Eurojust a Gesetzeskräften aus verschiddene Länner gezielt. D'Zesummenaarbecht mat de UK Steierautoritéiten war och entscheedend fir d'Enquête.
D'Enquête, mam Codenumm 'Nimmersatt' ('Insatiable' op Däitsch), huet sech vun den USA op Russland verlängert, mat Linken op Kanada, Ungarn, Irland a Groussbritannien (UK), souwéi 11 EU-Länner. Untersuchungsmoossname goufen haut a gëschter a Bulgarien, Estland, Däitschland, Ungarn, Lettland, Litauen, Holland, Portugal, Rumänien a Spuenien gehaal.
