Eng lafend Enquête an dräi Länner huet zur Verhaftung vun engem ukraineschen Entrepreneur gefouert, dee verdächtegt gëtt, illegal Gelder iwwer Immobilien a Frankräich a Monaco ze wäschen. Franséisch, ukrainesch a monegassesch Autoritéite schaffen zesummen, fir e groussflächegt Geldwäschschema opzedecken, dat Gewënn aus dem illegalen Verkaf vu Waffen an Aktien an enger Verteidegungsfirma ëmfaasst. 57 Milliounen Euro un illegalen Gewënn goufen a Frankräich agefruer a sollen un d'Ukrain zréckginn.
De Verdächtege ass de Jong vun engem bekannten Entrepreneur an der Ukrain, deen eng Verteidegungsfirma hat. Nom russeschen Iwwerfall hunn d'Gewënn ugefaang ze falen, an d'Besëtzer gi verdächtegt, hir Majoritéitsbedeelegung illegal un Vertrieder vun engem auslännesche Staat verkaaft ze hunn.
Fir déi illegal Gewënn aus dem Verkaf ze verstoppen, huet de Jong vum Proprietär Immobilien a verschiddene Länner kaaft, dorënner Frankräich a Monaco. Et gëtt ugeholl, datt hien duerno Honnerte vu Millioune Euro u Gewënn gewäsch huet.
Eleng a Frankräich gëtt hie verdächtegt, tëscht 57 an 2010 iwwer 2023 Milliounen Euro gewäsch ze hunn. Hie huet och Gewënn aus illegalen Waffenverkaf vu sengem Papp, dem Besëtzer vun der Verteidegungsfirma, gewäsch. Kuerz nodeems eng Ermëttlunge wéinst Geldwäsch opgeléist goufen, hunn déi franséisch Autoritéiten d'Verméigen vun de Verdächtegen am Wäert vu 57 Milliounen Euro agefruer, mat der Absicht, se an d'Ukrain zréckzeginn.
D'Ermëttlungen goufen am Kader vun engem gemeinsame Ermëttlungsteam (JIT) bei Eurojust weidergefouert, fir d'justiziell Kooperatioun tëscht den dräi Länner ze erliichteren. Franséisch, ukrainesch a monegassesch Autoritéite hunn zesumme mat der Ënnerstëtzung vun Eurojust eng justiziell Strategie opgestallt an Informatiounen iwwer déi illegal Aktivitéiten austauscht.
Hir Zesummenaarbecht huet zu der Verhaftung vum Jong zu Monaco den 28. Abrëll gefouert. Déi franséisch, ukrainesch a monegassesch Autoritéite verhéiere hien de Moment am Kader vum JIT. Wärend der Operatioun goufen zu Monaco verschidde Dokumenter entdeckt, déi fir d'Ermëttlungen wäertvoll sinn. De Besëtzer vun der Verteidegungsfirma steet an der Ukrain scho wéinst Verbriechen géint d'national Sécherheet viru Geriicht a gëtt elo och vu Geldwäsch verdächtegt.
Folgend Autoritéiten hunn d'Operatiounen duerchgefouert:
- FrankräichJUNALCO (National Jurisdiktioun géint organiséiert Kriminalitéit); Paräisser Staatsanwaltschaft; ONAF (Nationalt Büro géint Bedruch)
- UkraineBüro vum Generalstaatsanwaltschaft; Sécherheetsdéngscht vun der Ukrain
- MonacoBüro vum Generalstaatsanwalt vu Monaco; Direktioun fir ëffentlech Sécherheet
