(Liuksemburgas, 9 m. rugpjūčio 2024 d) – Vakar Diuseldorfo apygardos teisme (Vokietija) trims įtariamiems tarptautinės nusikalstamos grupuotės vadovams buvo pateikti kaltinimai dėl 93 mln. Jiems trims buvo pateikti kaltinimai dėl nusikalstamo susivienijimo ir PVM sukčiavimo stambiu mastu.
Du iš kaltinamųjų lieka suimti. Vienas iš įtariamųjų buvo sulaikytas EPPO atlikto veiksmo metu nuo 22 lapkritis 2023, nukreiptas į tarptautinį nusikaltėlių žiedą. Kitas įtariamasis – Danijos pilietis, pabėgęs į Afriką, kad išvengtų sulaikymo – buvo suimtas Nairobyje (Kenija) ir ištremtas 5 m. birželio 2024 d.
Manoma, kad kaltinamieji yra nusikalstamos organizacijos, veikiančios tarptautinėje plataus vartojimo elektronikos (daugiausia „AirPod“) prekyboje, lyderiai. Jie įtariami vengę mokėti mokesčius pasinaudodami PVM karuseliniu sukčiavimu – sudėtinga nusikalstama schema, kuria pasinaudojama EU tarpvalstybinių sandorių tarp valstybių narių taisyklės, nes jos yra atleistos nuo pridėtinės vertės mokesčio, o ES ir nacionaliniai biudžetai patiria mažiausiai 93 mln.
Tyrimo duomenimis, įtariamieji steigė įmones Vokietijoje ir kitose ES valstybėse narėse, taip pat ES nepriklausančiose šalyse, siekdami prekiauti prekėmis per apgaulingą dingusių prekiautojų grandinę, kuri išnyktų nevykdžius mokestinių įsipareigojimų. Kitos sukčiavimo grandinėje dalyvaujančios įmonės vėliau reikalautų PVM grąžinimo iš nacionalinių mokesčių institucijų.
Jei kaltinamieji bus pripažinti kaltais, jiems gresia iki 10 metų nelaisvės.
Šis tyrimas, kuriam buvo skirta Europolo, Vokietijos mokesčių agentūrų ir kelių nacionalinių policijos pajėgų parama, apėmė Daniją, Prancūziją, Vokietiją, Vengriją, Lietuvą, Nyderlandus, Švediją ir Šveicariją.
Anksčiau šio tyrimo metu EPPO konfiskavo 1 800 „AirPod“ ausinių, taip pat grynųjų pinigų, du prabangius automobilius, kurių bendra vertė 550 000 eurų, ir aukštos klasės laikrodį, kurio vertė 907 000 eurų.
Visi susiję asmenys laikomi nekaltais, kol jų kaltė neįrodyta kompetentinguose Vokietijos teismuose.
EPPO yra nepriklausoma Europos Sąjungos valstybinė prokuratūra. Ji yra atsakinga už nusikaltimų, prieštaraujančių ES finansiniams interesams, tyrimą, patraukimą baudžiamojon atsakomybėn ir patraukimą į teismą.
