Groussen Asaz géint kriminellt Parallelbanknetzwierk erschüttert déi illegal Finanzinfrastruktur an Europa.
An enger koordinéierter internationaler Operatioun, déi vun Europol ënnerstëtzt gëtt, hunn d'Gesetzesvollzugsbehörden an Éisträich, Belsch a Spuenien en sophistikéiert kriminellt Parallelbanknetz ofgebaut, dat Millioune vun illegalen Finanztransaktioune fir organiséiert kriminell Gruppen erméiglecht huet, déi am Migrantenhandel an Drogenhandel involvéiert waren. D'Operatioun, déi de 14. Januar 2025 duerchgefouert gouf, huet zu der Verhaftung vun 17 Persounen an der Beschlagnahmung vu Verméigen am Wäert vu méi wéi 4.5 Milliounen Euro gefouert.
Dës Aktioun markéiert e wichtege Meilesteen an de lafenden Efforten am Kader vum Zyklus vun der Europäescher Multidisziplinärer Plattform géint kriminell Bedrohungen (EMPACT), deen sech op déi dréngendst Forme vu schwéierer an organiséierter Kriminalitéit konzentréiert, déi d'EU betreffen.
Vum Migrantenschmuggel bis zum Geldwäsch: E Netz vu Verbriechen entfalen
D'Ermëttlungen iwwer dat parallelt Bankennetz hunn als Follow-up vun zwou fréieren Operatiounen géint Migrantenschmuggler ugefaangen, déi de 4. Juli an den 13. August 2023 gemellt goufen. Wärend dësen Ermëttlungen hunn d'Autoritéiten digital Beweiser entdeckt, déi op d'Bedeelegung vun enger separater Finanzinfrastruktur hiweisen, déi vun dëse Schmuggler benotzt gëtt, fir illegal Fongen ouni Detektioun iwwer Grenzen ze beweegen.
D'Experten vun Europol fir Finanzkriminalitéit hunn zesumme mat nationalen Ermëttler geschafft, fir dës Hiweiser ze verfollegen, a schliisslech eng grouss Geldwäschorganisatioun mat Filialen a verschiddenen europäesche Länner identifizéiert. Dës Grupp huet Servicer wéi informellt Bankgeschäft am Hawala-Stil, Bargeldkuriertransport, Kryptowährungsaustausch a Parallelbanking ugebueden - Servicer, déi typescherweis vu kriminelle Netzwierker benotzt ginn, fir den Urspronk vun hiren illegalen Erléis ze verstoppen.
En transnationalt Netzwierk, dat sech op kriminell Mäert konzentréiert
Déi verhaft Verdächteg, haaptsächlech vun chineesescher a syrescher Nationalitéit, sollen zwou verschidde Filialen am selwechte Netzwierk bedriwwen hunn: eng fir arabeschsproocheg kriminell Gruppen an déi aner fir Syndikater mat chineseschen Urspronk. Dës Filialen waren net nëmmen opgedeelt, mä och déif an den ënnerierdesche Wirtschaften vun hire jeeweilege Clientèle verankert.
Laut Europol huet den Netzwierk de Beweegung vu méi wéi 21 Milliounen Euro un illegalen Fongen erméiglecht. Seng Reechwäit huet sech iwwer seng direkt Betreiber erausgestreckt, andeems et Servicer iwwer sozial Medieplattforme annoncéiert huet, fir eng international Clientèle unzezéien. Dës digital Aktivitéit huet et der Organisatioun erméiglecht, eng breet Palette vu kriminellen Entreprisen ze déngen, dorënner Drogenhändler a Mënscheschmuggler.
Massiv Verméigensbesatzunge spigelen den Ëmfang vun den Operatiounen erëm
Wärend der Operatioun hunn d'Autoritéiten Hausdurchsuchungsbefehl ausgefouert a Verhaftungen an dräi Länner duerchgefouert. Vun de 17 festgehollene Verdächtegen goufen der 15 a Spuenien festgeholl, an ee jeeweils an Éisträich an an der Belsch. D'Ausmooss vun de Finanzverbrieche gouf duerch de Volume an d'Varietéit vun de beschlagnahmte Verméigen ënnerstrach:
- 206,000 EUR a Cash
- 421,000 Euro op 77 Bankkonten agefruer
- Kryptowährung am Wäert vun 183,000 EUR
- Immobilien am Gesamtwert vu méi wéi 2.5 Milliounen Euro
- 18 Gefierer am Wäert vun ongeféier 207,000 Euro
- Véier Schrotflinten a Munitioun
- Telefonen, Laptops an aner elektronesch Apparater
- Luxusartikelen, dorënner Aueren, Bijouen an Designer-Accessoiren
Dës Beschlagnahmungen stéieren net nëmmen den aktuellen Operatioune vum Netzwierk, mä schécken och eng staark Botschaft un aner kriminell Akteuren, déi op sou Finanzinfrastrukturen ugewisen sinn, fir hir Aktivitéiten z'erhalen.
