Trijose šalyse tęsiamas tyrimas lėmė Ukrainos verslininko, įtariamo neteisėtai įgytų lėšų plovimu per nekilnojamąjį turtą Prancūzijoje ir Monake, suėmimą. Prancūzijos, Ukrainos ir Monako valdžios institucijos bendradarbiauja atskleisdamos didelio masto pinigų plovimo schemą, susijusią su pelnu, gautu neteisėtai pardavus ginklus ir gynybos bendrovės akcijas. Prancūzijoje buvo įšaldyta 57 mln. EUR neteisėto pelno, kurį ketinama grąžinti Ukrainai.
Įtariamasis yra žinomo Ukrainos verslininko, kuris valdė gynybos bendrovę, sūnus. Po Rusijos invazijos pelnas ėmė mažėti, o savininkai įtariami neteisėtai pardavę savo kontrolinį akcijų paketą užsienio valstybės atstovams.
Siekdamas nuslėpti neteisėtą pelną, gautą iš pardavimo, savininko sūnus įsigijo nekilnojamojo turto keliose šalyse, įskaitant Prancūziją ir Monaką. Manoma, kad vėliau jis išplovė šimtus milijonų eurų pelno.
Vien Prancūzijoje jis įtariamas išplovęs daugiau nei 57 mln. EUR nuo 2010 iki 2023 m. Jis taip pat išplovė pelną, gautą iš neteisėtos ginklų prekybos, kurią vykdė jo tėvas, gynybos bendrovės savininkas. Netrukus po to, kai buvo pradėtas pinigų plovimo tyrimas, Prancūzijos valdžios institucijos įšaldė įtariamųjų turtą, kurio vertė siekė 57 mln. EUR, ketindamos jį grąžinti į Ukrainą.
Tyrimai buvo tęsiami Eurojusto įsteigtos jungtinės tyrimų grupės (JTG) veikloje, siekiant palengvinti trijų šalių teisminį bendradarbiavimą. Prancūzijos, Ukrainos ir Monako valdžios institucijos, padedamos Eurojusto, bendradarbiavo kurdamos teisminę strategiją ir keisdamosi informacija apie neteisėtą veiklą.
Jų bendradarbiavimas lėmė sūnaus suėmimą Monake balandžio 28 d. Prancūzijos, Ukrainos ir Monako valdžios institucijos šiuo metu jį apklausia kaip JTG narius. Operacijos metu Monake buvo aptikta keletas tyrimui vertingų dokumentų. Gynybos bendrovės savininkas jau teisiamas Ukrainoje už nusikaltimus nacionaliniam saugumui ir dabar įtariamas ir pinigų plovimu.
Operacijas atliko šios institucijos:
- PrancūzijaJUNALCO (Nacionalinė jurisdikcija kovojant su organizuotu nusikalstamumu); Paryžiaus prokuratūra; ONAF (Nacionalinė kovos su sukčiavimu tarnyba)
- UkrainaGeneralinė prokuratūra; Ukrainos saugumo tarnyba
- MonakasMonako generalinė prokuratūra; Viešojo saugumo direktoratas
