Paryžius – 2026 m. balandžio 15 d.
„Banijay Group NV“ metinio visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
„Banijay Group NV“ šiandien paskelbė, kad metinis visuotinis susirinkimas („Visuotinis susirinkimas“) vyks 2026 m. gegužės 27 d., trečiadienį, 14.00 val. Vidurio Europos laiku, Mediarena 2, 1114 BC Amsterdam-Duivendrecht, Nyderlandai.
Susitikimo darbotvarkė yra tokia:
- atidarymas
- 2025 finansinių metų ataskaita
- 2025 m. atlyginimų ataskaita, kuri yra įtraukta į 2025 m. Universalų registracijos dokumentą (patariamasis balsuoti)
- Diskusija dėl įmonių valdymo skyriaus, kuris įtrauktas į 2025 m. Universalų registracijos dokumentą (patariamasis balsavimas)
- 2025 m. metinės ataskaitos
- 2025 m. metinių ataskaitų, įtrauktų į 2025 m. universalų registracijos dokumentą, patvirtinimasbalsavimas punktas)
- Paskirstymas per 2025 finansinius metus (balsavimo punktas)
- Patvirtinimas pagal Nyderlandų civilinio kodekso 2:107a straipsnį „All3Media“ sandoriui (balsavimo punktas)
- Paskirstymas bendrovės paprastųjų akcijų priemokų rezervų sąskaita (balsavimo punktas)
- Valdančiosios tarybos narių atleidimas iš pareigų
- Atleisti vykdomuosius valdybos narius (balsavimas punktas)
- Atleisti nevykdomuosius valdybos narius (balsavimas punktas)
- Ponas Stéphane'as Courbit'as vėl paskirtas valdybos pirmininku („Pirmininkas“) ir nevykdomuoju direktoriumi (balsavimas punktas)
- Sophie Kurinckx-Leclerc pakartotinis paskyrimas vykdomąja direktore (balsavimas punktas)
- Pono Pierre'o Cuilleret'o pakartotinis paskyrimas nevykdomuoju direktoriumi (balsavimo punktas)
- Cécile Lévi pakartotinis paskyrimas nevykdomąja direktore (balsavimo punktas)
- P. Marella Moretti pakartotinis paskyrimas nevykdomąja direktore (balsavimo punktas)
- Isabelle Seillier paskyrimas nevykdomąja direktore (balsavimo punktas)
- Valdybos paskyrimas, susijęs su akcijų išleidimu
- Valdybos paskyrimas kompetentingu organu, leidžiančiu išleisti akcijas ir suteikiančiu teises įsigyti akcijų (balsavimo punktas)
- Valdybos paskyrimas kompetentingu organu, galinčiu apriboti arba panaikinti bet kokias pirmumo teises (balsavimo punktas)
- Valdybos paskyrimas, susijęs su ilgalaikiu (-iais) skatinimo planu (-ais)
- Valdybos paskyrimas kompetentingu organu, leidžiančiu išleisti paprastąsias akcijas ir suteikiančiu teises įsigyti paprastąsias akcijas (balsavimo punktas)
- Valdybos paskyrimas kompetentingu organu, galinčiu apriboti arba panaikinti bet kokias pirmumo teises (balsavimo punktas)
- Valdybos paskyrimas, susijęs su konvertuojamomis obligacijomis ir (arba) bet kokiais skolos dokumentais, įskaitant orderius
- Valdybos paskyrimas kompetentingu organu, leidžiančiu išleisti paprastąsias akcijas ir suteikiančiu teises įsigyti paprastąsias akcijas, susijusias su konvertuojamomis obligacijomis ir (arba) bet kokiais skolos dokumentais, įskaitant orderius (balsavimo punktas)
- Valdybos paskyrimas kompetentingu organu, galinčiu apriboti arba panaikinti bet kokias pirmumo teises (balsavimo punktas)
- Valdybos įgaliojimas atpirkti Bendrovės akcijas (balsavimas punktas)
- Kiti klausimai
- Uždarymas
BENDRA INFORMACIJA
Susitikimas su dokumentais
Bendrovė yra tarptautinė bendrovė, o jos darbo kalba yra anglų. Todėl visuotinis susirinkimas vyks anglų kalba.
Darbotvarkė ir aiškinamieji raštai, 2025 m. Universalus registracijos dokumentas (kuriame pateikiama valdybos ataskaita ir 2025 finansinių metų metinės ataskaitos) pateikiami Bendrovės interneto svetainėje: ir
Šiuos dokumentus taip pat galima peržiūrėti bendrovės biure, adresu: 8, rue François 1.er, 75008 Paryžius, Prancūzija. Jei norite gauti nemokamą kopiją, siųskite el. laišką (el. paštas: investors@group.banijay.com).
Lankomumo instrukcijos
Registracijos data
Akcininkai gali pasinaudoti balsavimo teisėmis, jei 2026 m. balandžio 29 d. („2026 m. balandžio 29 d.“) jie turi Bendrovės akcinio kapitalo akcijų.Registracijos data„) ir yra įregistruoti kaip tokie bankų ir brokerių, kurie yra tarpininkai („Tarpininkai).
Dalyvavimas asmeniškai
Akcininkai, norintys asmeniškai dalyvauti visuotiniame susirinkime arba norintys įgalioti kitus asmenis atstovauti jiems visuotiniame susirinkime ir turintys teisę dalyvauti visuotiniame susirinkime, privalo užsiregistruoti ABN AMRO per www.abnamro.com/shareholder arba per Tarpininką, kurio administracijoje akcininkas yra įregistruotas kaip Bendrovės akcijų savininkas, ne vėliau kaip 2026 m. gegužės 20 d. 17.00 val. CET.
