(ലക്സംബർഗ്, 9 ഓഗസ്റ്റ് 2024) - ഹാംബർഗിലെ യൂറോപ്യൻ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ഓഫീസ് (ഇപിപിഒ) നടത്തിയ അന്വേഷണത്തെത്തുടർന്ന്, 93 ദശലക്ഷം യൂറോയുടെ വാറ്റ് തട്ടിപ്പിന് (ജർമ്മനി) ഡസൽഡോർഫ് (ജർമ്മനി) റീജിയണൽ കോടതിയിൽ ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ തലവന്മാരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന മൂന്ന് പേർ ഇന്നലെ കുറ്റാരോപിതരായി. ക്രിമിനൽ കൂട്ടുകെട്ട്, വലിയ തോതിലുള്ള വാറ്റ് തട്ടിപ്പ് എന്നീ കുറ്റങ്ങളാണ് മൂന്ന് പേർക്കെതിരെയും ചുമത്തിയിരിക്കുന്നത്.
പ്രതികളിൽ രണ്ടുപേർ വിചാരണത്തടവിലാണ്. ഇപിപിഒ നടത്തിയ നടപടിയിലാണ് പ്രതികളിലൊരാൾ പിടിയിലായത് 22 നവംബർ 2023- ൽ, അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിമിനൽ മോതിരം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. മറ്റൊരു പ്രതി - തടങ്കലിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ആഫ്രിക്കയിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത ഒരു ഡാനിഷ് പൗരൻ - നെയ്റോബിയിൽ (കെനിയ) അറസ്റ്റിലായി. 5 ജൂൺ 2024-ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ടു.
പ്രതികൾ ഒരു ക്രിമിനൽ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തലവന്മാരാണെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു, ഉപഭോക്തൃ ഇലക്ട്രോണിക്സ് (പ്രധാനമായും എയർപോഡുകൾ) അന്താരാഷ്ട്ര വ്യാപാരത്തിൽ സജീവമാണ്. VAT കറൗസൽ വഞ്ചനയിലൂടെ അവർ നികുതി വെട്ടിച്ചതായി സംശയിക്കുന്നു - ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ ക്രിമിനൽ പദ്ധതി EU അതിൻ്റെ അംഗരാജ്യങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി കടന്നുള്ള ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച നിയമങ്ങൾ, ഇവ മൂല്യവർധിത നികുതിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു - EU നും ദേശീയ ബജറ്റിനും കുറഞ്ഞത് € 93 ദശലക്ഷം നഷ്ടം കണക്കാക്കുന്നു.
അന്വേഷണമനുസരിച്ച്, പ്രതികൾ ജർമ്മനിയിലും മറ്റ് യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അംഗരാജ്യങ്ങളിലും യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഇതര രാജ്യങ്ങളിലും കമ്പനികൾ സ്ഥാപിച്ചു, കാണാതായ വ്യാപാരികളുടെ വഞ്ചനാപരമായ ശൃംഖലയിലൂടെ സാധനങ്ങൾ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നതിനായി - നികുതി ബാധ്യതകൾ നിറവേറ്റാതെ അപ്രത്യക്ഷമാകും. വഞ്ചനാപരമായ ശൃംഖലയിലെ മറ്റ് കമ്പനികൾ ദേശീയ നികുതി അധികാരികളിൽ നിന്ന് വാറ്റ് റീഇംബേഴ്സ്മെൻ്റുകൾ പിന്നീട് ക്ലെയിം ചെയ്യും.
കുറ്റം തെളിഞ്ഞാൽ പ്രതികൾക്ക് 10 വർഷം വരെ തടവ് ശിക്ഷ ലഭിക്കും.
യൂറോപോളിൻ്റെയും ജർമ്മൻ നികുതി ഏജൻസികളുടെയും നിരവധി ദേശീയ പോലീസ് സേനകളുടെയും പിന്തുണ കണക്കാക്കിയ ഈ അന്വേഷണം ഡെന്മാർക്ക്, ഫ്രാൻസ്, ജർമ്മനി, ഹംഗറി, ലിത്വാനിയ, നെതർലാൻഡ്സ്, സ്വീഡൻ, സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യാപിച്ചു.
ഈ അന്വേഷണത്തിൽ നേരത്തെ, EPPO 1 800 എയർപോഡുകളും പണവും 550 000 യൂറോ വിലമതിക്കുന്ന രണ്ട് ആഡംബര കാറുകളും 907 000 യൂറോ വിലമതിക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള വാച്ചും പിടിച്ചെടുത്തു.
യോഗ്യതയുള്ള ജർമ്മൻ കോടതികളിൽ കുറ്റക്കാരാണെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെടുന്നതുവരെ ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വ്യക്തികളും നിരപരാധികളാണെന്ന് അനുമാനിക്കപ്പെടുന്നു.
യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ്റെ സ്വതന്ത്ര പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂഷൻ ഓഫീസാണ് EPPO. EU ൻ്റെ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കെതിരായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുന്നതിനും വിചാരണ ചെയ്യുന്നതിനും ന്യായവിധിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനും ഇത് ഉത്തരവാദിയാണ്.