D'strategesch Roll vun Europol an der Operatioun
Europol huet eng zentral Koordinatiounsroll während der ganzer Enquête an der Ausféierung vun der Operatioun gespillt. Nom éischten Entdeckungsprozess vum Netzwierk duerch Telefonsdaten aus de Fäll vu Migrantenschmuggel hunn d'Europol Joint Cybercrime Action Taskforce (J-CAT) an d'Eenheete fir Finanzkriminalitéit enk mat den nationale Policekräften zesummegeschafft.
Den Dag vum Asaz huet Europol operationell Ënnerstëtzung geliwwert andeems Experten an all dräi betraffe Länner geschéckt goufen. Dräi spuenesch Enquêteuren goufen vun Europol finanzéiert fir an d'Belsch an an Éisträich ze reesen, während zwéi Europol-Spezialisten an all dës Länner geschéckt goufen. Zousätzlech goufen zwéi weider Experten a Spuenien geschéckt fir déi lokal Police mat technescher a strategescher Berodung z'ënnerstëtzen.
„Déi haiteg Operatioun ass en Zeie vun der effektiver grenziwwerschreidender Kooperatioun, wann et ëm komplex Finanzkriminalitéit geet“, sot en Europol-Sprecher. „Andeems mir der Geldspur verfollegen, déi vu Migrantenschmuggler hannerlooss gouf, hu mir et fäerdeg bruecht, e wichtege Faktor vun der organiséierter Kriminalitéit ze zerstéieren.“
Implikatioune fir zukünfteg Strategien géint Kriminalitéit
D'Ofbau vun dësem parallele Bankennetz ënnersträicht déi ëmmer méi sophistikéiert transnational Finanzkriminalitéit an déi wuessend Ofhängegkeet vu kriminellen Organisatiounen vun alternativen Banksystemer ausserhalb vun traditionelle Finanzinstituter.
„Dëse Fall weist, wéi matenee verbonne verschidde Forme vun organiséierter Kriminalitéit ginn sinn“, sot d'Dr. Elena Martínez, eng Kriminologin, déi sech op Finanzkriminalitéit op der Universitéit Léiwen spezialiséiert huet. „Geldwäsch finanzéiert net nëmme Kriminalitéit – et ënnerstëtzt ganz kriminell Ökosystemer. D'Stéierung vun dëse finanzielle Liewenslinne ass entscheedend fir d'laangfristeg Sécherheet.“
Am Kader vum EMPACT-Kader gëtt erwaart, datt d'Gesetzesvollzugsbehörden an Europa sech intensivéiere wäerten, fir ähnlech Strukturen z'identifizéieren an ofzeschafen. Den Erfolleg vun dëser Operatioun ënnersträicht d'Wichtegkeet vum Austausch vun Informatiounen, der forensescher Analyse an der internationaler Koordinatioun am Kampf géint d'organiséiert Kriminalitéit.
Fazit: E Schlag fir d'organiséiert Kriminalitéit – awer de Kampf geet weider
Mat 17 Verhaftungen a beschlagnahmte Verméigen am Wäert vu Millioune stellt dës Operatioun e grousse Victoire fir d'europäesch Police duer. D'Beamte warnen awer, datt sou Netzwierker dacks nei wuessen oder sech a nei Forme entwéckelen, wa se net komplett ausgerott ginn.
„De Kampf géint Finanzkriminalitéit ass ni op en Enn“, sot den Operatiounschef vun Europol. „Awer all Kéier wa mir sou eng Struktur ofbauen, maache mir et de Kriminellen méi schwéier fräi ze operéieren.“
Wa méi Detailer erauskommen, wäert dëse Fall wahrscheinlech als Plang fir zukünfteg Anti-Geldwäsch-Operatiounen um ganze Kontinent déngen.
Déi 17 Persounen, déi verhaft goufen, hunn haaptsächlech chineesesch a syresch Nationalitéit a gi verdächtegt, haaptsächlech Geldwäschservicer u Krimineller geliwwert ze hunn. Dëst ëmfaasst parallel Banking-Servicer, illegal Hawala Banking, Bargeldinkasso, Bargeldkurierservicer an den Austausch vu Kryptowärungen géint Bargeld. D'Geldwäscher waren an op d'mannst zwou Filialen aktiv: eng, déi sech haaptsächlech op arabeschsproocheg Krimineller konzentréiert huet...