Tarpininkai privalo pateikti ABN AMRO per www.abnamro.com/intermediaryne vėliau kaip 2026 m. gegužės 21 d. 13.00 val. Vidurio Europos laiku – pareiškimą, kuriame nurodomas akcininko registracijos dieną turimų ir registracijai pateiktų akcijų skaičius, taip pat išsamūs atitinkamo akcininko adreso duomenys, kad būtų galima efektyviai patikrinti akcijų paketą registracijos dieną.
Akcininkas iš ABN AMRO tiesiogiai arba per tarpininką gaus registracijos įrodymą („Registracijos kortelė„) su registracijos numeriu el. paštu. Ši registracijos kortelė bus naudojama kaip įėjimo į visuotinį susirinkimą bilietas ir ją reikia atsinešti į visuotinį susirinkimą norint į jį patekti asmeniškai.
Įgaliojimas ir balsavimo instrukcijos
Akcininkas, nenorintis asmeniškai dalyvauti visuotiniame akcininkų susirinkime, gali, nepažeisdamas pirmiau nurodytų registracijos nuostatų, suteikti elektroninį įgaliojimą su balsavimo instrukcijomis per ABN AMRO balsavimo sistemą (www.abnamro.com/shareholder) ne vėliau kaip 2026 m. gegužės 20 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku. Šis elektroninis įgaliojimas su balsavimo instrukcijomis ABN AMRO balsavimo sistemoje suteikiamas Amsterdamo (Nyderlandai) civilinės teisės notarei MAJ Cremers ir (arba) ją teisėtam pavaduotojui ir (arba) kiekvienam Stibbe civilinės teisės notarui.1
Įgaliojimas gali būti suteiktas su balsavimo instrukcijomis arba be jų. Jei įgaliojimas suteikiamas be balsavimo instrukcijų, laikoma, kad jis apima balsavimo instrukciją, kuria pritaria visi valdybos pateikti pasiūlymai. MAJ Cremers turi teisę dalytis akcininko pateiktais balsavimo nurodymais su bendrovės valdyba, nebent akcininkas el. paštu aiškiai nurodo... manon.cremers@stibbe.com ne vėliau kaip 2026 m. gegužės 20 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku, kad jis / ji nesutinka, jog būtų atskleisti jo / jos pateikti balsavimo nurodymai.
Įėjimas visuotinio susirinkimo dieną
Įėjimas į renginį vyks registracijos punkte visuotinio susirinkimo vietoje nuo 1:30 iki 1:50 CET laiku, o visuotinis susirinkimas, vyksiantis 2026 m. gegužės 27 d., prasidės 2:00 CET laiku.
Po šio laiko įleisti negalima. Prieš įleidžiant į posėdį, dalyvių gali būti paprašyta pateikti savo tapatybę patvirtinantį dokumentą, todėl prašoma atsinešti galiojantį asmens tapatybės dokumentą. Įėjimas gali būti atmestas, jei negalima pateikti registracijos ar asmens tapatybės dokumento.
darbotvarkė
2026 m. I ketvirčio rezultatai: 2026 m. gegužės 18 d.
ryšiai su investuotojais
investors@group.banijay.com
Ryšiai su spauda
banijaygroup@brunswickgroup.com
Hugues Boëton +33 6 79 99 27 15
Nicolas Grange +33 6 29 56 20 19
Apie „Banijay Group“
„Banijay Group“ yra pasaulinė pramogų lyderė, kurią įkūrė Stéphane'as Courbit'as, verslininkas ir pramogų industrijos pradininkas, turintis daugiau nei 30 metų patirtį šioje srityje. Mūsų misija – įkvėpti aistrą, suteikiant auditorijai įtraukiančių ir novatoriškų pramogų patirčių. Grupės veikla apima turinio gamybą ir platinimą (per „Banijay Entertainment“, didžiausią tarptautinį nepriklausomą prodiuserių platintoją), tiesiogines transliacijas (per „Banijay Live“, pirmaujančią tiesioginių patirčių teikėją) ir sporto lažybas bei žaidimus (per „Banijay Gaming“, sparčiausiai augančią internetinių sporto lažybų platformą Europoje). 2025 m. „Banijay Group“ atskiros pajamos siekė 4.9 mlrd. EUR, o pakoreguotas EBITDA – 961 mln. EUR. „Banijay Group“ yra įtraukta į „Euronext Amsterdam“ sąrašą (ISIN: NL0015000X07, „Bloomberg“: BNJ:NA, „Reuters“: BNJ.AS).
Su šiuo pranešimu spaudai susijusi reglamentuojama informacija pateikiama svetainėje:
1 Akcininkas taip pat gali raštu suteikti įgaliojimą trečiajai šaliai arba MAJ Cremers. Tam skirtą formą galima nemokamai gauti bendrovės biuruose ir interneto svetainėje. Formą reikia užpildyti ir gauti MAJ Cremers, civilinės teisės notarui Amsterdame, Nyderlanduose, el. paštu manon.cremers@stibbe.com ne vėliau kaip 2026 m. gegužės 20 d. 17.00 val. Vidurio Europos laiku. Tai taikoma ir registruotų akcijų savininkams.
- BGNV_2026 m. visuotinis akcininkų susirinkimas_PR_2026 m. visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimas
